Código dos títulos: Fullink Technology Co.Ltd(301067) abreviatura dos títulos: Fullink Technology Co.Ltd(301067) Anúncio n.o: 2022011 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 14ª reunião do conselho de administração será realizada no dia 15 de abril de 2024, por meio de e-mail, e a convocação será enviada para a segunda reunião do conselho de administração por e-mail. O moderador desta reunião é o Sr. Lin Juan, presidente do conselho de administração. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos desta reunião obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta sobre o relatório anual da empresa em 2021 e o resumo do relatório anual em 2021 foi deliberada e aprovada
O conselho de administração da empresa elaborou o relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual 2021 em estrita conformidade com as leis, regulamentos administrativos relevantes e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira real da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados.
O Sr. Xiao Jie, o gerente geral da empresa, realizou trabalhos relevantes em 2021 de acordo com as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho do gerente geral. O conselho de administração concordou com o relatório de trabalho do gerente geral da empresa de 2021 do Sr. Xiao Jie.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Em estrito cumprimento das leis e regulamentos, documentos normativos, estatutos sociais, regras processuais da assembleia de acionistas, regras processuais do conselho de administração e outras disposições relevantes, o conselho de administração da empresa implementa várias resoluções da assembleia de acionistas, desempenha seriamente suas funções e padroniza constantemente a governança corporativa. O Conselho de Administração preparou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 sobre o desempenho das funções em 2021, que será reportado a todos os acionistas na Assembleia Geral Anual dos acionistas. Os diretores independentes prepararam o relatório sobre o seu trabalho em 2021 e reportarão a todos os acionistas na assembleia geral anual.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da empresa
De acordo com o desempenho operacional e os dados financeiros da empresa em 2021, a empresa elaborou o relatório financeiro final da empresa em 2021, e fez um relatório sumário sobre o trabalho financeiro e receitas e despesas financeiras específicas em 2021. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgada a demonstração financeira de 2021 da empresa.
(V) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Tendo em vista o atual bom estado de produção e operação da empresa, a empresa formulou um plano de distribuição de lucros para 2021 com a premissa de garantir o funcionamento sustentável e o desenvolvimento a longo prazo da empresa baseado no princípio de retorno dos acionistas e compartilhamento dos resultados operacionais com os acionistas.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes, a empresa formula o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, O conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real do depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 divulgado pela empresa.
(VII) deliberaram e adotaram o relatório sobre a autoavaliação do controle interno da empresa em 2021
Desde a sua criação, de acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa e os requisitos de governança corporativa, a empresa tem melhorado continuamente vários sistemas de controle interno, inspecionado e supervisionado o estabelecimento e implementação de vários controles internos. O conselho de administração elaborou o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e acreditava que a empresa havia estabelecido um sistema de controle interno razoável em todos os principais aspectos e poderia implementá-lo sem problemas a partir de 31 de dezembro de 2021. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o controle interno da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
(VIII) analisou a proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores da empresa
Os diretores não independentes do segundo conselho de administração são Lin Juan, Xiao Jie e Song Yu.
Os diretores não independentes receberão remuneração correspondente de acordo com o contrato de trabalho de acordo com suas posições específicas de gestão na empresa, e nenhum subsídio adicional de diretor será recebido. O regime de remuneração dos administradores não independentes é determinado em função das sociedades cotadas no mesmo setor ou de uma escala considerável da empresa e em combinação com o desempenho operacional da empresa. O salário anual dos diretores não independentes inclui salário básico, bônus de desempenho, etc., e seu imposto de renda pessoal será retido e pago pela empresa.
Os diretores independentes do segundo conselho de administração tomam a forma de subsídio fixo, com o padrão de 68000 yuans por ano (após impostos), e o imposto de renda individual será retido e pago pela empresa. Os directores independentes não têm direito a outras prestações excepto ao subsídio de directores independentes.
Este plano será implementado depois de deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa, e será automaticamente inválido após a aprovação do novo plano salarial. Parte do salário recebido de acordo com a norma 2021 antes da entrada em vigor do regime será ajustada pela empresa no pagamento mensal após a entrada em vigor do regime para garantir que o salário básico para todo o ano de 2022 será implementado de acordo com o regime. Resultado da votação: 0 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 5 votos.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes relevantes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) analisou e aprovou o plano salarial anual de 2022 para gerentes seniores da empresa
Os gerentes seniores nomeados pelo segundo conselho de administração são Xiao Jie, Song Yu, Chen Yingmei e Chen yingyu. Os gerentes seniores recebem remuneração correspondente de acordo com suas posições específicas de gestão na empresa e o contrato de trabalho. Se a direcção sénior da sociedade detiver simultaneamente o cargo de director da sociedade, a sua remuneração deve basear-se na remuneração do cargo de direcção e não receberá separadamente o subsídio de director.
O regime de remuneração dos gestores superiores deve ser determinado em função das sociedades cotadas no mesmo setor ou de uma escala considerável da empresa e em combinação com o desempenho operacional da empresa. O salário anual dos gerentes seniores inclui salário básico, bônus de desempenho, etc. depois que sua renda atinge os objetivos de negócios anuais da empresa, gerentes seniores podem pagar bônus de desempenho pessoal dentro de um determinado valor. No final de cada exercício fiscal completo, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração avaliará os executivos seniores da empresa de acordo com o plano de negócios do ano anterior e determinará especificamente o valor salarial anual e a forma de pagamento de cada executivo sênior.
Se a alta administração da empresa deixar o cargo devido a mudança de mandato, reeleição, demissão dentro do mandato e outros motivos, será calculada e distribuída de acordo com o seu mandato efectivo.
Para o salário recebido de acordo com a norma 2021 antes da entrada em vigor do regime, a empresa irá ajustá-lo no pagamento mensal após a entrada em vigor do regime para garantir que o salário base anual em 2022 seja implementado de acordo com o regime.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite dois votos.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) trabalhou seriamente no serviço de auditoria em 2021, e foi capaz de avaliar realisticamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021, e concluir o trabalho de auditoria a tempo. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem as qualificações e contadores públicos certificados necessários para concluir o trabalho de auditoria da empresa e tem uma rica experiência em auditoria no setor da empresa. A empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação das empresas de contabilidade.
(11) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global pela empresa e pelas suas filiais ao banco e à prestação de garantia pela empresa para a aplicação da linha de crédito global pelas suas filiais foi deliberada e adoptada
Para atender às necessidades de operação diária, a empresa e suas subsidiárias planejam solicitar crédito do grupo ou linhas de crédito de bancos correspondentes de alguns bancos em 2022, e o total de linhas de crédito a serem solicitadas é de RMB 300 milhões. Sob o crédito acima, a empresa planeja fornecer garantia para suas subsidiárias de propriedade integral Huizhou Yaoying Precision Technology Co., Ltd., Guangdong Zhiying Technology Co., Ltd. e Guangdong Fullink Technology Co.Ltd(301067) Co., Ltd., com um montante total de garantia de não mais de 300 milhões de yuans, que será de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio da empresa sobre a previsão do valor da garantia para subsidiárias.
(12) A proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas da empresa foi deliberada e adoptada
Em 7 de dezembro de 2018, o Ministério das Finanças emitiu o edital de revisão e emissão das normas contábeis das Empresas Empresariais n.º 21 – leasing (CK [2018] n.º 35) (doravante denominadas “novas normas de leasing”). As novas normas de leasing exigem que as empresas listadas no país e no exterior, bem como as empresas listadas no exterior e que preparem demonstrações financeiras usando padrões internacionais de relato financeiro ou padrões contábeis para empresas empresariais, sejam implementadas a partir de 1º de janeiro de 2019; Outras empresas que implementem as normas contábeis para empresas empresariais deverão ser implementadas a partir de 1º de janeiro de 2021. De acordo com as normas relevantes acima e disposições de aviso do Ministério das Finanças, a empresa implementará as novas normas de leasing a partir de 1º de janeiro de 2021.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio da empresa sobre mudanças nas políticas contábeis.
(13) Foi analisada e aprovada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia, que decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da Companhia no dia 9 de maio de 2022, combinando reunião presencial e votação online.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Fullink Technology Co.Ltd(301067) Conselho de Administração 15 de abril de 2022
