Relatório de trabalho de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) diretores independentes
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Director independente
Relatório anual de trabalho 2021
(Guo Lili)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, diante da situação adversa em que as ações da empresa estavam sujeitas a outros avisos de risco (st) e avisos de risco de exclusão ( st), pude participar honesta, diligente, independente, conscienciosa e ativamente de reuniões relevantes realizadas pela empresa em estrito cumprimento das disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e compreender oportunamente as informações de produção e operação da empresa, Preste toda a atenção ao desenvolvimento da empresa, considere cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, dê pleno desempenho ao papel independente e profissional de diretores independentes, salvaguardar efetivamente os interesses legítimos da empresa e acionistas e oferecer sugestões para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho, e eu participei pessoalmente de 6 reuniões do conselho. Todas as propostas apresentadas ao conselho de administração foram cuidadosamente analisadas e os direitos de voto foram exercidos com prudência.
2. Antes da reunião, com a colaboração do escritório do conselho de administração da empresa, obter oportunamente os materiais e informações necessários para a deliberação da reunião; Na reunião, com base em meu julgamento independente, analisei cuidadosamente cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisões científicas para a reunião.
3. Acredito que a convocação e realização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 cumprem os procedimentos legais, sendo que os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Votei a favor de todas as propostas do conselho de administração sem objeção ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, fiz as seguintes opiniões independentes baseadas em julgamento independente de acordo com os estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas:
1. Antes da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021, emiti parecer de aprovação prévia sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2020 e as transações diárias conectadas esperadas em 2021. Na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021, discuti o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, gestão de caixa com fundos próprios ociosos, gestão de caixa com fundos angariados ociosos, prestação de garantias a subsidiárias integrais e subsidiárias holding, depósito e utilização de fundos angariados em 2020
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A ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020, o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, as transações diárias de partes relacionadas em 2020 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, o ajuste do progresso da implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado, a intenção da empresa de assinar o contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. e expressou opiniões independentes.
2. Na oitava reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2021, expressei opiniões independentes sobre a proposta de eleição de diretores e nomeação de candidatos pelo Conselho de Administração e a proposta de nomeação de gerentes seniores pelo Conselho de Administração.
3. Antes da nona reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2021, emiti parecer de aprovação prévia sobre a ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e demais partes coligadas no semestre de 2021 e a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021. Na 9ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2021, dei pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas dos acionistas controladores da empresa e outras partes coligadas no semestre de 2021, o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021, a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021, o aumento das estimativas diárias de transações conectadas em 2021 e a nomeação de gerentes seniores.
4. Na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 25 de outubro de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre o sistema de posse e o plano de trabalho de gestão contratual da administração da empresa.
5. Na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 3 de dezembro de 2021, expressei opiniões independentes sobre o plano da empresa de ajustar o andamento da implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados.
Acredito que as principais questões consideradas pelo Conselho de Administração em 2021 estão em consonância com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, refletindo os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Os procedimentos de convocação, deliberação e votação sobre questões importantes da empresa são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como convocador do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração e membro do comitê de remuneração e avaliação, desempenhei as seguintes funções em estrita conformidade com as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e no princípio da diligência:
1. Presidi o trabalho diário do comitê de auditoria, realizei três reuniões do comitê de auditoria e quatro reuniões regulares em 2021, revisei a auditoria interna da empresa, relatórios periódicos e demonstrações financeiras, comuniquei com a empresa em tempo hábil, escutei o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento da empresa e o relatório do departamento de auditoria interna sobre a auditoria interna da empresa e comuniquei com o contador de auditoria anual em tempo hábil sobre a organização do trabalho de auditoria e os problemas encontrados no processo de auditoria, ao máximo
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Desempenhar plenamente o papel de supervisão dos administradores independentes.
2. Como membro do comitê de remuneração e avaliação, participei ativamente da reunião do comitê de remuneração e avaliação em 2021, promovi o trabalho contratual dos gerentes profissionais da empresa, supervisionei a avaliação salarial e de desempenho da empresa, avaliei os gerentes seniores da empresa e apresentei sugestões sobre os padrões de avaliação e avaliação de acordo com o escopo de trabalho, importância e outros fatores dos gerentes seniores da empresa, Promover a empresa para melhorar ainda mais a cientificidade da avaliação salarial com base na operação padronizada.
4,Outras condições de trabalho:
1. A empresa operou normalmente e normalmente em 2021, não se propôs a convocar o conselho de administração, nem contratou de forma independente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria;
2. Todas as reuniões anteriores do conselho de administração da empresa em 2021 foram realizadas de acordo com procedimentos legais relevantes, e todas as decisões foram realizadas de acordo com procedimentos relevantes, legais e efetivos;
3. A assembleia geral de acionistas da sociedade em 2021 foi convocada, proposta, convocada e votada de acordo com os procedimentos legais, sendo as deliberações deliberadas e adotadas legais e válidas.
5,Perspectivas de trabalho em 2022
Em 2022, continuarei a manter uma posição independente e objetiva, desempenhando com cuidado, diligência e fidelidade as funções de diretores independentes, fazendo pleno uso do conhecimento profissional para fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, e focarei em fornecer sugestões profissionais sobre o trabalho dos contadores de auditoria anuais e riscos financeiros quando a empresa for alertada para riscos de exclusão, Proteger com firmeza os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente da maioria dos acionistas minoritários. Também espero sinceramente que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa reduza ainda mais os custos e aumente a eficiência, acelere o progresso da P & D e listagem de materiais funcionais eletrônicos, faça pleno uso do mercado de capitais, expanda ainda mais a escala da empresa, melhore a competitividade abrangente da empresa, realize o desenvolvimento de alta qualidade da empresa e garanta que o aviso de risco de exclusão seja levantado em 2022.
No meu trabalho em 2021, gostaria de expressar o meu sincero agradecimento à empresa e ao pessoal relevante pela sua cooperação e apoio ativos e eficazes.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Directores independentes:
15 de Abril de 2022
