Relatório de trabalho de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) diretores independentes
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Director independente
Relatório anual de trabalho 2021
(Liu Hongchuan)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante denominada "a empresa"), em 2021, diante da situação adversa em que as ações da empresa estavam sujeitas a outros avisos de risco (st) e avisos de risco de exclusão ( st), pude participar honesta, diligente, independente, conscienciosa e ativamente de reuniões relevantes realizadas pela empresa em estrito cumprimento das disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e compreender oportunamente as informações de produção e operação da empresa, Preste toda a atenção ao desenvolvimento da empresa, considere cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, dê pleno desempenho ao papel independente e profissional de diretores independentes, salvaguardar efetivamente os interesses legítimos da empresa e acionistas e oferecer sugestões para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho, e eu participei pessoalmente de 6 reuniões do conselho. Todas as propostas apresentadas ao conselho de administração foram cuidadosamente analisadas e os direitos de voto foram exercidos com prudência.
2. Antes da reunião, com a colaboração do escritório do conselho de administração da empresa, obter oportunamente os materiais e informações necessários para a deliberação da reunião; Na reunião, com base em meu julgamento independente, analisei cuidadosamente cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisões científicas para a reunião.
3. Acredito que a convocação e realização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 cumprem os procedimentos legais, sendo que os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Votei a favor de todas as propostas do conselho de administração sem objeção ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, fiz as seguintes opiniões independentes baseadas em julgamento independente de acordo com os estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas:
1. Antes da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021, emiti parecer de aprovação prévia sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2020 e as transações diárias conectadas esperadas em 2021. Na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021, I
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Plano anual de distribuição de lucros, gestão de caixa com fundos próprios ociosos, gestão de caixa com fundos angariados ociosos, prestação de garantia a subsidiárias integrais e subsidiárias holding da empresa, depósito e utilização de fundos angariados em 2020, ocupação de fundos e garantia externa de acionistas controladores e outras partes coligadas em 2020, relatório de autoavaliação de controlo interno em 2020 As transações diárias de partes relacionadas em 2020 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, o ajuste do progresso da implementação de alguns projetos de investimento com fundos levantados, e a intenção da empresa de assinar o contrato de serviço financeiro com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. e expressou opiniões independentes sobre transações de partes relacionadas.
2. Na oitava reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2021, expressei opiniões independentes sobre a proposta de eleição de diretores e nomeação de candidatos pelo Conselho de Administração e a proposta de nomeação de gerentes seniores pelo Conselho de Administração.
3. Antes da nona reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2021, emiti parecer de aprovação prévia sobre a ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e demais partes coligadas no semestre de 2021 e a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021. Na 9ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2021, dei pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas dos acionistas controladores da empresa e outras partes coligadas no semestre de 2021, o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021, a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021, o aumento das estimativas diárias de transações conectadas em 2021 e a nomeação de gerentes seniores.
4. Na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 25 de outubro de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre o sistema de posse e o plano de trabalho de gestão contratual da administração da empresa.
5. Na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 3 de dezembro de 2021, expressei opiniões independentes sobre o plano da empresa de ajustar o andamento da implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados.
Acredito que as principais questões consideradas pelo Conselho de Administração em 2021 estão em consonância com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, refletindo os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Os procedimentos de convocação, deliberação e votação sobre questões importantes da empresa são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Antes de 10 de setembro de 2021, será membro do comitê de indicação e da comissão de estratégia do Quarto Conselho de Administração e, após 10 de setembro de 2021, será convocador do comitê de remuneração e avaliação e membro do comitê de indicação. Durante este período, podemos seguir rigorosamente as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e o
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Com base no princípio da diligência, as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração desempenhou as seguintes funções: 1. Como membro do comitê de nomeação do Quarto Conselho de Administração da empresa, posso realizar trabalhos relevantes em estrita conformidade com os requisitos relevantes das regras de trabalho do comitê de nomeação.
2. De janeiro a setembro de 2021, como membro do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração da empresa, participei ativamente da reunião do comitê de estratégia em 2021, estudei o planejamento estratégico de desenvolvimento a longo prazo da empresa e a direção de desenvolvimento de tecnologia e produtos, estudei e fiz sugestões sobre outros assuntos importantes que afetam o desenvolvimento da empresa e melhorei ainda mais a racionalidade e cientificidade da decisão estratégica da empresa.
3. Desde 10 de setembro de 2021, como convocador da comissão de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração da empresa, presidi o trabalho diário da comissão de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração da empresa, participei ativamente das reuniões da comissão de remuneração e avaliação, promovi o trabalho contratual dos gestores profissionais da empresa, supervisionei a avaliação de remuneração e desempenho da empresa e avaliei os gestores superiores da empresa, De acordo com o escopo do trabalho, importância e outros fatores dos gerentes seniores da empresa, apresentar sugestões sobre os padrões de avaliação e avaliação e promover a empresa para melhorar ainda mais a cientificidade da avaliação salarial com base na operação padronizada.
4,Outras condições de trabalho:
1. A empresa operou normalmente e normalmente em 2021, não se propôs a convocar o conselho de administração, nem contratou de forma independente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria;
2. Todas as reuniões anteriores do conselho de administração da empresa em 2021 foram realizadas de acordo com procedimentos legais relevantes, e todas as decisões foram realizadas de acordo com procedimentos relevantes, legais e efetivos;
3. A assembleia geral de acionistas da sociedade em 2021 foi convocada, proposta, convocada e votada de acordo com os procedimentos legais, sendo as deliberações deliberadas e adotadas legais e válidas.
5,Perspectivas de trabalho em 2022
Em 2022, continuarei a manter uma posição independente e objetiva, desempenhando com cuidado, diligência e fidelidade as funções de diretores independentes, fazendo pleno uso do conhecimento profissional para fornecer referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração, acelerando a construção do controle interno da empresa e do sistema e salvaguardando seriamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente da maioria dos acionistas minoritários. Eu também espero sinceramente que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa continue a aderir à determinação estratégica, continue a aumentar o investimento em tecnologia P & D, acelerar a P & D e listar o progresso de materiais funcionais eletrônicos, e expandir a escala de trabalho usando o mercado de capitais,
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Melhorar a competitividade abrangente da empresa, realizar o desenvolvimento de alta qualidade da empresa e garantir que o aviso de risco de exclusão seja levantado em 2022. No meu trabalho em 2021, gostaria de expressar o meu sincero agradecimento à empresa e ao pessoal relevante pela sua cooperação e apoio ativos e eficazes.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Directores independentes:
15 de Abril de 2022
