Fullink Technology Co.Ltd(301067) Directores independentes
As opiniões independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas para governança corporativa de empresas cotadas e as Regras de Listagem das ações gemas da Bolsa de Shenzhen (doravante referidas como “Regras de Listagem”) Somos diretores independentes de Fullink Technology Co.Ltd(301067) diretores independentes (doravante referidos como o “sistema de trabalho do diretor independente”) e Fullink Technology Co.Ltd(301067) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) e outras leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, Depois de consultar cuidadosamente os materiais relevantes e ouvir as instruções da direção da empresa, após cuidadosa revisão e com base em julgamento independente, objetivo e justo, as opiniões independentes sobre assuntos relevantes envolvidos na 14ª reunião do segundo conselho de administração são as seguintes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto nas diretrizes de supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos relevantes. Com base na situação real da empresa, o plano leva em conta as demandas razoáveis dos investidores e as necessidades de capital do desenvolvimento sustentável da empresa, não havendo situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
2,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas, como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e não há violações no depósito e uso dos fundos levantados. A preparação do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021 atende aos requisitos relevantes da bolsa de valores de Shenzhen para o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas. Portanto, concordamos unanimemente com o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021.
3,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após verificação, em 2021, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno adequado à produção e operação reais da empresa em combinação com suas próprias características de negócios, que atende aos requisitos das leis nacionais, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes. Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa; O pessoal de auto-inspeção da empresa realizou inspeção detalhada em cada item incluído no escopo da auto-inspeção.O processo de auto-inspeção é legal e justo, e a conclusão de auto-inspeção é verdadeira e eficaz.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Verificamos cuidadosamente a qualificação profissional, competência profissional, capacidade de proteção ao investidor, integridade e independência dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial). Através da verificação, entende-se que os Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) cumpriram suas funções e concluíram diligentemente o trabalho de auditoria durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa em 2021. Concordamos em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. 5,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores da empresa em 2022
O plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 está alinhado com a indústria e escala da empresa, o nível salarial e o real funcionamento da empresa, bem como as leis, regulamentos, estatutos, regras e regulamentos nacionais relevantes, o que é propício para incentivar os diretores da empresa a serem diligentes e responsáveis, e é propício ao desenvolvimento a longo prazo e governança padronizada da empresa. O plano não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de remuneração dos diretores 2022 da empresa.
6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022, o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022 está em conformidade com o nível de remuneração da indústria e escala da empresa e com o funcionamento real da empresa, em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos, regras e regulamentos da empresa, o que é propício para mobilizar o entusiasmo dos gestores superiores da empresa, Promover a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de remuneração da gerência sênior 2022 da empresa.
7,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global pela empresa e pelas suas filiais ao banco e à empresa que garante a aplicação da linha de crédito global pelas suas filiais
Desta vez, a empresa e suas subsidiárias solicitaram ao banco uma linha de crédito abrangente e a empresa forneceu garantia para suas subsidiárias para solicitar uma linha de crédito abrangente, a fim de atender às necessidades de capital de operação e desenvolvimento, fortalecer a capacidade de desenvolvimento de negócios relacionados de subsidiárias, promover o desenvolvimento constante dos negócios de subsidiárias relacionadas e cumprir com a situação real da operação e estratégia geral de desenvolvimento da empresa. O objeto da garantia é uma subsidiária integral da empresa, que pode efetivamente controlar e prevenir riscos de garantia. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos que a empresa e suas subsidiárias solicitarão linha de crédito abrangente do banco em 2022 e a empresa fornecerá garantia para suas subsidiárias solicitarem linha de crédito abrangente.
8,Pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contabilísticas da empresa
Após revisão, acreditamos que a mudança das políticas contábeis da empresa é uma mudança razoável e ajuste de acordo com as disposições pertinentes do Ministério das Finanças. A implementação da mudança das políticas contábeis pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Os procedimentos decisórios desta alteração de política contábil cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e não terão impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com essa mudança de política contábil.
9,Pareceres independentes sobre ocupação de capital e prestação de garantia da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que, em 2021, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve prestação ilegal de garantia neste ano ou em anos anteriores.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de “opiniões independentes de diretores independentes de Shenzhen Fullink Technology Co.Ltd(301067) Co., Ltd. sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa”.)
Hao Ying
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de “opiniões independentes de diretores independentes de Shenzhen Fullink Technology Co.Ltd(301067) Co., Ltd. sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa”.)
Qi Li
