Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Caros accionistas e representantes dos accionistas
Como diretor independente de Jsti Group(300284) (doravante referido como “a empresa”), seguimos estritamente
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e o Shenzhen
Diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, listagem de ações no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen
Regras e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e sistema de trabalho da empresa para diretores independentes
Em 2021, ele cumprirá fielmente, diligentemente e conscienciosamente suas funções e dará pleno desempenho ao papel de diretores independentes
Papel independente e profissional, realizar a verificação necessária sobre os assuntos em análise e tomar decisões independentes, objetivas e imparciais
O julgamento da empresa não é afetado pelos principais acionistas e pela gestão da empresa, e efetivamente protege os interesses da empresa e acionistas. Nosso relatório de desempenho para 2021 é o seguinte:
1,Participação em reuniões em 2021
Em 2021, como diretores independentes, cumprimos rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as regras da empresa.
De acordo com o sistema de trabalho de diretores independentes e outros regulamentos relevantes, e com a atitude de ser responsável para com a empresa e acionistas, ele é sério e diligente
Exerceu as funções de conselheiros independentes, compareceu à assembleia geral de acionistas, ao conselho de administração, comitês profissionais e outras reuniões a tempo, e acumulou
Participar ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, emitir pareceres independentes de acordo com as leis e regulamentos e proteger ativamente a empresa e todos os acionistas
Os direitos e interesses legítimos de; E compreender plenamente o status operacional da empresa, a construção do sistema de controle interno e a implementação de resoluções do conselho de administração
E apresentar opiniões e sugestões razoáveis para o funcionamento e desenvolvimento da empresa. Durante o período de relato, realizamos nossas funções
A situação é a seguinte:
Deverá comparecer pessoalmente? Deverá comparecer à nomeação duas vezes seguidas? Nome dos diretores independentes de ações profissionais sem direito de voto? O conselho de administração compareceu in absentia e não compareceu pessoalmente à reunião Dongda do comitê da reunião
Zhao Shuming 8 800 No 4 4 4 4
Li Wenzhi 8 800 No 2 2
Zhu Jiansheng 8 800 No 5 53
Zhanghanyu 33000 no 001
Yang Xiong 3 300 No 0 01
Sha Hui 3 3 0 0 0 0 1
2,Pareceres independentes e pareceres de auditoria prévios
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e leis e regulamentos relevantes
Durante o período de relatório, expressamos nossas opiniões independentes acordadas e opiniões de auditoria anteriores sobre os seguintes assuntos relevantes da empresa.
Dar opiniões independentes e rever opiniões com antecedência durante a reunião
1. Na 18ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 21 de agosto de 2020, a empresa deliberau e adotou a proposta sobre o esquema de emissão de ações da companhia a objetos específicos e propostas relevantes, uma a uma. Atualmente, o assunto está em processo de promoção ativa. 1. Pareceres independentes sobre o plano Jsti Group(300284) gem (Versão Revisada) sobre a emissão de ações da empresa para objetos específicos desta vez 3 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) . Relatório sobre a demonstração e análise do esquema de emissão de imagem independente da emissão de ações da empresa para objetos específicos na gema do Grupo Co., Ltd. (Versão Revisada) Relatório de parecer independente de Jsti Group(300284) sobre 3. Relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa e a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa para a quarta sessão do conselho de administração A 21ª sessão da reunião Jsti Group(300284) de 4 de janeiro de 2021, sobre diluição do retorno imediato das ações emissoras a objetos específicos, diluição do retorno imediato das ações emissoras a objetos específicos, o retorno no 4º dia da reunião, medidas de preenchimento e compromissos relevantes sobre assuntos (medidas de preenchimento revisadas e compromissos relevantes sobre assuntos e outros documentos) A revisão dos pareceres independentes da empresa é realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes. 5. A revisão da demonstração de resultados não recorrentes da empresa é realizada em combinação com a sua própria situação real e de acordo com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas. 6. O ajuste do relatório de autoavaliação do controle interno da empresa.
Parecer independente 2. Os documentos revistos emitidos pela sociedade a objetos específicos 7. Os documentos como o plano de realização da primeira bolsa temporária da empresa em 2021 estão em conformidade com o direito das sociedades, a proposta da assembleia geral de acionistas, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas As regras de implementação e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A emissão de ações da empresa para objetos específicos desta vez é propícia para promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa, melhorando ainda mais a competitividade central da empresa e de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
1. a empresa e o ambiente ecológico Co. de Guiyang xiaowanhe, Ltd., a gestão da construção do projeto do reservatório baizhitian de Guiyang Wudang, Ltd., a gestão da construção do projeto do porto de Jiangsu xialiuwei, Ltd., e o CLP 1 As transações com partes relacionadas ocorreram entre a empresa e o Quarto Conselho de Administração da Guiyang xiaowanhe Shengjian (Guangdong) Zhongkai Expressway Co., Ltd. são as transações com partes relacionadas da empresa em 2 de março de 2021 No que diz respeito à confirmação complementar das transações normais entre a empresa e outras empresas de projeto, devido à licitação pública de pareceres independentes sobre transações com partes relacionadas assinados pela empresa e outras empresas de projeto antes de se tornarem partes coligadas da empresa em 10 de março da reunião. Baseia-se nas opiniões independentes do relatório da empresa e nas necessidades da operação do projeto, que desempenhou um papel positivo na manutenção do desenvolvimento estável da operação da empresa. O princípio de precificação das transações entre a empresa e as partes coligadas baseia-se no preço de mercado, que é justo, o que reflete o princípio da transação justa e consenso através da consulta, e não prejudica a empresa e toda a empresa
Os interesses dos accionistas societários, especialmente dos accionistas minoritários, não constituem um impacto na independência das sociedades cotadas. A empresa confirma ainda que tais transações relacionadas cumprem os requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2、 A atualização da empresa do relatório especial de Jsti Group(300284) Group Co., Ltd. sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados está em conformidade com as disposições do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) reflete verdadeiramente, com precisão e completamente as disposições e requisitos relevantes a partir de 31 de dezembro de 2020
