Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da sociedade cumpriu rigorosamente as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais
De acordo com a regulamentação, no princípio da salvaguarda dos interesses da sociedade e dos legítimos direitos e interesses dos acionistas, ele foi diligente e responsável e participou em todas as assembleias gerais anteriores de acionistas,
Participaram nas reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, supervisionaram os procedimentos decisórios e o cumprimento de vários assuntos importantes da empresa, e
A situação financeira e a elaboração dos relatórios financeiros foram revisadas e as responsabilidades dos diretores, gerentes e demais executivos sênior foram realizadas
Supervisionar a situação e dar um desempenho eficaz às funções do conselho de supervisores.
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 10 reuniões, deliberaram e adotaram 38 propostas, e os resultados da reunião foram satisfatórios.
Os procedimentos de convocação e votação cumprem o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos
Sim. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Hora da sessão e assuntos a considerar
1. Proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa (Versão Revisada) 2. Proposta de relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações para objetos específicos da empresa (Versão Revisada)
4.º Conselho de Supervisores em 4 de janeiro de 2021 3. Proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
4. Proposta de diluição do retorno imediato, preenchimento de medidas e compromissos de assuntos relevantes (Projeto Revisado) através da emissão de ações para objetos específicos
5. Proposta sobre a demonstração de resultados não recorrentes da empresa
6. Proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno da empresa
4.º Conselho de Supervisores 28 de Janeiro de 2021 1. Proposta relativa à autenticidade, exatidão e integralidade do prospecto
Décima sexta sessão
1. Proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
Em 10 de março de 2021, o 4º conselho de supervisores 2.Proposta da 17ª reunião sobre confirmação suplementar de transações de partes relacionadas entre a empresa e o ambiente ecológico de Guiyang xiaowanhe Co., Ltd
3. Proposta de confirmação complementar de transações com partes relacionadas entre a empresa e outras empresas do projeto
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
3. Relatório do primeiro trimestre de 2021
A quarta sessão do Conselho de Supervisores 4. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
18ª reunião 19 de abril de 2021 5. Plano de distribuição de lucros 2020
6. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
7. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020
8. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
9. Proposta sobre o pedido de crédito integral e garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2021
10. Proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos em 2020
11. Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021
12. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
13. Relatório de autoavaliação do controlo interno no primeiro trimestre de 2021
14. Proposta sobre remuneração elevada e regime de avaliação dos administradores e supervisores em 2021
15. Proposta de prorrogação da quarta sessão do Conselho de Supervisores
1. Proposta de ajuste do preço de emissão das ações emitidas a objetos específicos e do montante total de recursos captados após a implementação da distribuição de dividendos de capital próprio em 2020
2. Proposta sobre o plano de emissão de ações para objetos específicos (Segunda Revisão)
4.ª sessão do conselho de supervisores 3.Proposta de diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos relevantes da 19ª reunião do conselho principal de supervisores em 15 de junho de 2021 (Segunda Revisão)
4. Proposta de relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações para objetos específicos (Segunda Revisão)
5. Proposta sobre o relatório de viabilidade da utilização de fundos angariados pela emissão de acções para objectos específicos (Segunda Revisão) “
Texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 do 4º Conselho de Supervisores em 1º de agosto de 2021
20.a sessão
4.º Conselho de Supervisores 1.Proposta sobre a eleição do Conselho de Supervisores e a nomeação de supervisores não representativos dos trabalhadores do 5º Conselho de Supervisores como candidatos ao 21º Conselho de Supervisores em 13 de setembro de 2021
Discussão 2. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira
5.º Conselho de Supervisores 29 de setembro de 2021 1. Proposta sobre a eleição do presidente do 5.º Conselho de Supervisores da empresa
Primeira reunião
O 5º Conselho de Supervisores 1. Relatório do terceiro trimestre de 2021
Segunda reunião 24 de outubro de 2021 2. Proposta de utilização antecipada de fundos angariados para substituir fundos auto angariados e despesas de emissão pagas investidas em projetos de investimento angariados
No dia 14 de dezembro de 2021, o 5º Conselho de Supervisores 1. Proposta de alteração da estimativa contábil da provisão de dívida ruim para contas a receber de negócios de contratação de engenharia 2. Proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira
2,Revisão dos pareceres do conselho de supervisores sobre o funcionamento legal da empresa
A empresa cumpre rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos nacionais relevantes
Funcionamento normalizado e procedimentos legais de tomada de decisão; O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito, e os diretores e a gerência sênior da empresa
O pessoal não violou leis, regulamentos, estatutos ou prejudicou os interesses da empresa e dos acionistas no desempenho de suas funções
Para; A convocação e deliberação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes.
frequentes
Os membros do conselho de fiscalização da empresa assistiram às reuniões do conselho de administração e à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto, e fizeram comentários sobre vários itens apresentados pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para deliberação
O conselho de supervisores não se opõe ao conteúdo do relatório e da proposta.
Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas
Nome e título
Número de presenças sem voto número de reuniões número de presenças sem voto número de reuniões
Liu Hui, presidente do conselho de supervisores 11 5
Supervisor Hu Chengchun 11 5
11 5
Zhong Xiaoping supervisor 3 1
Jiang Aidong funcionário supervisor 8 4
O conselho de supervisores supervisionou a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas e acreditava que o conselho de administração poderia implementar seriamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, sem qualquer prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas.
3,Pareceres independentes do Conselho de Supervisores sobre a inspecção da situação financeira da empresa
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que a empresa possui um sistema financeiro sólido, um mecanismo de controle interno sólido e uma boa condição financeira.A demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a condição financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. 4,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre a auto-avaliação do controlo interno da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno, que atenda aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais da gestão da produção e operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre o Relatório Anual 2021 da empresa
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Jsti Group(300284) conselho de supervisores 17 de abril de 2022
