Código dos títulos: Jsti Group(300284) abreviatura dos títulos: Jsti Group(300284) anúncio n.o: 2022020 Jsti Group(300284)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A fim de respeitar os interesses dos pequenos e médios investidores e melhorar a participação dos pequenos e médios investidores nas deliberações da assembleia geral de acionistas da sociedade, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente nesta assembleia geral de acionistas. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade.
2. De acordo com o acordo-quadro de cooperação assinado pelos acionistas da empresa Fu Guanhua e Wang Junhua com Guangzhou Zhujiang Industrial Group Co., Ltd. e seus atores concertados Guangzhou sociedade estatal do fundo de desenvolvimento industrial M & A (sociedade limitada) em 21 de agosto de 2020, o acordo complementar ao acordo-quadro de cooperação assinado em 3 de janeiro de 2021, e de acordo com Fu Guanhua De acordo com as disposições relevantes da carta de confirmação de Fu Guanhua e Wang Junhua sobre a desistência de alguns direitos de voto e não busca controle de empresas cotadas (doravante referida como a "carta de confirmação") emitida por Wang Junhua em 26 de março de 2021, Fu Guanhua e Wang Junhua respectivamente desistem de seus 75 milhões de ações e O direito de voto de 51 milhões de ações começa a partir da data em que a emissão é considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa (22 de janeiro de 2021) e termina na data em que o grupo industrial Zhujiang deixou de ser o maior acionista da empresa. A partir da data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas, as ações acima mencionadas ainda estão em período de renúncia. Esses acionistas não estão autorizados a votar em nome de outros acionistas.
3. Nas propostas da assembleia geral de acionistas, os acionistas relacionados das propostas 7 e 10 precisam evitar votar. Os acionistas afiliados que precisam evitar votar não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
Jsti Group(300284) (doravante denominada "a sociedade") convocou a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração em 17 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sexta-feira, 13 de maio de 2022. As questões pertinentes da Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade (após deliberação e aprovação na quinta reunião do quinto conselho de administração da sociedade, decide-se convocar esta assembleia geral de acionistas)
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen, estatutos sociais e outras disposições relevantes. 4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 13 de maio de 2022 (sexta-feira).
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 13 de maio de 2022. 5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 6 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências 1, 4º andar, nº 8, Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de provisão para imparidade de ativos em 2021 √
7.00 implementação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias conectadas em 2022 √
Proposta fácil de prever
8.00 proposta sobre o pedido de crédito integral e garantia da empresa e suas subsidiárias em 2022 √
9.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
10.00 proposta sobre o regime de remuneração e avaliação dos administradores e supervisores em 2022 √
As propostas acima foram deliberadas na 5ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 4ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Fase de
Guan Gonggao.
Dentre as propostas acima, a proposta 8 é uma deliberação especial da assembleia geral de acionistas, que será aprovada pelos acionistas presentes na assembleia.
Adoptado por mais de dois terços dos direitos de voto. Outras propostas que não a proposta acima 8 precisam ser aprovadas pela assembleia geral de acionistas
Adopção por resolução geral.
Entre as propostas acima, as propostas 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são investimentos de pequeno e médio porte influenciados pelas opiniões de diretores independentes.
Questões importantes relativas aos interesses dos investidores. De acordo com as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
As diretrizes de autorregulação para as empresas nº 2 - os requisitos do funcionamento padronizado das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais,
A empresa pagará compensações a pequenos e médios investidores (excluindo acionistas e diretores que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa)
Os resultados de votação dos accionistas que não sejam supervisores e gestores superiores) devem ser contabilizados e divulgados separadamente.
Entre as propostas acima, os acionistas relacionados das propostas 7 e 10 precisam evitar votar. Acionistas coligados que precisam evitar votar
Não serão aceites votações confiadas por outros accionistas.
De acordo com o acordo-quadro de cooperação assinado pelos acionistas da empresa Fu Guanhua e Wang Junhua com Guangzhou Zhujiang Industrial Group Co., Ltd. e seus atores concertados Guangzhou sociedade estatal de fundos M & A de desenvolvimento industrial (sociedade limitada) em 21 de agosto de 2020, o acordo complementar ao acordo-quadro de cooperação assinado em 3 de janeiro de 2021, e de acordo com Fu Guanhua De acordo com as disposições relevantes da carta de confirmação de Fu Guanhua e Wang Junhua sobre a desistência de alguns direitos de voto e não busca controle de empresas cotadas (doravante referida como a "carta de confirmação") emitida por Wang Junhua em 26 de março de 2021, Fu Guanhua e Wang Junhua respectivamente desistem de seus 75 milhões de ações e O direito de voto de 51 milhões de ações começa a partir da data em que a emissão é considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa (22 de janeiro de 2021) e termina na data em que o grupo industrial Zhujiang deixou de ser o maior acionista da empresa. A partir da data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas, as ações acima mencionadas ainda estão em período de renúncia. Esses acionistas não estão autorizados a votar em nome de outros acionistas.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Acionistas não locais podem se inscrever por carta, e-mail ou fax antes do prazo de inscrição, devendo a carta, e-mail e fax ser recebidas pela sociedade no prazo de inscrição. Os acionistas devem preencher cuidadosamente a procuração (Anexo II) e o formulário de inscrição dos acionistas presentes na reunião (Anexo III) para confirmação do registro.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:00-17:00 em 9 de maio de 2022
3. Local de inscrição: o Departamento de Secretário do Conselho de Administração da empresa (nº 8, Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing)
4. Precauções:
(1) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração (Anexo II) dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião;
(2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
5. Informações de contato da assembleia geral de acionistas:
Contato: Pan lingsong, Yao Xiaoping
Tel.: 02586576542
Fax de contacto: 02586576666
Endereço de contato: Secretário Departamento do conselho de administração da empresa (nº 8, Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing)
Código Postal: 210019
6. A reunião deverá durar meio dia e todas as despesas dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
7. Nota especial: a fim de cooperar com o trabalho de prevenção de epidemias do atual governo e proteger a saúde e segurança dos acionistas e participantes, a empresa incentiva e recomenda que todos os acionistas optem por participar da assembleia por meio de votação on-line. Além de cumprir os requisitos de prevenção e controle epidêmico do governo, os acionistas e agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião no local também devem cooperar com o pessoal no local na prevenção e controle epidêmico e adotar medidas de prevenção epidêmica, como detecção de temperatura, apresentação de código de saúde e código de viagem. Acionistas e agentes dos acionistas que não atenderem aos requisitos de prevenção epidêmica não poderão entrar no local da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia.
2. Resolução da 4ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: procuração;
Anexo III: formulário de inscrição da participação dos acionistas na assembleia.
É por este meio anunciado.
Jsti Group(300284) conselho de administração 17 de abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350284
2. Voting abbreviation: suko voting
3. Preencher os pareceres de votação.
As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Acionistas repetem a proposta geral e a proposta específica
