Código dos títulos: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura dos títulos: ST Le Cai Anúncio n.o: 2022039 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, às 14h00, de quarta-feira, 11 de maio de 2022. As matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião:
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de convocação da assembleia estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de quarta-feira, 11 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 11 de maio de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 11 de maio de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 11 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a participar na reunião no local mediante o preenchimento da procuração (ver Anexo I).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
(3) O mesmo direito de voto só pode escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 28 de abril de 2022
7. local de reunião no local: sala de conferências de Baoding lucky new materiais Co., Ltd., No. 569, estrada de Herun, cidade de Baoding, província de Hebei.
8. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 28 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
2,Questões consideradas na reunião
As propostas analisadas nesta reunião são as seguintes:
1. Deliberar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Revisão da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
4. Revisar a proposta sobre o plano da empresa de solicitar crédito integral para empréstimos de longo prazo de ativos imobilizados de instituições financeiras e fornecer garantias às subsidiárias
5. Deliberar a proposta sobre o plano da empresa para solicitar crédito integral de capital de giro empréstimos de curto prazo de instituições financeiras e fornecer garantias às subsidiárias
6. Deliberar a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
7. Deliberar a proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021
8. Revisar a proposta de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
9. Deliberar a proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
10. Deliberando a proposta sobre a intenção da empresa de assinar contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd
11. Rever a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 202212. Rever a proposta relativa à alteração do regulamento interno da Assembleia Geral de Acionistas 13. Deliberação da proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
14. Deliberação da proposta de alteração do sistema de gestão da garantia externa Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
15. Deliberação da proposta relativa à alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro
16. Deliberar a proposta de alteração dos estatutos
17. Deliberar a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores, gerentes superiores e outros responsáveis da empresa
Os diretores independentes apresentarão relatórios sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 11ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio no cninfo.com de 19 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )。
Entre as propostas acima, as propostas 8 e 10 são transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados precisam evitar votar. As propostas 4, 5 e 16 são questões especiais de voto da assembleia geral de acionistas, que serão aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Quando a assembleia geral de acionistas da sociedade votar a proposta, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente, de acordo com a regulamentação aplicável, e os resultados da contagem de votos serão divulgados publicamente.
3,Código da proposta
O código de proposta desta assembleia é o seguinte:
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Revisar o relatório abrangente sobre o plano da empresa para solicitar empréstimos de longo prazo de ativos imobilizados de instituições financeiras
4.00 √
Proposta relativa ao crédito conjunto e à garantia às filiais
Relatório abrangente sobre o plano da empresa para solicitar empréstimos de curto prazo de capital de giro de instituições financeiras
5.00 √
Proposta relativa à concessão de crédito e garantia às filiais
6.00 proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
7.00 proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 √
Em transações diárias de partes relacionadas em 2021 e fechamento diário em 2022 √
oito
Proposta relativa à previsão de transacções de empresas comuns
9.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
Sobre o acordo financeiro a ser assinado pela empresa e Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd
10.00 √
Proposta relativa a contratos de serviços e transacções com partes relacionadas
Plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
11.00 √
Proposta de
Alteração da assembleia geral de accionistas
12.00 √
Proposta relativa ao regulamento interno
Sobre a alteração da reunião do conselho Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
13.00 √
Proposta de regulamento
Sobre a alteração Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) gestão externa da garantia
14.00 √
Proposta relativa ao sistema de gestão
Alteração da gestão do investimento estrangeiro
15.00 √
Proposta de medidas
16.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Sobre atuar como diretores, supervisores, gerentes seniores e outras pessoas responsáveis da empresa
dezessete
Proposta relativa à aquisição de seguro de responsabilidade civil para os trabalhadores
4,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é de 5 de maio de 2022 a 6 de maio de 2022 (9:00-11:30 e 13:30-17:00 todos os dias)
2. lugar de registro: No. 569, estrada de Herun, cidade de Baoding, província de Hebei
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista ou certificado de participação; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas presentes na Assembleia Geral Anual de Acionistas Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021 (ver Anexo II) para confirmação do registo. O fax ou carta deve ser entregue ao escritório do Secretário do Conselho de Administração da empresa antes das 17:00 do dia 6 de maio de 2022 para registro e confirmação, e a carta e fax enviados devem ser confirmados com a empresa por telefone. No entanto, ao assinar para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original. O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: Os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia devem chegar ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião, devendo trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. Aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia não estão autorizados a comparecer.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
I) Procedimentos de votação em linha
1. Código de votação: 350446, abreviatura de votação: Votação sortuda.
2. Definição de propostas e votação de pareceres (1) definição de propostas
observações
O código da proposta e o nome da proposta são impressos nesta coluna
