Código dos títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) securities abbreviation: China National Software And Service Company Limited(600536) China National Software And Service Company Limited(600536)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1,Composição do Conselho de Supervisores
O sétimo conselho de supervisores da empresa é composto por três pessoas, incluindo Liu Xin, presidente do conselho de supervisores, Tang Dalong, supervisor, e Shi Dianlin, supervisor representante de funcionários. Em 26 de novembro de 2021, a Sra. Dong Baiyun, ex-supervisora representativa de funcionários da empresa, renunciou devido à transferência de emprego. Após eleição democrática pela empresa, Shi Dianlin foi eleito como supervisor representativo de funcionários do sétimo conselho de supervisores da empresa. O mandato do atual conselho de supervisores é de 3 anos.
2,
Durante o período analisado, todos os membros do conselho de fiscalização da empresa cumpriram suas funções com seriedade, prudência e honestidade, de acordo com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos e no regulamento interno do conselho de fiscalização da empresa, na perspectiva de salvaguardar seriamente os interesses da empresa e os interesses da maioria dos acionistas, e na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, o que promoveu o funcionamento padronizado, a prevenção de riscos e o desenvolvimento saudável da empresa.
(I) a fim de fiscalizar a legitimidade dos procedimentos do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, os membros do conselho de fiscalização participaram de todas as reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas durante o período analisado, participaram ativamente da pesquisa das principais decisões e decisões da sociedade e fiscalizaram o funcionamento da sociedade de acordo com a lei.
(II) o conselho de supervisores prestou atenção ativamente às principais atividades da produção e gestão da operação da empresa, e desempenhou suas funções de supervisão sobre os procedimentos de produção e gestão da operação da empresa.
(III) o conselho de supervisores desempenha seriamente a função de supervisão financeira e acredita que a empresa estabeleceu e melhorou um sistema de controle interno relativamente perfeito de gestão financeira, que efetivamente garante a produção, operação e gestão normais da empresa.
(IV) durante o período analisado, o 7º conselho de supervisores da empresa realizou 5 reuniões no total, e todos os supervisores participaram de todas as reuniões do conselho de supervisores que deveriam ser assistidas sem ausência.
Participação no Conselho de Supervisores Participação na Assembleia Geral de Acionistas Participação na Assembleia Geral de Acionistas Participação presencial na Assembleia Geral confiada por comunicação ausência de duas vezes consecutivas Participação no Conselho de Supervisores Participação presencial Participação presencial Participação presencial Participação presencial
Liu Xin 5 5 3 0 0 No 3
Tang Dalong 5 5 3 0 0 No 2
Shi Dianlin 0 0 0 0 0
Dong Baiyun 5 4 3 1 0 No 2
Revisou e aprovou o relatório de avaliação do controle interno em 2020, o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório anual em 2020, o relatório do primeiro trimestre em 2021, o relatório semestral em 2021, o relatório do terceiro trimestre em 2021, a proposta de alteração das políticas contábeis, a proposta de plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 (Projeto) e seu resumo Propostas como as medidas de gestão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas China National Software And Service Company Limited(600536) 2021 e as medidas de gestão da implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas China National Software And Service Company Limited(600536) 2021.
3,O Conselho de Supervisores emitirá pareceres sobre as seguintes questões:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
A assembleia geral de accionistas, o conselho de administração, o director-geral e outros órgãos de decisão a todos os níveis da sociedade exercerão os seus poderes e cumprirão as suas obrigações em estrita conformidade com as leis, regulamentos nacionais, estatutos e outros sistemas relevantes e os procedimentos de tomada de decisão são legais.
Atualmente, o sistema de controle interno da empresa é relativamente sólido, que atende aos requisitos das leis e regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários.O sistema de controle interno estabelecido é eficaz e tem sido implementado de forma consistente, o que garante o funcionamento e a gestão normais da empresa, desempenha um papel eficaz no controle dos riscos empresariais e garante a confiabilidade do relatório financeiro da empresa. (II) verificar a situação financeira da empresa.
O relatório financeiro de 2021 da empresa reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
(III) o preço de transação da aquisição e venda de ativos pela empresa é razoável, não é encontrada nenhuma negociação privilegiada e não há situação que prejudique os direitos e interesses de alguns acionistas ou cause a perda de ativos da empresa.
(IV) as transações com partes relacionadas da empresa são justas e não prejudicam os interesses da empresa.
(V) alterações nas políticas contabilísticas da empresa
A alteração da política contábil efetuada pela empresa em 2021 é uma alteração razoável de acordo com os requisitos dos documentos relevantes emitidos pelo Ministério das Finanças, que cumpre as normas pertinentes e a situação real da empresa. O procedimento de aprovação da alteração da política contábil está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
VI) Incentivo ao capital próprio
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021 está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e a implementação do plano de incentivos é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo e contenção de médio e longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos principais funcionários, contribuir para o desenvolvimento sustentável das empresas cotadas e maximizar o valor da empresa e dos acionistas.
4,Plano de trabalho e arranjo de pesquisa do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa realizará trabalhos de acordo com as responsabilidades confiadas pelo direito das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos, fortalecerá ainda mais a supervisão, implementará rigorosamente o arranjo e implantação da empresa do grupo, concentrará-se de perto na implementação do planejamento estratégico da empresa, fortalecerá a função de supervisão e salvaguardará seriamente os direitos e interesses legítimos dos acionistas e funcionários.
Presidente do conselho de supervisores: Liu Xin 15 de abril de 2022
