Código de títulos: 603102 abreviatura de títulos: Ações Baihe Nº de anúncio: 2022019
Weihai Baihe Biotechnology Co., Ltd.
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 10 de maio de 2022
Local: sala de conferências (5) no segundo andar do edifício de P & D da empresa, No. 2899 Rongyi Road, Rongcheng City, Weihai City, província de Shandong. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6 proposta de remuneração dos administradores em 2021 √
7 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021 √
8 proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9. Proposta de alteração dos estatutos √
10 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
11. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
13. Proposta de alteração das regras de trabalho dos administradores independentes √
14 proposta relativa à alteração do sistema externo de gestão das garantias √
15 proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
16 proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
17. Proposta de alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa √
18. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
Proposta de votação cumulativa
19.00 proposta sobre eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa (1) diretores a serem eleitos
19.01 Li Bingsheng √
20.00 proposta por eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da sociedade: (1) serão eleitos diretores independentes
20.01 Yao Jianwei √
21.00 (1) supervisores a serem eleitos para a eleição de supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa
conta
21.01 Liu LUZHENG √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 18 de abril de 2022. Para detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 19 de abril de 2022 E anúncios relevantes publicados pelos meios de divulgação de informações designados pela empresa. 2. Propostas de resoluções especiais: 9, 10, 11, 123. Propostas de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: 4, 6, 7, 8, 19, 204. Propostas que envolvam evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas foram registradas respectivamente
Vote a favor do mesmo parecer. (3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. (6) O método de votação de eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativa é detalhado no Anexo 2 IV. Participantes da reunião (I) após o encerramento da data de registro de capital próprio, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Xangai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A 603102 Ações Lily 2022 / 5 / 5
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião (I) procedimentos de registo
Lidar com os procedimentos de registro com a licença, cartão de conta de acionista ou Certificado de Participação (se houver) e cópia do meu cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar da reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com a licença comercial da pessoa coletiva acionista, o cartão de conta acionista ou o Certificado de Participação (se houver), a procuração e a cópia do cartão de identificação do agente.
2. Se os acionistas individuais que preencham as condições acima mencionadas comparecerem pessoalmente à reunião, deverão passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista ou Certificado de Participação (se houver) e cópia do seu bilhete de identidade; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta acionista do cliente ou Certificado de Participação (se houver), procuração e cópia do cartão de identificação do agente.
3. Os materiais acima mencionados devem ser assinados pelos próprios acionistas ou carimbados com o selo oficial da sociedade. II) Hora de registo
9 de maio de 2022, das 9h30 às 11h30 e das 13h00 às 15h00.
III) Local de registo
Sala de reuniões 6 no segundo andar do prédio de P & D da empresa, No. 2899 Rongyi Road, Rongcheng City, Weihai City, Shandong Province. Outros assuntos (I) informações de contato
Contacto: Sun Tongbo
Tel.: 06317833031
Fax: 06317830130
Endereço de contato: No. 2899, estrada de Rongyi, cidade de Rongcheng, cidade de Weihai, província de Shandong
Código Postal: 264321 (II) os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, apresentar os documentos comprovativos relevantes que possam indicar sua identidade e verificar sua admissão.
(III) as despesas de transporte, alojamento e outras despesas conexas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
O conselho de administração da Weihai Baihe Biotechnology Co., Ltd. 19 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo arquivando documentos a resolução do conselho de administração propondo convocar esta assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Weihai Baihe Biotechnology Co., Ltd.:
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre o relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
5. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
6. Proposta de remuneração dos Diretores da Companhia em 2021
7. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2021
8. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
9 Proposta de alteração dos estatutos 10 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 11 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 12 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisão
13 Proposta de alteração das regras de trabalho dos administradores independentes 14 Proposta de alteração do sistema de gestão de garantias externas 15 Proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos externos 16 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas 17 Proposta de alteração dos pormenores de aplicação do sistema de votação cumulativa 18 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
19.00 proposta por eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração 19.01 Li Bingsheng 20.00 proposta por eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração 20.01 Yao Jianwei 21.00 proposta por eleição de supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores 21.01 Liu LUZHENG
Assinatura do administrador (selo):
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de inscrição: mm / DD / aaaa Observações: o administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor” ou “abster-se” na procuração e marcar “√”.Se o administrador não fizer instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,Os candidatos do conselho de administração e do conselho de supervisores são eleitos como candidatos do conselho de administração independente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, cada acionista detém uma ação
