Relatório de trabalho de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) diretores independentes
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Director independente
Relatório anual de trabalho 2021
(Zhang Zhijun)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, diante da situação adversa em que as ações da empresa estavam sujeitas a outros avisos de risco (st) e avisos de risco de exclusão ( st), pude participar honesta, diligente, independente, conscienciosa e ativamente de reuniões relevantes realizadas pela empresa em estrito cumprimento das disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e compreender oportunamente as informações de produção e operação da empresa, Preste toda a atenção ao desenvolvimento da empresa, considere cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, dê pleno desempenho ao papel independente e profissional de diretores independentes, salvaguardar efetivamente os interesses legítimos da empresa e acionistas e oferecer sugestões para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho, e eu participei pessoalmente de 6 reuniões do conselho. Todas as propostas apresentadas ao conselho de administração foram cuidadosamente analisadas e os direitos de voto foram exercidos com prudência.
2. Antes da reunião, com a colaboração do escritório do conselho de administração da empresa, obter oportunamente os materiais e informações necessários para a deliberação da reunião; Na reunião, com base em meu julgamento independente, analisei cuidadosamente cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisões científicas para a reunião.
3. Acredito que a convocação e realização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 cumprem os procedimentos legais, sendo que os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Votei a favor de todas as propostas do conselho de administração sem objeção ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, fiz as seguintes opiniões independentes baseadas em julgamento independente de acordo com os estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas:
1. Antes da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021, emiti parecer de aprovação prévia sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2020 e as transações diárias conectadas esperadas em 2021. Na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 23 de abril de 2021, analisei o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, a gestão de caixa com fundos próprios ociosos e a gestão de caixa com fundos ociosos levantados
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Gestão de fundos, prestação de garantias a subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding da empresa, depósito e utilização de fundos captados em 2020, ocupação de fundos e garantias externas por acionistas controladores e outras partes coligadas em 2020, relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020, transações diárias de partes coligadas em 2020 e previsão de transações diárias de partes coligadas em 2021, ajuste do progresso da implementação de alguns projetos de investimento de fundos captados A empresa pretende assinar o contrato de serviços financeiros e transações com partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. e expressou opiniões independentes.
2. Na oitava reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2021, expressei opiniões independentes sobre a proposta de eleição de diretores e nomeação de candidatos pelo Conselho de Administração e a proposta de nomeação de gerentes seniores pelo Conselho de Administração.
3. Antes da nona reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2021, emiti parecer de aprovação prévia sobre a ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores da empresa e demais partes coligadas no semestre de 2021 e a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021. Na 9ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2021, dei pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas dos acionistas controladores da empresa e outras partes coligadas no semestre de 2021, o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021, a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021, o aumento das estimativas diárias de transações conectadas em 2021 e a nomeação de gerentes seniores.
4. Na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 25 de outubro de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre o sistema de posse e o plano de trabalho de gestão contratual da administração da empresa.
5. Na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 3 de dezembro de 2021, expressei opiniões independentes sobre o plano da empresa de ajustar o andamento da implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados.
Acredito que as principais questões consideradas pelo Conselho de Administração em 2021 estão em consonância com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, refletindo os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. Os procedimentos de convocação, deliberação e votação sobre questões importantes da empresa são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Antes de 10 de setembro de 2021, como convocador do comitê de nomeação e membro do comitê de auditoria da quarta sessão do conselho de administração, e após 10 de setembro de 2021, como convocador do comitê de nomeação, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de estratégia, pude desempenhar as seguintes funções em estrita conformidade com as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e no princípio da diligência e responsabilidade:
1. Como membro do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração da empresa, participei ativamente da reunião do comitê de auditoria em 2021, revisei a auditoria interna e relatórios periódicos da empresa e comuniquei com a empresa em tempo hábil
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Pegue o relatório da gestão da empresa sobre o funcionamento da empresa e o departamento de auditoria interna sobre a auditoria interna da empresa, comunique com o contador de auditoria anual sobre a organização do trabalho de auditoria e os problemas encontrados no processo de auditoria a tempo, e dê pleno desempenho ao papel de supervisão dos diretores independentes.
2. Como convocador da comissão de nomeação do 4º Conselho de Administração, presido ao trabalho diário da comissão de nomeação do 4º Conselho de Administração e organizo trabalhos relevantes em estrita conformidade com os requisitos relevantes das regras de trabalho da comissão de nomeação.
3. Após 10 de setembro de 2021, como membro do comitê de estratégia do Quarto Conselho de Administração da empresa, participei ativamente da pesquisa do planejamento estratégico da empresa, estudei o planejamento estratégico de desenvolvimento a longo prazo da empresa e a direção de desenvolvimento de tecnologia e produtos, estudei e apresentei sugestões sobre outros assuntos importantes que afetam o desenvolvimento da empresa, de modo a melhorar ainda mais a racionalidade e cientificidade da decisão estratégica da empresa.
4,Outras condições de trabalho:
1. A empresa operou normalmente e normalmente em 2021, não se propôs a convocar o conselho de administração, nem contratou de forma independente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria;
2. Todas as reuniões anteriores do conselho de administração da empresa em 2021 foram realizadas de acordo com procedimentos legais relevantes, e todas as decisões foram realizadas de acordo com procedimentos relevantes, legais e efetivos;
3. A assembleia geral de acionistas da sociedade em 2021 foi convocada, proposta, convocada e votada de acordo com os procedimentos legais, sendo as deliberações deliberadas e adotadas legais e válidas.
5,Perspectivas de trabalho em 2022
Em 2022, continuarei a manter uma posição independente e objetiva, desempenhando com cuidado, diligência e fidelidade as funções de diretores independentes, fazendo pleno uso do conhecimento profissional para fornecer referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, apresentando sugestões sobre o planejamento estratégico da empresa e salvaguardando efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente a maioria dos acionistas minoritários. Eu também espero sinceramente que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa continue a aderir ao planejamento estratégico de materiais funcionais eletrônicos e materiais químicos finos, continue a aumentar o investimento em P & D em tecnologia, acelerar a P & D e listar o progresso de materiais funcionais eletrônicos, melhorar a competitividade abrangente da empresa, alcançar o desenvolvimento de alta qualidade da empresa e garantir que o aviso de risco de exclusão seja levantado em 2022. No meu trabalho em 2021, gostaria de expressar o meu sincero agradecimento à empresa e ao pessoal relevante pela sua cooperação e apoio ativos e eficazes.
Relatório de trabalho de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) diretores independentes
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Directores independentes:
15 de Abril de 2022
