Código dos títulos: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) abreviatura dos títulos: Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Anúncio n.o: 2022031 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
Anúncio da resolução da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada por votação no local na sala de conferências da empresa às 14:00 horas do dia 18 de abril de 2022. Em 2 de abril de 2022, a empresa enviou o edital da reunião a todos os supervisores da empresa por e-mail e telefone. A reunião foi presidida pelo Sr. Qin Limin, presidente do conselho de supervisores da empresa. Três supervisores devem participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião. A convocação e procedimentos da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) estatutos de associação (doravante denominados “estatutos”) e outras disposições relevantes. Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, todos os supervisores votaram e aprovaram todas as propostas por votação aberta:
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes, a fim de resumir o trabalho do conselho de supervisores em 2021, o conselho de supervisores preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta relativa ao relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
O procedimento de elaboração do relatório anual de 2021 da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e demais disposições pertinentes; O conteúdo deste relatório anual é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O relatório reflete objetivamente as condições financeiras e operacionais da empresa, e os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão sem qualificação. Os supervisores presentes na reunião analisaram cuidadosamente e rigorosamente o relatório anual de 2021 e apresentaram os seguintes pareceres de revisão escritos.
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual de 2021 da sociedade cumprem as leis, regulamentos, estatutos e demais disposições;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir abrangente e verdadeiramente a operação, gestão, status financeiro e outros assuntos da empresa;
(3) Nenhum pessoal envolvido na preparação e revisão do relatório anual de 2021 violou as disposições de confidencialidade. Concordar com Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) relatório anual 2021 e seu resumo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) a proposta relativa às contas financeiras definitivas de 2021 e ao orçamento financeiro de 2022 foi revista e aprovada, e a proposta relativa às contas financeiras definitivas de 2021 e ao orçamento financeiro de 2022 foi aprovada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022 foi deliberada e adotada
Concordar com a proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada
É acordado distribuir 3,496 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base na data de registro da distribuição de lucros. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 360749112 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 12611788956 yuan (incluindo impostos), e os lucros não distribuídos restantes são transferidos e retidos.
Os dividendos em caixa da empresa representaram 30,00% do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da sociedade listada nas demonstrações consolidadas anuais. A reserva de capital não será convertida em capital social desta vez.
Se o capital social total da empresa se alterar devido a obrigações convertíveis entre a data de divulgação do plano de distribuição de lucros e a data do registo de capital próprio da distribuição de lucros, propõe-se manter inalterada a proporção de distribuição de caixa por ação e ajustar o montante total da distribuição de caixa em conformidade.
O Conselho de Supervisores acredita que este plano de distribuição de lucros está em conformidade com as políticas de distribuição de lucros e leis e regulamentos relevantes estipulados nas diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e nos estatutos sociais, tem plenamente em conta o real funcionamento e futuro plano de desenvolvimento da empresa, atende às necessidades do desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, não prejudica os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, Concordar com este plano de distribuição de lucros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
Concordar com a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021.
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a construção e implementação do controle interno da empresa e os defeitos e retificações relevantes encontrados no controle interno. Os procedimentos e métodos de autoavaliação de controle interno, defeitos de controle interno e sua identificação e retificação formulados pela empresa são altamente operáveis. A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema padrão de controle interno de acordo com sua situação real e os requisitos do departamento regulatório, que pode efetivamente controlar e supervisionar o funcionamento e a gestão da empresa e tornar as atividades de operação e gestão da empresa coordenadas, ordenadas e eficientes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos fundos captados em 2021.
Concordar com o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
O conselho de supervisores acredita que a empresa pode usar e gerenciar os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições das autoridades reguladoras e da empresa sobre os fundos levantados, e as informações relevantes sobre o uso dos fundos levantados podem ser divulgadas de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, sem qualquer violação da gestão dos fundos levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) a proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade foi deliberada e adoptada
Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa em 2022 por um ano para prestar serviços de auditoria para a empresa, e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar a operação e gestão da empresa para determinar a remuneração da instituição de auditoria e outros assuntos específicos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Concorda-se que a empresa usará alguns fundos autônomos ociosos com um montante total de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa sob a condição de garantir o capital de giro necessário para a produção diária e operação da empresa e suas subsidiárias, principalmente para a compra faseada de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, incluindo, mas não limitado a produtos financeiros, títulos de renda fixa, depósitos estruturados e outros produtos financeiros. A resolução sobre gestão de caixa é válida por 12 meses a contar da data de deliberação e adoção do conselho de administração. Dentro do limite e prazo de validade da gestão financeira acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. O conselho de administração autoriza o presidente a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima mencionado e assinar documentos contratuais relevantes. A administração da empresa organiza departamentos relevantes para implementá-lo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) Conselho de Supervisores 19 de Abril de 2022
