Código dos títulos: Fullink Technology Co.Ltd(301067) abreviatura dos títulos: Fullink Technology Co.Ltd(301067) Anúncio n.o: 2022012 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Fullink Technology Co.Ltd(301067) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 12ª reunião do segundo conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail, wechat e telefone em 5 de abril de 2022. A reunião foi realizada no local no dia 15 de abril de 2022, com 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. O presidente do conselho de supervisores foi o Sr. Tang Haichun. Os procedimentos da reunião estavam de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta sobre o relatório anual da empresa em 2021 e o resumo do relatório anual em 2021 foi deliberada e aprovada
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e do resumo do Relatório Anual 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) O relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados.
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
(III) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão das demonstrações financeiras anuais da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira real da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgada a demonstração financeira de 2021 da empresa.
(IV) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, que combina o retorno aos acionistas e as necessidades de desenvolvimento da empresa, e está em conformidade com a política de dividendos de caixa e situação financeira da empresa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o depósito e uso dos recursos captados pela empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 divulgado pela empresa.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos para elaboração e revisão do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a formulação e implementação do sistema de controle interno da empresa, sem registros falsos. Declarações enganosas ou omissões materiais.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021. (VII) a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Os membros do segundo conselho de supervisores são Tang Haichun, Lin Wang e Liu Xiaojuan. Os supervisores da empresa receberão remuneração correspondente de acordo com o contrato de trabalho de acordo com suas posições específicas de gestão na empresa, e não receberão subsídio adicional de supervisor. O regime de remuneração dos supervisores da empresa deve ser determinado em função das empresas cotadas no mesmo setor ou de uma escala considerável e em combinação com o desempenho operacional da empresa. O salário anual dos supervisores inclui salário básico, bônus de desempenho, etc., e seu imposto de renda pessoal será retido e pago pela empresa.
Este plano será implementado depois de deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa, e será automaticamente inválido após a aprovação do novo plano salarial. Parte do salário recebido de acordo com a norma 2021 antes da entrada em vigor do regime será ajustada pela empresa no pagamento mensal após a entrada em vigor do regime para garantir que o salário básico para todo o ano de 2022 será implementado de acordo com o regime. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos da empresa para a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. A instituição de renovação possui pessoal profissional e experiência do setor para concluir o trabalho de auditoria da empresa, e a renovação da instituição de auditoria pode manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio da empresa sobre a renovação da nomeação das empresas de contabilidade.
(IX) a proposta relativa à aplicação da linha de crédito global pela empresa e pelas suas filiais ao banco e à garantia concedida pela empresa para a aplicação da linha de crédito global pelas suas filiais foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as questões de garantia esperadas ajudarão a resolver o capital e outras necessidades para o desenvolvimento de negócios das subsidiárias da empresa, promover o desenvolvimento de negócios de cada subsidiária e desempenhar um papel positivo na expansão dos negócios da empresa. Os objetos garantidos são todas subsidiárias integralmente detidas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, que detêm controle absoluto sobre eles e o risco de garantia é controlável. Ao mesmo tempo, o conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes, não terão impacto negativo no funcionamento normal e no desenvolvimento do negócio da empresa, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio da empresa sobre a previsão do valor da garantia para subsidiárias.
(x) a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: esta mudança nas políticas contábeis é uma mudança feita pela empresa de acordo com as disposições e requisitos relevantes emitidos pelo Ministério das Finanças, que está em conformidade com as disposições legais, regulamentares e normas contábeis aplicáveis às empresas, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio da empresa sobre mudanças nas políticas contábeis.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do segundo conselho de supervisão
É anunciado
Fullink Technology Co.Ltd(301067) Conselho de Supervisores 15 de Abril de 2022
