Código dos títulos: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) abreviatura dos títulos: Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) Anúncio n.o: 2022013 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 18 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 da sociedade para deliberação. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação básica deste plano de distribuição de lucros
De acordo com a auditoria da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 16243965503 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 934143253 yuan, mais 3 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 0803 yuan de lucro não distribuído no início do ano, menos 4333500000 yuan de distribuição de lucros em 2020 no período de relatório, O lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas no final do período foi 37075420080 yuan.
Tendo em conta o retorno contínuo aos investidores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa propôs o plano de distribuição de lucros 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total da empresa de 132539000 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá um dividendo monetário de RMB 3,00 (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, com um dividendo monetário total de RMB 3976170000 (imposto incluído), sem ações de bônus e sem conversão de fundo providente em capital social. Os lucros remanescentes não distribuídos são repassados e distribuídos nos anos subsequentes.
Se o capital social total da sociedade se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, refinanciamento e listagem de novas ações durante o período compreendido entre a deliberação do plano de distribuição de lucros pelo conselho de administração até a data de registro de capital próprio da implementação do plano de distribuição de lucros, o capital social total será implementado com base no capital social total na data de registro de capital próprio em que o plano de distribuição for implementado no futuro, e a proporção de distribuição acima permanecerá inalterada e o valor total será ajustado.
O plano de distribuição de lucros contempla de forma abrangente a estratégia de desenvolvimento da empresa e as necessidades de negócio. Os planos relevantes cumprem as disposições pertinentes sobre as condições, proporção e procedimentos de tomada de decisão dos dividendos de caixa constantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e dos estatutos sociais, e respeitam a política de distribuição de lucros, o plano de distribuição de lucros, o plano de retorno de longo prazo dos acionistas e os compromissos relevantes assumidos pela empresa.
2,Procedimentos de homologação pertinentes
O plano de distribuição de lucros foi deliberado e aprovado na 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, realizada em 18 de abril de 2022, e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres de directores independentes
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, o edital sobre questões relacionadas com a posterior implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, tem legitimidade, conformidade e racionalidade, e leva plenamente em conta as condições operacionais atuais da empresa, necessidades de capital e outros fatores, Não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários, e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa. Concordamos em submeter o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, está em conformidade com a situação real e plano de desenvolvimento futuro da empresa, leva em conta os interesses dos acionistas e concorda em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É anunciado
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) conselho de administração 19 de abril de 2022
