Código dos títulos: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) abreviatura dos títulos: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Anúncio n.o: 2022025 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
Anúncio da resolução da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Há 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) (doravante denominada “a empresa”) a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada às 13:00 do dia 18 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião de comunicação no local. A empresa enviou o aviso de reunião a todos os diretores da empresa por e-mail e telefone em 2 de abril de 2022. Há 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. Gerentes seniores e supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. O presidente da reunião, Sr. Luo Xiaochun, leu e apresentou a proposta. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) estatutos e outras disposições relevantes. Todos os diretores aprovaram todas as propostas por votação aberta.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O Sr. Chen Liang, o Sr. Liu Baoyu e o Sr. Yu Xiang, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas de 2021.
Concordar com o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi revisto e adotado
Concordar com o relatório de trabalho do gerente geral de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) a proposta relativa ao relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Concordar com o relatório anual 2021 e seu resumo.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta sobre as contas financeiras definitivas de 2021 e o orçamento financeiro de 2022 foi revista e aprovada, e a proposta sobre as contas financeiras definitivas de 2021 e o orçamento financeiro de 2022 foi aprovada.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a implementação de transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022
Concordar com a proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022. Os diretores independentes da empresa revisaram a proposta antecipadamente, concordaram unanimemente em submetê-la ao conselho de administração para deliberação e emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes acordados.
O assunto envolveu transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Luo Xiaochun, Wu Haijiang e Tao Jianbing evitaram votar.
Resultado da votação: 0 votos para diretores não relacionados e 4 abstenções.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) a proposta de plano anual de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
É acordado distribuir 3,496 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data do registro de capital próprio da distribuição de lucros. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 360749112 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 12611788956 yuan (incluindo impostos), e os lucros não distribuídos restantes são transferidos e retidos.
Os dividendos em caixa da empresa representaram 30,00% do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade listada nas demonstrações consolidadas anuais. A reserva de capital não será convertida em capital social desta vez.
Se o capital social total da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações entre a data de divulgação do plano de distribuição de lucros e a data do registro de capital próprio da distribuição de lucros, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição de caixa por ação e ajustar o montante total da distribuição de caixa em conformidade.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Concordar com a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos captados em 2021.
Concordar com a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia sobre o depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021. O patrocinador da empresa China Securities Co.Ltd(601066) emitiu um parecer de verificação acordado. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) a proposta relativa à remuneração dos quadros superiores foi deliberada e adoptada
Concordamos com a proposta relativa à remuneração dos quadros superiores.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022 por um ano para prestar serviços de auditoria para a empresa, e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar a operação e gestão da empresa para determinar a remuneração da instituição de auditoria e outros assuntos específicos.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Concorda-se que a empresa usará alguns fundos autônomos ociosos com um montante total de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa sob a condição de garantir o capital de giro necessário para a produção diária e operação da empresa e suas subsidiárias, principalmente para a compra faseada de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, incluindo, mas não limitado a produtos financeiros, títulos de renda fixa, depósitos estruturados e outros produtos financeiros. A resolução sobre gestão de caixa é válida por 12 meses a contar da data de deliberação e adoção do conselho de administração. Dentro do limite e prazo de validade da gestão financeira acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. O conselho de administração autoriza o presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima mencionado e assinar documentos contratuais relevantes. A administração da empresa organiza departamentos relevantes para implementá-lo.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) conselho de administração 19 de abril de 2022
