Código dos títulos: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura dos títulos: ST Le Cai Anúncio n.o: 2022022 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada às 9h00 do dia 19 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de combinação de comunicação no local e no local. A reunião foi notificada a todos os diretores por entrega pessoal, e-mail e telefone em 4 de abril de 2022.
A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Zhang Yunfei. Havia 9 diretores que deveriam participar e 9 diretores realmente participaram. Entre eles, os diretores presentes na reunião no local foram Zhang Yunfei, Lu Shujing, Li Baomin, canção Wensheng, Xie min e Suo Yaqiang, e os diretores presentes na reunião por meio de comunicação foram Guo Lili, Zhang Zhijun e Liu Hongchuan. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
Após cuidadosa discussão, os diretores presentes na reunião consideraram e adotaram as seguintes propostas combinando votação no local e votação de comunicação:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
As Srs. Guo Lili, Sr. Zhang Zhijun e Sr. Liu Hongchuan, diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Conteúdo específico do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e do relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
3,A proposta sobre o relatório sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
A instituição de auditoria Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021, e a instituição de recomendação China Securities Co.Ltd(601066) emitiu os pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021.
O conteúdo específico do relatório especial sobre o depósito anual e a utilização dos fundos angariados pela empresa e as opiniões expressas por diretores independentes, conselho de supervisores, instituições de recomendação e instituições de auditoria são detalhados no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC. Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
4,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controle interno, o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria sobre o relatório de avaliação de controle interno e a instituição de auditoria Zhitong Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia de controle interno da empresa.
O conteúdo detalhado do relatório de avaliação do controle interno de 2021 da empresa e as opiniões dos diretores independentes, do conselho de supervisores e das instituições de auditoria estão detalhados nos anúncios relevantes publicados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC. Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
5,A proposta relativa ao plano da empresa no sentido de solicitar às instituições financeiras crédito global para empréstimos a longo prazo de activos imobilizados e fornecer garantias às filiais foi deliberada e adoptada
Aplicar às instituições financeiras crédito integral no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração para empréstimos de longo prazo de ativos imobilizados, com valor total não superior a RMB 400 milhões. Com base nas necessidades de financiamento da construção do projeto, a empresa planeja fornecer um montante de garantia de empréstimo de longo prazo de ativos fixos de não mais de 400 milhões de yuans para a subsidiária integral Sichuan Lucky New Materials Co., Ltd. e a subsidiária holding Baoding Lucky Chemical Co., Ltd., incluindo, mas não limitado a garantia, hipoteca, penhor, etc. As condições específicas de garantia incluem, entre outras, o montante da garantia, o período de garantia, o método de garantia, etc., que estão sujeitos ao acordo final assinado com as instituições financeiras relevantes.
Os diretores independentes da empresa deram o seu consentimento a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta relativa ao plano da empresa de solicitar crédito global para empréstimos a curto prazo de capital de giro junto das instituições financeiras e fornecer garantias às filiais foi deliberada e adoptada
Aplicar a instituições financeiras para crédito abrangente dentro de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração para financiamento de curto prazo na forma de (mas não limitado a) empréstimos de crédito, contas de aceitação bancária e empréstimos de financiamento comercial, com um montante total de não mais de 350 milhões de yuans. Com base nas necessidades de financiamento do desenvolvimento de negócios, a empresa planeja fornecer um montante de garantia de financiamento de curto prazo de não mais de 350 milhões de yuans para a subsidiária integral Sichuan lucky new materials Co., Ltd. e a subsidiária holding Baoding lucky Chemical Co., Ltd., incluindo, mas não limitado a garantia, hipoteca, penhor, etc. As condições específicas de garantia incluem, entre outras, o montante da garantia, o período de garantia, o método de garantia, etc., que estão sujeitos ao acordo final assinado com as instituições financeiras relevantes.
Os diretores independentes da empresa deram o seu consentimento a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa, respectivamente, expressaram seu consentimento a esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores da empresa manifestou o seu consentimento a esta proposta e para mais detalhes e o relatório financeiro anual de 2021, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9,A proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi revisada e aprovada
Em 2021, devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa teve várias transações de partes relacionadas com partes relacionadas de 21574000 yuan. Incluindo 2907100 yuan para comprar matérias-primas de partes relacionadas, 1372900 yuan para comprar combustível e energia de partes relacionadas, 610700 yuan para alugar ativos de partes relacionadas, 520700 yuan para fornecer serviços de trabalho a partes relacionadas, 4389500 yuan para vender produtos e commodities a partes relacionadas, 677200 yuan para aceitar serviços de trabalho fornecidos por partes relacionadas, e 205188100 yuan para depósito, empréstimo e crédito negócios com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd, Outras transações com partes relacionadas totalizaram 82800 yuan.
Em 2021, a quantidade real de transações com partes relacionadas foi significativamente diferente do valor esperado, principalmente devido ao impacto da epidemia. O progresso da construção de “materiais novos sortudos e materiais eletrônicos P&D e projeto de base industrial (fase I)” foi menor do que o esperado e produtos químicos sortudos interromperam a produção e realocação. A empresa ajustou a produção relevante, plano de vendas e plano de construção do projeto, resultando em uma diminuição na aquisição de matérias-primas relevantes e serviços trabalhistas e uma diminuição nas vendas de algumas partes relacionadas. Os acima são comportamentos comerciais normais da empresa e não terão um impacto significativo na operação diária e desempenho da empresa. A empresa continuará a fortalecer a gestão de transações de partes relacionadas e melhorar a eficiência e qualidade da gestão de transações de partes relacionadas.
Em 2022, devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja gerar várias transações de partes relacionadas com partes relacionadas de RMB 14,63 milhões. Incluindo 4,21 milhões de yuans para comprar matérias-primas de partes relacionadas, 300000 yuans para alugar ativos de partes relacionadas, 100000 yuans para comprar combustível e energia de partes relacionadas, 2,1 milhões de yuans para vender produtos e commodities a partes relacionadas, 1 milhão de yuans para aceitar serviços de trabalho fornecidos por partes relacionadas e 6,92 milhões de yuans para outras transações relacionadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram respectivamente seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta, e o conselho de supervisores da empresa expressou seus pareceres de aprovação sobre esta proposta.
Os diretores relacionados Li Baomin, Wensheng e Xie min evitaram votar.
Consulte o site de divulgação de informações preciosas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para obter detalhes das transações diárias conectadas da empresa em 2021, as transações diárias conectadas esperadas em 2022 e as opiniões dos diretores independentes e do conselho de supervisores.
Resultados da votação: 6 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com a auditoria da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 498704636 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 667890089 yuan. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, 66789009 yuan de reserva excedentária legal foi retirado. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi de 37546721781 yuan, O lucro acumulado não distribuído nas demonstrações consolidadas é de 37511350147 yuan.
De acordo com as disposições relevantes das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as disposições relevantes dos estatutos sociais, uma vez que a empresa obteve menos lucros líquidos disponíveis para distribuição em 2021 e que a empresa está no período de grande reestruturação patrimonial da emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio, as condições operacionais atuais e os principais planos de desenvolvimento da empresa no futuro são amplamente considerados, Após discussão e aprovação pelo conselho de administração, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
O conteúdo específico das opiniões expressas pelos diretores independentes e pelo conselho de supervisores da empresa é detalhado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
O relatório anual de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021 e seu resumo são detalhados no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12,A proposta sobre o texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes do relatório do primeiro trimestre de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2022, consulte o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
13,A proposta sobre a intenção da empresa de assinar contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada
A empresa planeja assinar o contrato de serviço financeiro com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. a empresa abrirá uma conta de depósito e empréstimo com a empresa de financiamento aeroespacial, e a empresa de financiamento aeroespacial fornecerá à empresa depósito, empréstimo e outros serviços financeiros; O saldo diário do depósito da empresa na conta da empresa financeira aeroespacial não deve exceder 180 milhões de yuans, e a empresa financeira aeroespacial fornece à empresa uma linha de crédito abrangente de 250 milhões de yuans. Este serviço financeiro constitui uma transacção conexa.
Os diretores independentes da empresa expressaram respectivamente seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta, e o conselho de supervisores da empresa expressou seus pareceres de aprovação sobre esta proposta.
Os diretores relacionados Li Baomin, Wensheng e Xie min evitaram votar. Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para obter detalhes.
Resultados da votação: 6 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14,A proposta de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) sobre o relatório de avaliação de risco de Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. foi deliberada e adoptada
Os diretores relacionados Li Baomin, Wensheng e Xie min evitaram votar. Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para obter detalhes.
Resultados da votação: 6 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
15,Deliberado e aprovado o plano de eliminação de risco de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) em depósitos em Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd
Os diretores relacionados Li Baomin, Wensheng e Xie min evitaram votar. Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para obter detalhes.
Resultados da votação: 6 votos favoráveis; O voto negativo é 0; O voto de abstenção é de 0. Considerado e adoptado.
16,A proposta relativa à aplicação à bolsa de valores de Shenzhen para a anulação de outros avisos de risco da empresa foi deliberada e adoptada
Os diretores independentes da empresa deram o seu consentimento a esta proposta, e a instituição de auditoria Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu as instruções especiais em Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) preenchendo as condições para retirar o aviso de risco de saída da lista e outros avisos de risco.
A empresa aplica-se à bolsa de valores de Shenzhen para cancelamento de outros avisos de risco da empresa
