Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Fullink Technology Co.Ltd(301067) (doravante designada “a empresa”), durante o período de relato, em estrita conformidade com o direito das sociedades, as regras para os diretores independentes das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa e outras disposições relevantes, desempenhei seriamente as funções de diretores independentes, desempenhei escrupulosamente minhas funções, participei ativamente de reuniões relevantes, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, Desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e comitês profissionais e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. O trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação e votação
A empresa conta agora com dois diretores independentes, mais de um terço do número total de cinco diretores da empresa, o que atende aos requisitos das empresas listadas para estabelecer um sistema de diretores independentes.
I) Presença
Durante o exercício das funções, a empresa operava normalmente, a convocação de reuniões do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas cumpriam os procedimentos legais e as principais decisões empresariais foram realizadas de acordo com as leis e regulamentos. Estudei cuidadosamente e elaborei várias propostas do Conselho de Administração, e não encontrei violação de leis e regulamentos, nem prejuízo aos interesses dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas, pelo que não tenho objecções à proposta.
Durante o desempenho das funções, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração. Participei pessoalmente de 6 reuniões do conselho de administração por via presencial ou por comunicação, e não estive ausente e não confiei a outros diretores independentes para assistir à reunião e exercer o direito de voto.
Durante o exercício das funções, a empresa realizou três assembleias gerais, incluindo a Assembleia Geral Anual 2020, a primeira Assembleia Geral Extraordinária em 2021 e a segunda Assembleia Geral Extraordinária em 2021.
Durante o exercício das funções, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os procedimentos legais, e eu não levantei nenhuma objeção a várias propostas e outros assuntos da empresa.
II) Participação em comités profissionais
Como convocador (ou membro) do segundo comitê de auditoria e do segundo comitê de remuneração e avaliação, participo ativamente do grupo de auditoria
Em 2021, o comitê de auditoria analisou a proposta da empresa sobre as transações conectadas da empresa em 2020, a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2021, a proposta sobre o relatório financeiro da empresa em 2020, a proposta sobre a renovação da nomeação de auditores externos pela empresa em 2021, a proposta de revisão de alguns sistemas da empresa e a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa A proposta de adequação do tema de implementação e localização de alguns projetos de investimento com recursos captados, a proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021 e outros assuntos, compreender detalhadamente a situação financeira e operação da empresa e supervisionar a situação financeira e operação da empresa; No processo de auditoria anual, comuniquei com o contador público certificado para auditoria anual para entender a organização do trabalho de auditoria, o foco da auditoria e o progresso da auditoria. A reunião anual da comissão de remuneração e avaliação de 2021 analisou a proposta de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021, a proposta de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 e a proposta de plano de incentivo às ações restritas da empresa (Projeto) e seu resumo, analisou as normas anuais de avaliação de desempenho da empresa e supervisionou e verificou a remuneração e pagamento de subsídios dos diretores e gerentes seniores da empresa, Assegurar o cumprimento das leis e regulamentos, dos documentos normativos e dos requisitos do sistema da empresa, bem como das deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas.
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, compreendi e supervisionei cuidadosamente o funcionamento da empresa em 2021. Durante a reunião do conselho de administração, analisei cuidadosamente várias propostas e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa. A situação específica é a seguinte:
1. No dia 26 de janeiro de 2021, na 7ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa, a remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2021, a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021, as transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021, o pedido de crédito e garantia da empresa pelo Citibank, garantia conectada, pedido de crédito e garantia da empresa pelo Banco DBS, garantia conectada, confirmação de transações conectadas da empresa em 2020, relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa Expressou opiniões independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021.
2. No dia 24 de setembro de 2021, na 10ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, foram expressas opiniões independentes sobre a utilização por parte da empresa dos seus fundos próprios para gestão financeira confiada, a utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, o ajustamento do tema de implementação e localização de alguns projetos de investimento de fundos angariados e a proposta de realização de negócios de hedge cambial.
3. No dia 16 de dezembro de 2021, na 12ª reunião do segundo conselho de administração da companhia, a companhia emitiu pareceres independentes sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo, as medidas da companhia para avaliação e gestão da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021, o pedido à Assembleia Geral de acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo acionário e a utilização de alguns recursos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, fui muitas vezes à empresa e à base de produção para visitas de campo e comunicação para acompanhar e entender a produção, operação e situação financeira da empresa; Por telefone e e-mail, mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e rede na empresa e aprenda o progresso das principais questões da empresa a tempo. Ao mesmo tempo, como convocador do comitê de nomeação, estou profundamente e amplamente familiarizado e compreendo a situação dos diretores e gerentes seniores da empresa através do meu trabalho diário e da participação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, de modo a entender melhor a situação e fazer pareceres de nomeação eficazes na nomeação de diretores e gerentes seniores.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas
1. Preste atenção à operação padronizada e operação diária da empresa
Durante o período de relatório, continuei a prestar atenção à operação padronizada da empresa e às decisões diárias de negócios, e comuniquei ativa e efetivamente com os diretores, executivos e supervisores da empresa sobre assuntos relevantes, de modo a obter as informações e materiais necessários para tomar decisões, e entender oportunamente o status de produção e operação da empresa e possíveis riscos comerciais.
2. Preste atenção à padronização da divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, entendi oportunamente o status comercial diário da empresa e possíveis riscos comerciais, instei a empresa a executar a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes sobre divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento interno de divulgação de informações da empresa, e assegurei a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa em 2021, Garantir que todos os acionistas tenham uma compreensão oportuna das condições operacionais da empresa.
3. Formação e aprendizagem
Como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa, obtive o certificado de qualificação de diretor independente e tenho uma compreensão abrangente de vários sistemas de gestão da empresa.
Ao participar ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa e pelo patrocinador de várias maneiras e continuamente aprendendo, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, e melhorei minha capacidade de desempenhar minhas funções como diretor independente da empresa e proteger os interesses da empresa e dos acionistas.
5,Outros assuntos
Em 2021, o funcionamento da empresa estava em boas condições, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas cumpriram os procedimentos legais e os procedimentos relevantes e obrigações de divulgação de informações foram cumpridos para decisões empresariais importantes. Portanto, em 2021, não propus convocar o conselho de administração, demitir a empresa de contabilidade, contratar independentemente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria e propor convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas ao conselho de administração.
Finalmente, gostaria de agradecer ao pessoal relevante da empresa pelo seu apoio e cooperação no meu trabalho. Continuarei a desempenhar com seriedade as funções de directores independentes, a desempenhar plenamente o papel de directores independentes e a salvaguardar seriamente os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas, com uma atitude de integridade e diligência e de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes da empresa.
Apresento o meu trabalho.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual Fullink Technology Co.Ltd(301067) 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes)
Director independente:
Hao Ying
Mm / DD / 2022
