Código dos títulos: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura dos títulos: ST Le Cai Anúncio n.o: 2022023 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 4 de abril de 2022, o conselho de supervisores da Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocatória da 11ª reunião do Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) o 4º conselho de supervisores a todos os supervisores por entrega pessoal e telefone. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa às 8h00 do dia 15 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. Os supervisores presentes na reunião no local foram Liu Qunying e Su Zhige, e o supervisor presente na reunião por meio de comunicação foi Yu Xinrong. A reunião foi presidida por Yu Xinrong, e as propostas listadas no edital foram consideradas na reunião. A convocação e os procedimentos da reunião e o número de supervisores presentes na reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
Após cuidadosa discussão, os supervisores presentes consideraram e adotaram as seguintes propostas combinando votação no local e votação de comunicação:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
O conteúdo específico do relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 é detalhado no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de gestão, uso e operação dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa. O uso real dos fundos levantados é legal e complacente, e nenhuma violação de leis, regulamentos e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas são encontrados.
Os detalhes do relatório 2021 da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados estão detalhados no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
3. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno existente da empresa e sistema de controle pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e garantir o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e a implementação de leis nacionais relevantes, regulamentos e regras e regulamentos internos.
O conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa está detalhado no anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
4. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que: na premissa de garantir a operação diária e segurança de capital, a empresa planeja usar não mais de 300 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gestão de caixa e investir em produtos de investimento com boa liquidez e baixo risco, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e não afetará o desenvolvimento normal da construção do projeto da empresa e do negócio principal; Ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso do capital, obter um certo retorno sobre o investimento e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. Resultados da votação: 3 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira anual de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para detalhes da demonstração financeira anual de 2021 da empresa, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
O Conselho de Supervisores acredita que as transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2021 são baseadas nas necessidades normais de produção e operação da empresa. As transações com partes relacionadas acima são necessárias, o preço das transações com partes relacionadas é justo e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. A previsão de transações diárias conectadas em 2022 é exigida pela produção, operação e desenvolvimento normal da empresa em 2022, obedecendo aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e o preço é justo. Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Liu Qunying, um supervisor relacionado, evitou votar.
Resultados da votação: 2 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
De acordo com a auditoria da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 498704636 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 667890089 yuan. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, 66789009 yuan de reserva excedentária legal foi retirado. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi de 37546721781 yuan, O lucro acumulado não distribuído nas demonstrações consolidadas é de 37511350147 yuan.
De acordo com as disposições relevantes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as disposições relevantes dos estatutos sociais, uma vez que a empresa obteve menos lucros líquidos disponíveis para distribuição em 2021 e que a empresa está no período de grande reestruturação patrimonial da emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio, as condições operacionais atuais e os principais planos de desenvolvimento da empresa no futuro são amplamente considerados, Após discussão e aprovação pelo conselho de administração, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição sem lucros em 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa atende à situação real e necessidades de desenvolvimento da empresa e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa; Está em conformidade com o direito das sociedades e os estatutos sociais, está em conformidade com os interesses dos acionistas da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório anual de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021 e seu resumo são detalhados no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. A proposta sobre o texto integral do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A proposta sobre o texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 está detalhada no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
10. A proposta sobre a intenção da empresa de assinar contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a assinatura do contrato de serviço financeiro entre a empresa e Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. para realizar negócios de depósito e empréstimo é propício para fornecer serviços financeiros convenientes e eficientes para a empresa Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. fornece à empresa taxa de juros de depósito e empréstimo igual ou melhor do que a taxa de juros de depósito e empréstimo fornecido pelos bancos comerciais, o que reduz os custos de financiamento e riscos enquanto fornece apoio financeiro e desbloqueia canais de financiamento para a empresa. A precificação das transações com partes relacionadas segue os princípios da equidade, racionalidade e equidade, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas. Liu Qunying, um supervisor relacionado, evitou votar.
Resultados da votação: 2 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022 e ao ajustamento dos subsídios aos administradores independentes foi deliberada e adotada
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Proposta relativa à aquisição de seguro de responsabilidade civil
O conselho de supervisores acredita que a aquisição de seguros de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores, gerentes seniores e outros responsáveis relevantes é propício para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, promovendo o desempenho integral dos diretores, supervisores, gerentes seniores e outros responsáveis relevantes, reduzindo os riscos operacionais da empresa e protegendo os interesses da empresa e da maioria dos investidores. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão sobre este assunto estão em consonância com leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, documentos normativos e estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os investidores de pequeno e médio porte e da empresa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Conselho de Supervisores
19 de Abril de 2022
