Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Fullink Technology Co.Ltd(301067) doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores é composto por três supervisores, incluindo dois supervisores representativos de acionistas e um supervisor representativo de funcionários. Em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outros sistemas da empresa, o conselho de supervisores da empresa executa seriamente suas funções com uma atitude de ser responsável para com todos os acionistas, Exercer suas funções e poderes independentemente de acordo com a lei para garantir o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores. Ao comparecer ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, os supervisores supervisionaram as atividades de produção e operação da empresa, eventos importantes, situação financeira e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes seniores, de modo a promover o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma: I. trabalho diário do conselho de supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 6 reuniões, que discutiram as seguintes propostas e tomaram resoluções:
Hora: nome da reunião: deliberação das propostas
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
Proposta relativa ao relatório da conta financeira final de 2020
Proposta de relatório financeiro anual para 2021
Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas em 2021
Proposta sobre o pedido da empresa de extensão de crédito e garantia e garantia de partes relacionadas do Citibank
Proposta do segundo conselho de supervisores sobre o pedido da empresa de extensão de crédito e garantia e garantia de partes relacionadas do DBS Bank
2021.1.26 Proposta da 5ª reunião sobre a candidatura da empresa a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) para extensão de crédito e garantia e garantia de partes relacionadas
Proposta relativa ao pedido da empresa a Bank Of China Limited(601988) para extensão de crédito e garantia e garantia de partes relacionadas
Proposta relativa ao pedido da empresa a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) para extensão de crédito e garantia e garantia de partes relacionadas
Proposta relativa ao pedido da empresa a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) para extensão de crédito e garantia e garantia de partes relacionadas
Proposta de confirmação de transações com partes relacionadas da empresa em 2020
Proposta sobre o relatório financeiro da empresa para 2020
Proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno da empresa
Proposta do segundo conselho de supervisores sobre a empresa que fornece garantia para a subsidiária Guangdong Zhiying Technology Co., Ltd. para Bank Of China Limited(601988) a sexta reunião em 25 de fevereiro de 2021
Proposta do segundo conselho de supervisores sobre revisão do relatório financeiro de 1º de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021
2021.8.16 proposta da 7ª Reunião sobre a subsidiária integral da empresa solicitando empréstimo da Industrial Bank Co.Ltd(601166) Sucursal Huizhou e sendo garantida pela empresa e partes relacionadas
Proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Proposta relativa à abertura de uma conta especial para os fundos angariados e à assinatura de um acordo de supervisão para os fundos angariados
Proposta do segundo conselho de supervisores relativa à utilização de fundos próprios para a gestão financeira confiada
2021.9.24 Proposta da 8ª reunião sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Proposta de adaptação do tema de execução e localização de alguns projetos de investimento com recursos captados
Proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de cobertura cambial
Proposta do segundo conselho de supervisores sobre o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
9ª reunião em 25 de outubro de 2021
Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e seu resumo
Proposta da segunda sessão do Conselho de Supervisores sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
202112.16 Proposta da 10ª reunião sobre verificação dos objetos de incentivo do Fullink Technology Co.Ltd(301067) 2021 plano de incentivo de ações restritas (Projeto)
Proposta relativa à utilização de fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
2,Pareceres de auditoria do conselho de supervisores sobre as seguintes questões da empresa
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, o conselho de fiscalização da sociedade desempenha seriamente as funções do conselho de fiscalização, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da sociedade e de todos os acionistas, e supervisiona de forma abrangente o funcionamento jurídico, o status financeiro, os fundos arrecadados, as transações com partes relacionadas e o controle interno da sociedade. Após deliberação cuidadosa, acorda-se que:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os supervisores da empresa assistiram a todos os conselhos de administração e assembleias de acionistas realizados pela empresa como delegados sem direito de voto, e supervisionaram os procedimentos de tomada de decisão da empresa, o desempenho dos diretores e gerentes seniores e o sistema de controle interno da empresa. Acredita-se que, em 2021, os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa seguiram rigorosamente as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e dos estatutos sociais, implementou fervorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, operada de forma padronizada e diligente, e a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Não houve violação de leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais ou danos aos interesses dos acionistas e funcionários entre os diretores, gerentes seniores e a empresa.
2. Supervisionar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira, gestão financeira e resultados operacionais da empresa durante o período de relatório. Acredita-se que a empresa possui um sistema financeiro sólido, um mecanismo de controle interno financeiro sólido e prevenção de riscos, um bom estado financeiro, de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis, de acordo com a situação real da empresa, e pode refletir com precisão o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
3. Transações com partes relacionadas da empresa
Em 2021, todas as transações com partes relacionadas da sociedade seguiram os princípios da objetividade, imparcialidade e equidade, sem circunstâncias injustas, foram realizadas de acordo com os princípios do mercado, sem transações internas, rigorosamente implementadas as disposições do direito das sociedades, estatutos e demais leis e regulamentos, realizaram procedimentos legais correspondentes e não prejudicaram os interesses da sociedade e dos acionistas.
4. Aquisição e venda de ativos pela empresa
Em 2021, a empresa não adquiriu ou vendeu ativos.
5. Garantia externa da empresa
Em 2021, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de subsidiárias, a empresa forneceu garantias para subsidiárias integralmente detidas, cumprindo os procedimentos correspondentes para a prestação de garantias para subsidiárias integralmente detidas, que podem efetivamente controlar as subsidiárias integralmente detidas e controlar os riscos. Além disso, a empresa não tem outras garantias externas.
6. Controlo interno
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Acredita-se que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e possa ser efetivamente implementado, o que garante a legitimidade, segurança e autenticidade da operação e gestão da empresa e garante o desenvolvimento sustentável da empresa. Durante o período de referência, o sistema de controlo interno da empresa era sólido e operava eficazmente sem grandes defeitos. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo conselho de administração reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a construção e operação do controle interno da empresa.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente as funções do conselho de supervisores e supervisionar e inspecionar o comportamento comercial do conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei das sociedades, os estatutos, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes. Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores continuará a fortalecer a implementação da função de supervisão, desempenhará seriamente suas funções, participará do conselho de administração, reuniões de acionistas e reuniões de escritórios relevantes de acordo com a lei, entenderá oportunamente a legitimidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão da empresa e vários procedimentos de tomada de decisão, promoverá a melhoria da estrutura de governança corporativa da empresa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, aumentará a conscientização sobre prevenção de riscos e salvaguardará efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
É aqui comunicado Fullink Technology Co.Ltd(301067) Conselho de Supervisores
15 de Abril de 2022
