Código dos títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) abreviatura dos títulos: China National Software And Service Company Limited(600536) China National Software And Service Company Limited(600536)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
De acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas e as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, bem como os poderes e obrigações conferidos pelos estatutos sociais, sistema de trabalho de diretores independentes, sistema de trabalho de relatório anual de diretores independentes e outros sistemas relevantes da sociedade, nós, como diretores independentes de China National Software And Service Company Limited(600536) de , desempenhamos nossas funções diligentemente e conscientemente, Participou ativamente das reuniões do conselho de administração, de seus comitês especiais e da assembleia geral de acionistas, trabalhou diligentemente no trabalho diário e na tomada de decisão do conselho de administração, expressou opiniões independentes e objetivas sobre as principais questões consideradas pelo conselho de administração, apoiou a tomada de decisão científica do conselho de administração, promoveu o desenvolvimento sustentável da empresa e resguardou os legítimos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Durante o período analisado, a empresa contava com 3 diretores independentes, mais de um terço do número do conselho de administração da empresa, especialistas e celebridades sociais nas áreas de finanças, negócios e gestão, com alto nível de conhecimento profissional e rica experiência prática, cumprindo os requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre a proporção de diretores independentes e alocação profissional das empresas listadas. O sistema de trabalho dos administradores independentes, o sistema de trabalho do relatório anual dos diretores independentes e as regras pormenorizadas para a execução de quatro comitês especiais no âmbito do conselho de administração, incluindo estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação, especificam todos os mandatos, nomeação, eleição, procedimentos de substituição e direitos e obrigações relevantes dos diretores independentes, de modo a garantir que os diretores independentes possam desempenhar funções relevantes de forma independente e prudente. Além disso, cumprimos rigorosamente os requisitos relevantes das diretrizes para a apresentação e treinamento de diretores independentes de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai. Não há mais de 5 empresas cotadas a tempo parcial, e não há nenhuma situação afetando nossa independência. Os principais cargos e empregos a tempo parcial são os seguintes:
Nome do empregador
Diretor executivo e avaliador-chefe da Beijing Tianjian Xingye Assets Appraisal Co., Ltd
Yintai Gold Co.Ltd(000975) Director independente
Cui Jin, gerente geral e diretor executivo da Beijing zhongzi Galaxy Consulting Co., Ltd
Gerente e diretor executivo de Beijing zhongzi Yinhe Investment Consulting Co., Ltd
Supervisor da Kerry Century Investment Consulting (Beijing) Co., Ltd
Professor da Academia Chinesa de Ciências
Jing Jiwu, supervisor de doutorado da Universidade da Academia Chinesa de Ciências
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) Director independente
Presidente do Comité Técnico da Baidu (China) Co., Ltd
Gerente e diretor executivo da Baidu xiongan Technology Co., Ltd
Chen Shangyi, diretor independente.
Diretor da Anhui Qitian Education Technology Co., Ltd
2,0 Desempenho dos diretores independentes em 2021
I) Participação na reunião
Em 2021, com uma atitude diligente e responsável, demos pleno desempenho aos nossos respectivos papéis profissionais, focados em assuntos como relatórios regulares, transações com partes relacionadas, emprego de empresas de contabilidade, garantia externa, controle interno, salário e avaliação, e verificamos assuntos importantes da empresa sob múltiplos ângulos. Antes da realização das reuniões do conselho de administração e de cada comitê especial, realizamos um pensamento objetivo e prudente sobre as propostas apresentadas para deliberação e solicitamos à empresa, se necessário, que coopere ativamente e responda em tempo hábil. Durante a reunião, pudemos discutir plenamente os assuntos em consideração com outros diretores, apresentar sugestões razoáveis para a empresa com nosso conhecimento profissional acumulado e experiência prática, e expressar pareceres escritos relevantes de acordo com o escopo de responsabilidades de diretores independentes e comitês especiais. Durante o período analisado, não propusemos convocar a reunião do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas, nem levantamos objeções às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa. Os pormenores da participação são os seguintes:
Participação no conselho de administração: se os principais acionistas e diretores são independentes
Nome: o conselho de administração deve comparecer pessoalmente à reunião este ano. Se a ausência é confiada por comunicação. Se o número de acionistas presentes na reunião é aumentado por duas vezes consecutivas. O número de vezes em que não compareceram pessoalmente mais o número de reuniões mais o número de reuniões
Cui Jin tem 19 19 17 0 0 No 1
Jing Jiwu tem 19 18 16 1 0 No 1
Chen Shangyi é 19 17 2 0 No 0
Participação em reuniões especiais dos comités
Nome por comunicação
Número de presenças requeridas número de presenças presenciais mais número de presenças confiadas
Cui Jin 24 18 0 0
Jing Jiwu 19 14 00
Chen Shangyi 16 15 12 1 0
II) Investigação no local
De acordo com as disposições relevantes do sistema de trabalho do relatório anual da empresa para diretores independentes, desempenhamos cuidadosamente nossas funções na preparação do relatório anual, comunicamos plenamente com a administração e o contador de auditoria anual e instamos a empresa de contabilidade a apresentar o relatório de auditoria dentro do prazo acordado; A empresa e a base eletrônica da indústria de segurança de rede e informação da China foram investigadas no local, e as empresas listadas deram cooperação positiva.
Durante a investigação no local, ouvimos atentamente o relatório da gestão sobre a operação anual, e apresentamos sugestões razoáveis sobre os problemas existentes na operação e gestão, de modo a promover a melhoria da gestão da empresa.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Em 2021, focámos e revisamos diversos assuntos da empresa de acordo com as responsabilidades dos diretores independentes em leis e regulamentos e regras da empresa, e fizemos ativamente sugestões ao conselho de administração e comitês especiais, que desempenharam um papel importante no aprimoramento da padronização do funcionamento do conselho de administração e da eficácia da tomada de decisão. Os pormenores são os seguintes:
I) Operações com partes coligadas
Durante o período de relato, demos pleno uso ao papel de auditoria independente dos diretores independentes, verificamos e comentamos as transações diárias anuais da empresa com partes relacionadas e seus ajustes, e acreditamos que as questões acima atenderam às reais necessidades da empresa, o conteúdo era objetivo, e não houve caso de transmissão de interesses para partes relacionadas e prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa. Ao mesmo tempo, todos os diretores independentes, como membros do Comitê de Auditoria (ou seja, comitê de controle de transações com partes relacionadas), desempenham seriamente responsabilidades de auditoria relevantes de acordo com o sistema de gerenciamento de transações com partes relacionadas da empresa e expressam suas opiniões sobre os procedimentos de auditoria de transações com partes relacionadas e a racionalidade das transações.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
De acordo com o disposto no Aviso sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e no Aviso sobre Regulamentação das Garantias Externas de sociedades cotadas e no Aviso sobre Regulamentação das Garantias Externas de sociedades cotadas emitido pela CSRC, verificamos as Garantias Externas da Companhia e constatámos que, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possuía garantias externas, e não houve garantias externas ocorridas nos anos anteriores e acumuladas até 31 de dezembro de 2021; As transações de capital entre a empresa e partes relacionadas pertencem a transações normais de capital operacional, e não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por partes relacionadas.
III) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Durante o período analisado, como membros do comitê de remuneração e avaliação, os diretores independentes participaram da 1ª a 3ª reunião do comitê de remuneração e avaliação em 2021 e revisaram as remunerações recebidas pelos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2020. Após revisão e aprovação pelos sócios, a remuneração foi incluída no relatório anual da empresa 2020 para divulgação.
Como membros da comissão de nomeação, os diretores independentes participaram da 1ª a 5ª reunião da comissão de nomeação em 2021, coletaram e revisaram a ocupação, formação, título profissional, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial e outras informações dos candidatos ao diretor, e expressaram suas opiniões sobre recomendação consensual ou nomeação de acordo com os termos do mandato do diretor; Examinou cuidadosamente a qualificação e capacidade de desempenho dos candidatos propostos para a alta administração e expressou suas opiniões sobre concordar com a nomeação; Revisar e aprovar a proposta de criação da organização da empresa para apoiar a tomada de decisão do conselho de administração.
(IV) Previsão de desempenho e desempenho expresso
Durante o período de relato, a empresa não emitiu previsão de desempenho e desempenho expresso.
V) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Em 2021, a empresa empregou zhongtianyun Certified Public Accountants (parceria geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2021.Zhongtianyun Certified Public Accountants (parceria geral especial) teve discussão completa e comunicação com o comitê de auditoria da empresa antes e durante a auditoria, prestou serviços de auditoria para a empresa, trabalhou seriamente e os resultados do trabalho foram objetivos e justos, Ser capaz de avaliar realisticamente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o controle interno em 2021, e concluir a auditoria anual a tempo. A instituição de auditoria presta o serviço anual de auditoria de relatórios financeiros para a empresa por 6 anos e o serviço anual de auditoria de controle interno para a empresa por 6 anos.
VI) dividendos em numerário e outros rendimentos dos investidores
Em 26 de março de 2021, a empresa realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 e aprovou o plano de distribuição de lucros 2020: a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de RMB 0,42 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2020, o capital social total da empresa é de 494562782 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 2077163684 yuan (incluindo impostos). A taxa de dividendos de caixa da empresa neste ano é de 30,44%.
Em 21 de maio de 2021, a empresa emitiu o “anúncio de implementação de distribuição”, e a data de registro de capital próprio da distribuição de lucros é maio de 2021
No dia 27 de maio, a data de pagamento dos dividendos é 28 de maio de 2021. O plano de distribuição de lucros foi plenamente implementado e a política de distribuição de lucros nos estatutos foi rigorosamente implementada.
(VII) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Como diretor independente, prestamos muita atenção ao desempenho dos compromissos da empresa e acionistas, os detalhes dos compromissos são os seguintes:
Desempenho do período de compromisso entre compromissos da parte do compromisso no momento do compromisso
(I) Assegurar a independência do pessoal das sociedades cotadas 1. Assegurar a alta administração das sociedades cotadas
Os gestores não podem exercer funções de directores ou supervisores noutras empresas controladas pela parte do compromisso
Outras posições e outras empresas não controladas pela parte do compromisso; Empresa cotada garantida
O pessoal financeiro não está a tempo parcial noutras empresas controladas pela parte do compromisso
