Código dos títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) abreviatura dos títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) Anúncio n.o: 2022030 China National Software And Service Company Limited(600536)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 12 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
I) Tipo de assembleia geral
Assembleia Geral Anual 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
III) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
IV) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 12 de maio de 2022
Local de encontro: sala de conferências 1, andar 1, edifício C, edifício zhongrua, No. 55, Xueyuan South Road, Haidian District, Pequim
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 12 de maio de 2022
A 12 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada.
(VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório final das contas financeiras de 2021 √
2. Plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital 2021 √
3 relatório sobre o trabalho de diretores independentes em 2021 √
4 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
5 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
6 Relatório Anual 2021 √
7. Proposta sobre aumento de capital de yijingjie √
(I) Hora e meios de divulgação de cada proposta
Hora da divulgação: 19 de abril de 2022
Mídia de divulgação: site da Bolsa de Valores de Xangai www.sse.com com. cn. E China Securities News e Shanghai Securities News
(II) Resolução especial: Nenhuma
(III) Proposta relativa à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 7
(IV) Proposta relativa à retirada do voto dos accionistas coligados: proposta 7
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: China Electronics Co., Ltd., China Electronics – Citic Securities Company Limited(600030) -19 CEC EB garantia e conta de propriedade fiduciária
(V) propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share China National Software And Service Company Limited(600536) 2022 / 5 / 6
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa.
IV) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 9:00-11:30, 13:30-16:00, 11 de maio de 2022
(II) local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, 4 / F, edifício a, zhongruan edifício, No. 55 Xueyuan South Road, Haidian District, Pequim
(III) Método de inscrição: os acionistas singulares presentes na assembleia devem passar pelos procedimentos de inscrição com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; O acionista da pessoa coletiva tratará do registro de presença com a cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o cartão de conta de valores mobiliários, a procuração do representante legal e a cópia de seu bilhete de identidade e o certificado de identidade do agente confiado.
Caso o agente confie a presença de outros, o agente deve cumprir as formalidades de inscrição com base no seu próprio bilhete de identidade, procuração, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e uma cópia do bilhete de identidade do responsável principal.
Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax antes das 16:00 horas do dia 11 de maio de 2022 (deverá ser fornecida uma cópia do certificado válido especificado no parágrafo anterior), anexado ao número de contato e marcado com a menção “Assembleia Geral de acionistas”. 6,Outros assuntos
(I) os acionistas ou agentes presentes na assembleia arcarão com suas próprias despesas de transporte e acomodação.
II) Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, 4º andar, edifício a, edifício zhongruan, No. 55 Xueyuan South Road, Haidian District, Pequim Pessoa de contato: Zheng Haiwen Guan Danyue Tel.: 01062158879 Fax: 01062169523 código postal: 100081 é anunciado.
China National Software And Service Company Limited(600536) conselho de administração 19 de abril de 2022
Procuração
China National Software And Service Company Limited(600536) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 12 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer os direitos de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número da conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
2. Plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital 2021
3. Relatório anual 2021 dos administradores independentes
4 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
5 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
6 Relatório Anual 2021
7. Proposta relativa ao aumento de capital da yijingjie
Assinatura do administrador (selo):
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
