Código dos títulos: Jsti Group(300284) abreviatura dos títulos: Jsti Group(300284) Anúncio n.o: 2022012 Jsti Group(300284)
Comunicado sobre a resolução da 5ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jsti Group(300284) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quinta reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por meio de comunicação em 7 de abril de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por meio de reunião no local e reunião de comunicação em 17 de abril de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Dapeng, presidente da empresa. Todos os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1,Avaliou e adotou o relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado pela cninfo no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi revisto e adotado
O Sr. Zhao Shuming, o Sr. Li Wenzhi e o Sr. Zhu Jianzeng, os diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, e a Sra. Zhang Hanyu, o Sr. Yang Xiong e o Sr. Sha Hui, os diretores independentes do Quinto Conselho de Administração, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração da empresa e apresentarão relatórios sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021. Para detalhes, consulte o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado pela cninfo.com no mesmo dia.
4,O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela cninfo no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada pela cninfo no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,0 O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Auditada por Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial), a empresa realizou um lucro líquido de 47190667707 yuan atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021, e a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 11675378408 yuan. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, a reserva excedentária estatutária de 11678441841 yuan é retirada de acordo com 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe em 2021. O lucro não distribuído no início do ano é 123633189718 yuan. Após deduzir 11462588427 yuan de dividendos em dinheiro distribuídos aos acionistas em 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe é 122678441858 yuan a partir de 31 de dezembro de 2021.
Considerando as condições operacionais atuais e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, de acordo com as disposições dos estatutos e do plano de retorno de dividendos dos acionistas (20202022), o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,18 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 126282774 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, com um total de 14901367733 yuan (incluindo impostos). Se o capital social total da empresa mudar da divulgação do plano de distribuição para a implementação devido à listagem de novas ações, à concessão e exercício de incentivo patrimonial, à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações e outros assuntos, a empresa planeja manter a proporção de distribuição inalterada e ajustar a distribuição total em conformidade. Para mais detalhes, consulte o plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado pela cninfo no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – regulamentos sobre empresas listadas na GEM
O conselho de administração da empresa preparou um relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021, e contratou Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para emitir o relatório de autenticação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 3 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 021 (Tianheng zhuanzi (2022) No. 00501). Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 e o relatório de garantia sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 3 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 021 divulgado pelo cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
De acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e os requisitos relevantes das diretrizes sobre controle interno de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, combinados com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, e com base na supervisão diária e especial do controle interno, a empresa preparou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela cninfo no mesmo dia. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e as normas e regulamentos financeiros da empresa, com base no princípio da prudência, a empresa realizou um inventário abrangente de contas a receber, outras contas a receber, inventário, ativos imobilizados, construção em andamento, ativos intangíveis, goodwill e outros ativos no âmbito das demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021, incluindo a possibilidade de recuperação de contas a receber, valor realizável líquido de inventário, ativos imobilizados, construção em andamento O valor recuperável dos ativos intangíveis e do goodwill foi totalmente avaliado e analisado. De acordo com os resultados da avaliação e análise, a empresa e suas subsidiárias fizeram um inventário abrangente e teste de imparidade de ativos (incluindo contas a receber, outras contas a receber, estoque e ativos intangíveis) com possíveis sinais de imparidade no final de 2021, e acumularam um total de 40973527623 yuans para várias reservas de imparidade de ativos em 2021.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 divulgado pela cninfo no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta sobre a implementação de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 divulgada pela cninfo no mesmo dia.
Os diretores relacionados Sr. Zheng Hongwei, Sr. Wu Xiang e Sra. Huang QingQin abstiveram-se da votação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta sobre o pedido de crédito integral e garantia da empresa e suas subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa concordou que a empresa e suas subsidiárias solicitariam ao banco crédito integral (incluindo empréstimo de capital de giro, nota de aceitação bancária e carta de garantia) com um montante total não superior a 119345 milhões de RMB em 2022, e o limite de garantia não superior a 2258,5 milhões de RMB (incluindo a garantia fornecida pela empresa e suas subsidiárias para si mesma, garantia mútua entre a empresa e suas subsidiárias e garantia mútua entre subsidiárias), Solicita-se ainda à assembleia geral que autorize o conselho de administração da empresa e o gerente geral a assinar os documentos legais pertinentes dentro da linha abrangente de crédito e de garantia acima mencionada, período de autorização compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o pedido de crédito integral e garantia da empresa e de suas subsidiárias em 2022 divulgado pelo cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
A Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) está qualificada para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros. Ao fornecer serviços de auditoria para o relatório anual da empresa em 2021, a Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) cumpriu escrupulosamente suas funções, seguiu padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais, e concluiu o trabalho relevante de auditoria e comunicação. O conselho de administração concordou em renovar a Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, O prazo de nomeação é de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e a taxa de auditoria em 2022 é determinada como 1,5 milhão de yuans. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre reapointação da instituição de auditoria 2022 divulgado pela cninfo no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,A proposta relativa ao regime de remuneração e avaliação dos administradores e supervisores em 2022 foi deliberada e adotada
O regime de remuneração e avaliação dos diretores e supervisores da empresa em 2022 é o seguinte:
1. Os diretores não independentes (diretores internos) que ocupam cargos de direção da empresa recebem remuneração correspondente de acordo com suas posições, e o nível de remuneração está ligado às suas responsabilidades, riscos e desempenho comercial, não sendo recebido subsídio adicional de diretor; Os diretores não independentes (diretores externos) que não ocupam cargos na empresa não recebem subsídio de diretor na empresa.
2. O subsídio para diretores independentes é 120000 yuan / ano (antes de impostos), e o imposto de renda pessoal envolvido é uniformemente retido e pago pela empresa. A sociedade arcará com as despesas razoáveis necessárias para que os administradores independentes compareçam ao conselho de administração e à assembleia de acionistas da sociedade e desempenhem suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
3. Os supervisores que ocupem posições de gestão da sociedade recebem remuneração correspondente de acordo com as suas posições e deixam de receber subsídio de supervisor. O salário dos supervisores consiste em salário básico e salário de desempenho, determinado por referência aos padrões salariais semelhantes no mercado e considerando fatores como posição, responsabilidade e capacidade, e o bônus de desempenho é determinado em combinação com os resultados da avaliação anual de desempenho.
Resultados da votação: uma vez que esta proposta está relacionada aos interesses de todos os diretores, todos eles são diretores filiados, e todos evitam votar, ela é diretamente submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
14,A proposta relativa ao regime de remuneração e avaliação dos gestores seniores em 2022 foi revista e aprovada.O regime de remuneração e avaliação dos gestores seniores em 2022 é o seguinte:
A remuneração executiva da empresa adota um sistema salarial anual. O nível salarial anual dos gestores superiores está ligado às suas responsabilidades, riscos e desempenho empresarial. O salário anual dos gerentes superiores é composto por salário básico e bônus de desempenho, sendo determinado principalmente considerando a posição, responsabilidade, capacidade, salário de mercado e outros fatores; O bónus de desempenho deve ser determinado de acordo com os resultados da avaliação global, tais como a avaliação de desempenho de cargos individuais e a realização dos objetivos da empresa.
Uma vez que esta proposta está relacionada aos interesses do Sr. Zhu Xiaoning, presidente do conselho de administração, o Sr. Zhu Xiaoning é um diretor afiliado, que evita votar sobre esta proposta.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa planeja realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa às 14:30 horas da sexta-feira, 13 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jsti Group(300284) conselho de administração 17 de abril de 2022
