Código de títulos: 603102 abreviatura de títulos: Baihe Stock Anúncio Nº: 2022012 Weihai Baihe Biotechnology Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Weihai Lily Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) emitiu um aviso aos diretores em 8 de abril de 2022 para convocar a 14ª reunião do terceiro conselho de administração. Em 18 de abril de 2022, foi realizada a 14ª reunião do terceiro conselho de administração na sala de conferências da empresa, por meio de comunicação e votação no local, sendo que 9 diretores compareceram à reunião, 9 diretores efetivamente compareceram à reunião e os gerentes seniores relevantes da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi convocada e presidida pelo Presidente Liu Xinli e realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes resoluções:
(I) a proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) foi considerada e adotada a proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021, cujos resultados foram: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio.
(IV) a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio.
(V) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Em 2021, o dividendo de caixa total a ser distribuído pela empresa é de 32 milhões de yuans (incluindo impostos), representando 21,62% do lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada nas demonstrações consolidadas, que é inferior a 30%, principalmente porque: 1.
Desde 2020, a pneumonia covid-19 fez com que os consumidores prestassem mais atenção à sua própria saúde, promoveu objetivamente o desenvolvimento da indústria e o funcionamento da empresa mostrou uma boa tendência de desenvolvimento. No entanto, por outro lado, também podemos ver que a influência do negócio de marca independente da empresa precisa ser melhorada ainda mais em comparação com By-Health Co.Ltd(300146) , Xiamen Kingdomway Group Company(002626) e outros concorrentes. Ao mesmo tempo, devido à epidemia repetida de pneumonia covid-19, o crescimento das vendas do negócio de marca independente da empresa em canais off-line, como farmácias e supermercados é lento. Ao mesmo tempo, também é necessário fortalecer ainda mais a acumulação interna e melhorar a resistência ao risco para enfrentar desafios comerciais internos e externos.
2. Rendibilidade e demanda de capital da empresa
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 6618744 milhões de yuans, um aumento de 14,45% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 148039200 yuan, um aumento anual de 16,46%; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi 134434200 yuan, um aumento anual de 14,62%. A fim de promover efetivamente a realização suave dos objetivos estratégicos e planos de negócios da empresa e garantir o desenvolvimento sustentável da empresa, a empresa precisa garantir a demanda de capital para seu próprio desenvolvimento, o que também é propício para aumentar a capacidade da empresa de dar retornos a longo prazo e sustentáveis aos investidores.
3. Cumprir o plano de retorno de dividendos por três anos consecutivos (incluindo o ano atual) após a listagem de ações A da empresa
O total de dividendos em caixa a serem distribuídos pela sociedade desta vez representam 21,62% do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade cotada nas demonstrações consolidadas, Cumprir os “três anos consecutivos (incluindo o ano em curso) após a listagem das ações da empresa” no “plano de retorno de dividendos por três anos consecutivos (incluindo o ano em curso) após a listagem da empresa” após a sociedade ter reservado integralmente o fundo de reserva estatutária e o fundo de reserva excedentário, se não houver plano de investimento importante ou despesa de caixa importante, a distribuição anual de dividendos em caixa aos acionistas não será inferior a 10% dos lucros distribuíveis realizados no exercício em curso. Os dividendos de caixa acumulados da empresa por três anos consecutivos não devem ser inferiores a 30% dos lucros distribuíveis anuais realizados por três anos consecutivos (incluindo o ano corrente) após a listagem. O plano de distribuição de dividendos da empresa pode levar melhor em conta o retorno dos acionistas e as necessidades do futuro desenvolvimento sustentável da empresa.
4. O objetivo exato dos lucros não distribuídos retidos da empresa e o lucro estimado
Os lucros não distribuídos retidos da empresa continuarão a ser utilizados para o desenvolvimento dos principais negócios da empresa, atender às necessidades diárias de produção e operação e desenvolvimento estratégico, investir principalmente na construção de marca, P & D e vendas de novos produtos, expandir vigorosamente os negócios existentes e ampliar novos canais de negócios, de modo a promover a implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa, melhorar ainda mais a rentabilidade e reembolsar a maioria dos investidores com melhor desempenho comercial.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) foi deliberada e aprovada a proposta de remuneração dos administradores da sociedade em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio.
(x) a proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio.
(11) A proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta de explicação do relatório de avaliação do controlo interno das empresas não divulgadas em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio.
(13) A proposta relativa à eleição de conselheiros independentes do terceiro conselho de administração da sociedade foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(14) Foi revisada e adotada a proposta de eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração da companhia, cujos resultados foram 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(15) A proposta de alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(16) A proposta de revisão de alguns sistemas de governação das sociedades foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os detalhes são divulgados no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio, Entre eles, o regulamento interno da assembleia geral da companhia (revisado em abril de 2022), o regulamento interno do conselho de administração da companhia (revisado em abril de 2022), o regulamento interno do conselho de fiscalização da companhia (revisado em abril de 2022), o regulamento de trabalho dos diretores independentes da companhia (revisado em abril de 2022), o sistema de gestão de investimentos externos da companhia (revisado em abril de 2022) e o sistema de gestão de garantias externas da empresa (revisado em abril de 2022) O sistema de gestão de transações com partes relacionadas da sociedade (revisado em abril de 2022), as regras de implementação do sistema de votação cumulativa da sociedade (revisado em abril de 2022) e o sistema de gestão de recursos captados da sociedade (revisado em abril de 2022) serão submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(17) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A companhia está agendada para realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 10 de maio de 2022 para rever as propostas apresentadas pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Supervisores à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia. Anúncio.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Weihai Lily Biotechnology Co., Ltd. 19 de abril de 2022
