Código dos títulos: Fullink Technology Co.Ltd(301067) abreviatura dos títulos: Fullink Technology Co.Ltd(301067) Anúncio n.o: 2021013 Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Convocação da Assembleia Geral Anual 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Fullink Technology Co.Ltd(301067) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 14ª Assembleia Geral do Segundo Conselho de Administração, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 9 de maio de 2022. As matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 14ª reunião do segundo conselho de administração da sociedade, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, sendo que os procedimentos de convocação respeitem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de reunião no local e votação on-line. (1) Reunião presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou confiam a terceiros comparecer à reunião presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) Para o mesmo direito de voto, só pode ser selecionado um método de votação in loco ou votação on-line, não sendo permitida a votação repetida. Se ocorrer votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado válido.
5. Data da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Segunda-feira, 9 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: Segunda-feira, 9 de Maio de 2022
Entre eles, o tempo específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é maio de 2022
9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm na segunda-feira, 9 de setembro; Através de Shenzhen
O horário específico da votação pela Internet na bolsa de valores é: 9:15-15:00 de segunda-feira, 9 de maio de 2022
A qualquer momento.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 29 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Na tarde de sexta-feira, 29 de abril de 2022, quando a bolsa de valores de Shenzhen fechou, estava na China
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa
8.6 / F, edifício 7, parque industrial de Jiada, lado oeste da estrada leste de Honghu, comunidade de Yanchuan, rua de Yanluo, distrito de Bao’an, Shenzhen
Sala de conferências
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre o relatório anual da empresa em 2021 e resumo do relatório anual em 2021 √
Caso
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos administradores da empresa √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8.00 proposta sobre a aplicação da linha de crédito integral pela empresa e suas subsidiárias ao banco e a garantia fornecida pela empresa para √ aplicação da linha de crédito integral pelas subsidiárias
9.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do segundo conselho de administração e na 12ª reunião do segundo conselho de supervisores. Os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre seu trabalho nesta reunião. Para mais detalhes, consulte o comunicado da empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, deve passar pelas formalidades de inscrição com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 2 para mais informações), cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença do agente, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo 2 para detalhes) e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver anexo 3 para mais detalhes) para confirmação do registo;
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta assembleia, mas, ao comparecer à assembleia, os acionistas e agentes dos acionistas presentes deverão apresentar o original dos certificados pertinentes.
2. Tempo de registo
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 de domingo, 8 de maio de 2022. Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas do domingo, 8 de maio de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, 6 / F, edifício 7, Jiada Industrial Park, lado oeste da estrada leste de Honghu, comunidade Yanchuan, rua Yanluo, distrito de Bao’an, Shenzhen. Se registrado por carta, marque “Assembleia Geral Anual 2021” no envelope.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Chen Li
Endereço postal: Departamento de Segurança, 6 / F, edifício 7, Jiada Industrial Park, lado oeste da estrada leste de Honghu, comunidade Yanchuan, rua Yanluo, distrito de Bao’an, Shenzhen
Tel.: 075529881808
E- mail: [email protected].
5. Precauções:
(1) A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. (2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião. 4,Processo específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resolução da 12ª reunião do segundo conselho de supervisores.
É anunciado
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 15 de abril de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351067, abreviatura de votação: “Votação Xianying”.
2. Preencher os pareceres de votação
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se.
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de maio de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h do dia 9 de maio de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação pela Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “Código de Serviço do Investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen” de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020). O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Anexo 2:
Fullink Technology Co.Ltd(301067)
Assembleia Geral Anual 2021
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. (ID n.:) a participar 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas, exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia e assinar documentos relevantes.
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (assinalar “√” nos itens de votação correspondentes):
observações
Verificar esta coluna é o mesmo que cancelar a consideração SN
O direito de voto está disponível na coluna
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório anual da empresa em 2021 e relatório anual em 2021 √
Resumo do relatório
2.00 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Caso
3.00 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Caso
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos administradores da empresa √
7.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
Pedido de crédito integral do banco pela empresa e suas subsidiárias
8,00 graus e a empresa fornece apoio para subsidiárias para aplicar para linha de crédito abrangente √
Proposta relativa aos seguros
9.00 horas sobre o plano anual de remuneração 2022 dos supervisores da empresa √
Se o cliente não fornecer instruções específicas de votação para a proposta acima, pode o cliente votar de acordo com a sua própria decisão: □ sim □ não
Nome do cliente:
Tipo de certificado do cliente: □ Cartão de identificação □ Licença comercial
Número do certificado do cliente: número da conta de acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente
