Jsti Group(300284) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a quinta reunião do quinto Conselho de Administração
De acordo com as leis, regulamentos e regras relevantes, tais como diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, regras para diretores independentes de empresas listadas, sistema de diretores independentes de Jsti Group(300284) , As opiniões independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa são as seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após cuidadosa consideração do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa, acreditamos que o plano de distribuição de lucros está alinhado com a situação atual da empresa, corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, não viola as disposições relevantes da lei das sociedades, os estatutos e o Jsti Group(300284) plano de retorno de dividendos dos acionistas (20202022) (Projeto Revisado), e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas. Em suma, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o plano à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
O atual sistema de controle interno e sistema de controle da empresa foram basicamente estabelecidos e melhorados, o que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e a implementação de leis e regulamentos nacionais relevantes e regras e regulamentos internos da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 reflete verdadeiramente, completa e objetivamente o estatuto de controlo interno da empresa e a criação e melhoria de vários sistemas em 2021.
3,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Através da compreensão detalhada e avaliação da qualidade e nível de serviço dos serviços de auditoria prestados pela Tianheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) para a empresa ao longo dos anos, a empresa tem a qualificação para se envolver em negócios de valores mobiliários e rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas.O pessoal do projeto adere aos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, são sérios e responsáveis, mostram bons padrões profissionais e prestam serviços para a empresa
Prestou serviços de auditoria de alta qualidade, seguiu os padrões de prática de contadores públicos certificados chineses e expressou opiniões de auditoria de forma objetiva e justa. O prazo para o contabilista público certificado de assinatura prestar continuamente serviços de auditoria à empresa não deve exceder cinco anos. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, concordamos unanimemente em renovar a nomeação da Tianheng como instituição de auditoria da empresa em 2022, e o prazo de nomeação é de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A taxa de auditoria em 2022 é determinada em 1,5 milhão de yuans.
4,Pareceres independentes sobre o pedido de crédito integral e garantia da empresa e suas subsidiárias em 2022
De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, regras para diretores independentes de empresas cotadas, regras para listar ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, expressamos as seguintes opiniões: os objetos garantidos são as subsidiárias de propriedade integral e subsidiárias holding da empresa, Os riscos financeiros estão no âmbito de um controlo eficaz. O crédito bancário destina-se principalmente a satisfazer as necessidades diárias de funcionamento da empresa e das suas filiais: a empresa e as suas filiais fornecem garantias para si mesmas, a garantia mútua entre a empresa e as suas filiais e a garantia mútua entre as suas filiais não prejudicarão os interesses da empresa e dos seus accionistas. Portanto, fica acordado que a empresa e suas subsidiárias solicitem crédito integral e garantia em 2022.
5,Pareceres independentes sobre transações de partes relacionadas da empresa em 2021 e transações diárias de partes relacionadas em 2022
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são as necessidades da produção e operação diárias da empresa. A implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 foi realizada com base na igualdade e benefício mútuo e não prejudicou os interesses da empresa e dos acionistas. Em 2022, espera-se que os procedimentos de aprovação de transações conectadas diárias estejam em conformidade com os regulamentos relevantes, o comportamento da transação seja razoável e o preço da transação esteja em conformidade com os princípios de mercado. Concorda com a transacção.
6,Pareceres independentes sobre a prevenção da ocupação de capital pela empresa e garantia externa por acionistas controladores e partes relacionadas em 2021
1. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupou os fundos da empresa de forma dissimulada através de transações desleais de partes relacionadas.
2. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, qualquer pessoa jurídica ou indivíduo, nem forneceu garantias para outras partes relacionadas que não sejam subsidiárias da empresa.
7,Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
A empresa retira reservas de dívidas ruins em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e o sistema financeiro. A base é suficiente e pode refletir de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, de modo que a informação contábil da empresa sobre o valor do ativo seja mais autêntica, confiável e razoável, sem prejudicar os interesses da empresa e dos pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de aprovação obedecem às leis e regulamentos relevantes e aos estatutos sociais. Concordamos que a provisão da empresa para imparidade de ativos é 40973527623 yuan.
8,Os pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Verificamos cuidadosamente o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 e emitimos os seguintes pareceres independentes: o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa e não há violações no depósito e uso de fundos levantados, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
9,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração e avaliação dos diretores e executivos seniores em 2022
Acreditamos que o plano de remuneração e avaliação dos diretores e gerentes seniores da empresa é formulado em combinação com a operação real da empresa e o nível de desenvolvimento da indústria e região, o que é propício para mobilizar o entusiasmo dos diretores e gerentes seniores da empresa, fortalecendo a consciência de diligência e responsabilidade, promovendo a empresa para melhorar o nível geral de gestão e eficiência operacional, e propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Os diretores relacionados evitaram votar sobre a proposta, e o procedimento de votação da proposta foi legal e eficaz, em consonância com as disposições do direito das sociedades, estatutos e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
(não abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Jsti Group(300284) sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do quinto conselho de administração)
Zhang Hanyu, Yang xiongsha Hui
Jsti Group(300284) conselho de administração 17 de abril de 2022
