Código dos títulos: Jsti Group(300284) abreviatura dos títulos: Jsti Group(300284) Anúncio n.o: 2022013
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jsti Group(300284) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi enviada a todos os supervisores por meio de comunicação em 7 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por meio de reunião no local e reunião de comunicação em 17 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Hui, presidente do conselho de supervisores da empresa. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos.
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas nesta reunião:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela cninfo no mesmo dia para detalhes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foram considerados e adotados
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,0 O plano de distribuição de lucros 2021 foi revisto e aprovado
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, cumpre o disposto na lei das sociedades, nos estatutos e no plano de retorno de dividendos dos acionistas (20202022) (Revisado), e é legal, complacente e razoável.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorreguladora de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, estatutos, sistema de gestão de fundos levantados da empresa e assim por diante, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno, que atenda aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às reais necessidades da gestão da produção e operação da empresa, e possa ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a provisão para imparidade de ativos segue o princípio da prudência e cumpre as normas contábeis para as empresas, as disposições das políticas contábeis da empresa e a situação real dos ativos da empresa. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração sobre esta matéria é legal e baseado em bases suficientes. A provisão para imparidade de ativos pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa e concorda com a disposição acima mencionada para imparidade de ativos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre a implementação de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são as necessidades da produção e operação diária da empresa. A implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 é realizada com base na igualdade e benefício mútuo e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Em 2022, espera-se que os procedimentos de aprovação de transações conectadas diárias estejam em conformidade com os regulamentos relevantes, o comportamento da transação seja razoável e o preço da transação esteja em conformidade com os princípios de mercado.
A Sra. Zhong Xiaoping, uma supervisora relacionada, evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta sobre o pedido de crédito integral e garantia da empresa e suas subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo relevante do crédito integral e garantia aplicado pela empresa e suas subsidiárias em 2022 atende às atuais necessidades diárias de capital operacional da empresa e suas subsidiárias, o risco é controlável, é propício para aumentar a eficiência operacional e lucratividade da empresa e de suas subsidiárias, e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, e concorda com o crédito e garantia acima.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os Contadores Públicos Certificados Tianheng (parceria geral especial), como instituição de auditoria da empresa em 2021, podem ser diligentes, honestos e confiáveis, desempenhar seriamente suas responsabilidades de auditoria, avaliar objetivamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa e expressar independentemente opiniões de auditoria de acordo com as normas profissionais e ética dos Contadores Públicos Certificados, É acordado renovar a nomeação de Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. O período de nomeação é de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e a taxa de auditoria em 2022 é determinada em 1,5 milhão de yuans.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta relativa ao regime de remuneração e avaliação dos administradores e supervisores em 2022 foi deliberada e adotada
O regime de remuneração e avaliação dos diretores e supervisores da empresa em 2022 é o seguinte:
1. Os diretores não independentes (diretores internos) que ocupam cargos de direção da empresa recebem remuneração correspondente de acordo com suas posições, e o nível de remuneração está ligado às suas responsabilidades, riscos e desempenho comercial, não sendo recebido subsídio adicional de diretor; Os diretores não independentes (diretores externos) que não ocupam cargos na empresa não recebem subsídio de diretor na empresa.
2. O subsídio para diretores independentes é 120000 yuan / ano (antes de impostos), e o imposto de renda pessoal envolvido é uniformemente retido e pago pela empresa. A sociedade arcará com as despesas razoáveis necessárias para que os administradores independentes compareçam ao conselho de administração e à assembleia de acionistas da sociedade e desempenhem suas funções de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
3. Os supervisores que ocupem posições de gestão da sociedade recebem remuneração correspondente de acordo com as suas posições e deixam de receber subsídio de supervisor. O salário dos supervisores consiste em salário básico e salário de desempenho, determinado por referência aos padrões salariais semelhantes no mercado e considerando fatores como posição, responsabilidade e capacidade, e o bônus de desempenho é determinado em combinação com os resultados da avaliação anual de desempenho. Resultados da votação: uma vez que esta proposta está relacionada aos interesses de todos os supervisores, todos eles são supervisores afiliados, e todos eles evitam votar, ela é diretamente submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Jsti Group(300284) conselho de supervisores 17 de abril de 2022
