Código dos títulos: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) abreviatura dos títulos: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Anúncio n.o: 2022007 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) (doravante denominada “a empresa”) a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 15 de abril de 2022. Nove diretores deveriam estar presentes nesta reunião, mas na verdade são nove. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos, presidida pelo presidente Wei Lidong, tendo sido adoptadas por votação as seguintes resoluções:
1. Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta de divulgação complementar da provisão para imparidade patrimonial em 2018 foi revista e aprovada, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta;
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais, as políticas contábeis da empresa e outras disposições relevantes, baseadas no princípio da prudência, e em combinação com os ativos da empresa e as condições reais de negócios, a empresa fez provisões para imparidade de ativos. Com base suficiente, a provisão para imparidade de ativos em 2018 pode refletir de forma mais justa os ativos e a situação financeira da empresa no final do período de relato. A provisão acima para imparidade de ativos não cumpriu os procedimentos de aprovação e as obrigações de divulgação de informações do conselho de administração, e concordou com essa divulgação complementar.
2. Com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta de confirmação complementar de partes relacionadas e divulgação complementar de transações com partes relacionadas nos anos anteriores foi revista e adotada. O diretor independente expressou opiniões independentes sobre a proposta, e o diretor relacionado Sr. Wei Lidong evitou votar. A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Com 8 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta de venda de ativos e divulgação complementar de transações com partes relacionadas foi considerada e adotada. O diretor independente expressou opiniões independentes sobre a proposta, e o diretor relacionado Sr. Wang Chenzhi evitou votar.
4. Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta de venda de ativos foi considerada e adotada.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi considerada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Abril de 2022
