Código dos títulos: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura dos títulos: ST Le Cai Anúncio n.o: 2022038 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Anúncio sobre Alteração dos estatutos e dos quatro sistemas societários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante denominada “a sociedade”) aprovou a proposta de alteração dos estatutos sociais, a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas da Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) , a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração da Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) e a proposta de alteração do sistema de gestão da garantia externa da Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Proposta de alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) e outras alterações do sistema.
As alterações específicas dos documentos acima referidos são anunciadas do seguinte modo:
1,Proposta de alteração dos estatutos (ver emenda aos Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) estatutos publicados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC para alterações específicas); 2,Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia de accionistas
3,Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração (ver anexo II para o conteúdo revisto);
4,Proposta de alteração do sistema externo de gestão da garantia (ver anexo III para o conteúdo revisto).
5,Proposta de alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (ver anexo IV para o conteúdo revisto).
O sistema revisto acima é detalhado no anúncio publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
É por este meio anunciado.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) conselho de administração 19 de abril de 2022
Anexo I: Alterações ao regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Termos antes e depois da modificação
Artigo 4.º A assembleia geral de accionistas é dividida em assembleia geral anual de accionistas e em assembleia geral extraordinária de accionistas. Assembleia Geral Anual, Assembleia Geral Anual e Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Anual de Acionistas será realizada uma vez por ano, uma vez após o término do exercício social anterior e no prazo de 6 meses após o término do exercício social anterior. A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas deve ser realizada no prazo de 6 meses periodicamente. A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas deve ser realizada de forma irregular, nas seguintes circunstâncias, no prazo de dois meses:
A reunião será realizada no prazo de dois meses: (VI) leis, regulamentos administrativos e regulamentos departamentais (VI) outras circunstâncias especificadas nos estatutos. Ou outras circunstâncias estipuladas nos estatutos.
Artigo 9.o Se o conselho de supervisores ou accionistas decidir convocar a assembleia geral por conta própria, notificarão o conselho de administração por escrito. Em caso de assembleia geral de acionistas, o conselho de administração será notificado por escrito e, quando for tomada a deliberação da assembleia geral de acionistas, será arquivado na bolsa de valores quando convocar acionistas.
O rácio de participação não deve ser inferior a 10%. Aquando da deliberação da assembleia geral, o rácio de participação dos accionistas convocantes não deve ser inferior a 10%.
Artigo 10.º para a assembleia geral de acionistas convocada pelo conselho de supervisores ou acionistas, o conselho de administração e o secretário do conselho de administração cooperarão com a assembleia geral de acionistas convocada pelo conselho de supervisores ou acionistas. O conselho de administração deve indicar a data do registro patrimonial para cooperação. O conselho de administração fornecerá o registro de acionistas na data de registro do patrimônio líquido. Lista Leste.
Artigo 17, a convocação da assembleia geral de acionistas incluirá a data e o local da reunião e determinará o seguinte conteúdo:
Nome, número de contacto e endereço de fax do departamento. I) Hora, local e duração da reunião
Limite;
II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; (III) Explicar em palavras óbvias: todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer à assembleia geral e votar, sem necessidade de ser acionista da sociedade;
(IV) data do registro patrimonial dos acionistas habilitados a participar da assembleia geral;
(V) nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência.
VI) tempo e procedimentos de votação por rede ou outros meios.
A convocação e a convocação suplementar da assembleia geral de acionistas devem divulgar integralmente e integralmente todo o conteúdo específico de todas as propostas. Se a assembleia geral adotar meios de rede ou outros, o tempo de votação e os procedimentos de votação de rede ou outros meios devem ser claramente indicados no edital da assembleia geral de acionistas.
A hora de início da votação on-line ou de outros meios de votação na assembleia geral de acionistas não deve ser anterior às 15h00 do dia anterior à assembleia geral de acionistas in loco e não deve ser posterior às 9h30 do dia em que se realiza a assembleia geral in loco, e sua hora de término não deve ser anterior às 15h00 do dia em que termina a assembleia geral in loco de acionistas.
O intervalo entre a data do registro patrimonial e a data da reunião não pode ser superior a sete dias úteis. Uma vez confirmada a data de registro de capital próprio, ela não será alterada.
Artigo 35.º A assembleia de acionistas votará sobre a proposta. Artigo 35.º Antes da votação da proposta, a assembleia de acionistas elegerá dois representantes de acionistas para participarem da contagem e supervisão dos votos. Antes da votação, serão eleitos dois representantes de acionistas para participarem da contagem e supervisão dos votos. Os assuntos em análise estão relacionados aos acionistas e escrutinam os votos. Se as questões em questão estiverem relacionadas com os acionistas, os acionistas e agentes relevantes não participarão na contagem e supervisão dos votos, e os acionistas e agentes relevantes não participarão na contagem e supervisão dos votos. Inspetor.
Quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta, o representante acionista e o representante supervisor são conjuntamente responsáveis pela contagem dos votos, e o advogado, o representante acionista e o representante supervisor são conjuntamente responsáveis pela supervisão dos votos. Conte e monitore os votos, anuncie os resultados das votações no local e registre os resultados das votações da resolução na ata da reunião.
Anexo II: Alterações ao regulamento interno do Conselho de Administração
Termos antes e depois da modificação
Artigo 4.o, de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o Conselho de Administração exerce principalmente as seguintes funções e poderes: o Conselho de Administração exerce principalmente as seguintes funções e poderes:
(VIII) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir (VIII) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir sobre o investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, determinação de ativos do investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, hipoteca de partes relacionadas, garantia externa, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas e outros assuntos; Transações, doações externas e outros assuntos;
(x) nomear ou (x) decidir demitir o gerente geral e o secretário do conselho de administração da sociedade de acordo com a nomeação do presidente do conselho de administração; Nomear ou destituir o vice-gerente geral da sociedade de acordo com a nomeação ou destituição do gerente geral e do secretário do conselho de administração e a nomeação do gerente geral, e decidir sobre suas remunerações, recompensas e punições; De acordo com o gerente geral, diretor financeiro e outros gerentes seniores e a nomeação do gerente, decidir nomear ou demitir o vice da empresa, e determinar sua remuneração, recompensas e punições; O gerente geral, o diretor financeiro e outros gerentes seniores, e (15) revisar os seguintes eventos da empresa e decidir sobre suas remunerações, recompensas e punições;
Transações da norma 1 (exceto para (XV) os ativos em dinheiro doados pela empresa que atendam aos seguintes requisitos): Transações da norma 1 (exceto para 1. O total de ativos envolvidos na transação representa a maior proporção da empresa):
Mais de 10% do total de ativos auditados no período recente; 1. O total de ativos envolvidos na transação representa mais de 10% do total de ativos auditados da empresa que adquiriu e vendeu ativos importantes no prazo de um ano;
Os ativos excedem 30% do total dos ativos auditados da empresa no último período, mas a empresa compra ou vende ativos importantes no prazo de um ano; Ou se o total de ativos envolvidos na transação representar mais de 30% do total de ativos da empresa auditados no último período e mais de 50% do total de ativos da empresa auditados no último período, os diretores decidirão; Ou se o total de ativos envolvidos na transação representar mais de 50% do total de ativos auditados na primeira fase submetida à assembleia geral de acionistas após discussão e deliberação na última assembleia da sociedade, será discutido pelos diretores; Se o valor total dos ativos envolvidos na operação acima for discutido e decidido na assembleia geral e submetido à apreciação da assembleia geral de acionistas, o valor mais elevado será tomado como cálculo e discussão; Existem dados sobre o total dos ativos envolvidos nas operações acima mencionadas ao mesmo tempo; O valor contabilístico mais elevado e o valor avaliado serão tomados como cálculo. 2. Os dados mais recentes do objeto da transação (como capital próprio);
O principal lucro comercial relacionado ao último exercício fiscal representa mais de 10% do lucro da empresa no último exercício fiscal, e o valor absoluto excede RMB 5 milhões do lucro do principal negócio auditado no último exercício fiscal; Mais de 10%, e o montante absoluto excede 10 milhões de yuan; No entanto, no último ano fiscal, as receitas operacionais relevantes do objeto da transação (como capital próprio) representam 50% das receitas operacionais auditadas da empresa no último ano fiscal e 50% das receitas operacionais auditadas no último ano fiscal
Se o valor absoluto exceder 30 milhões de yuans, o conselho de administração discutirá e tomará uma resolução, submetê-la à assembleia geral de acionistas, o conselho de administração discutirá e tomará uma resolução e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação; Considerações;
3. o lucro líquido relacionado do objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano fiscal representa 10% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, mais de 10% do lucro líquido auditado no último ano fiscal, e o montante absoluto excede 1 milhão de yuan; O montante absoluto excede 1 milhão yuan;
No entanto, se o lucro líquido relacionado ao objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano fiscal for responsável por mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal e o valor absoluto do objeto da transação (como patrimônio líquido) exceder 3 milhões de yuans, o valor absoluto do conselho de administração excede 5 milhões de yuans, O conselho de administração deliberará, deliberará e submeterá à assembleia geral de acionistas para deliberação; Discutir e tomar decisões e submetê-las à assembleia geral de acionistas para deliberação;
4. O valor da transação (incluindo as dívidas e despesas realizadas) representa 4. O valor da transação (incluindo as dívidas e despesas realizadas)
