Código dos títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) abreviatura dos títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) Anúncio n.o: 2022029 China National Software And Service Company Limited(600536)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) a convocação da 12ª reunião do sétimo conselho de fiscalização da sociedade está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(II) a convocação e os materiais da reunião do conselho de supervisores serão enviados por carta azul em 31 de março de 2022.
(III) a reunião do conselho de supervisores foi realizada em 15 de abril de 2022 na sala de conferências 1, andar 1, edifício C, edifício zhongrua, No. 55 Xueyuan South Road, Haidian District, Pequim. O método de votação no local (+ vídeo) foi adotado.
(IV) três supervisores devem participar na reunião do conselho de supervisores e três supervisores realmente participaram na reunião.
(V) a reunião do conselho de supervisores foi presidida pela Sra. Liu Xin, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Chen Fuxing, secretário do conselho de diretores e vice-gerente geral sênior da empresa, participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O relatório de avaliação do controle interno de China National Software And Service Company Limited(600536) 2021 é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse com. cn.. Os três diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovado
(II) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O relatório de trabalho do conselho de supervisores para China National Software And Service Company Limited(600536) 2021 é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse com. cn.. Esta proposta também deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovado
III) Relatório anual de 2021
O relatório anual de China National Software And Service Company Limited(600536) 2021 é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse com. cn..
Os três diretores independentes da empresa emitiram instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa. Zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria não qualificado padrão, relatório de auditoria de controle interno, relatório de auditoria especial sobre o resumo de China National Software And Service Company Limited(600536) ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas, e relatório de auditoria especial sobre a descrição de China National Software And Service Company Limited(600536) mudanças de política contábil. Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa assinaram pareceres de confirmação por escrito sobre o relatório anual da empresa.
As opiniões de revisão escrita do conselho de supervisores sobre o relatório anual de 2021 da empresa são as seguintes:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa cumprem as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos;
3. Antes de apresentar o presente parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade;
4. Assegurar que as informações contidas no relatório anual de 2021 da empresa estejam isentas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumam responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Esta proposta também deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: aprovado
É por este meio anunciado.
China National Software And Service Company Limited(600536) Conselho de Supervisores 18 de Abril de 2022
