Código dos títulos: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura dos títulos: ST Le Cai Anúncio n.o: 2022035 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Sobre atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
E outras pessoas responsáveis para comprar seguro de responsabilidade civil
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, evitar efetivamente o risco de responsabilidade dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, proteger os legítimos direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e dar pleno desempenho às funções de tomada de decisão, supervisão e gestão de vários assuntos de governança, propõe-se ser diretores, supervisores da empresa Os dirigentes superiores e outras pessoas responsáveis adquirem um seguro de responsabilidade civil (a seguir designado “seguro de responsabilidade civil de administradores, supervisores e gestores superiores”). Os pormenores são os seguintes:
1,Esquema de seguro de responsabilidade civil Dong Jiangao
1. Requerente: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
2. Segurado: a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, subsidiárias da empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, e outras pessoas responsáveis relevantes (os detalhes devem estar sujeitos ao contrato de seguro) 3. Limite de responsabilidade: 100 milhões de yuans (os detalhes devem estar sujeitos ao contrato de seguro)
4. prêmio de seguro total: não mais de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan / ano
5. Período de seguro: 12 meses (pode ser renovado ou segurado todos os anos)
2,Questões de autorização
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, a sociedade solicitará à assembleia geral que autorize a administração da empresa a gestão de assuntos relacionados com a compra de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores no âmbito do regime acima referido (incluindo, mas não limitado a, determinar o pessoal responsável relevante; determinar as companhias de seguros; determinar o montante do seguro, prémios e outras condições de seguro; assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros e resolução de sinistros), E lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos relacionados no prazo ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
3,Pareceres de directores independentes
Compra de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, o que é propício para promover o desempenho de conformidade de diretores, supervisores e gerentes seniores, e reduzir os possíveis riscos e perdas durante o desempenho de suas funções; Ajuda a melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa e proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores, seu processo decisório é legal e eficaz, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios investidores.
Portanto, é unanimemente acordado comprar seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, e concordar em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a aquisição de seguros de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores, gerentes seniores e outros responsáveis relevantes é propício para melhorar o sistema de gestão de riscos da empresa, promovendo o desempenho integral dos diretores, supervisores, gerentes seniores e outros responsáveis relevantes, reduzindo os riscos operacionais da empresa e protegendo os interesses da empresa e da maioria dos investidores. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão sobre este assunto estão em consonância com leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, documentos normativos e estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os investidores de pequeno e médio porte e da empresa.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes;
3. Resolução da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) conselho de administração 19 de abril de 2022
