Código dos títulos: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura dos títulos: ST Le Cai Anúncio n.o: 2022034 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores, autoridades de supervisão e gestores superiores em 2022 e ao ajustamento dos subsídios para administradores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante denominada "a empresa") convocou a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 15 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores e ajuste dos subsídios de diretores independentes em 2022, que ainda precisa ser deliberada pela assembleia geral de acionistas. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Plano de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
De acordo com os estatutos, regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação, regime contratual para gerentes profissionais e outros sistemas relevantes, combinados com a escala de negócios da empresa e referente ao nível do setor, a empresa formulou o regime de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
I) Objectos aplicáveis
Diretores, supervisores e gerentes seniores remunerados na empresa
II) Período aplicável
1 de janeiro de 2022 - 31 de dezembro de 2022
III) padrão salarial
1. Administradores (excluindo diretores independentes e diretores remunerados em unidades acionárias): os diretores que ocupam cargos específicos ou são responsáveis por trabalhos específicos na empresa (excluindo diretores independentes e diretores remunerados em unidades acionárias) recebem remuneração de acordo com seus contratos com a empresa, seus cargos e trabalho efetivo na empresa e com o sistema de remuneração da empresa, e beneficiam de vários benefícios de segurança social e outros benefícios sociais da empresa, A empresa não pagará o subsídio de director separadamente. 2. Diretores independentes: tendo em vista as responsabilidades significativas dos diretores independentes no funcionamento padronizado da empresa e no planejamento da empresa de projetos de reestruturação de ativos, a fim de refletir o princípio da recompensa de risco, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração propôs que a empresa se combine com o público
De acordo com a situação real da empresa, a partir de 1 de janeiro de 2022, o subsídio para diretores independentes da empresa será ajustado de 60000 yuan por pessoa por ano (antes de impostos) para 100000 yuan por pessoa por ano (antes de impostos). Os diretores independentes não receberão mais outros salários e subsídios da empresa, nem beneficiarão de quaisquer benefícios sociais da empresa.
3. Supervisores (excluindo aqueles que recebem salário na unidade acionária): recebem salário de acordo com o contrato firmado com a empresa, seus cargos e trabalho efetivo na empresa, bem como o sistema salarial da empresa, e gozam de vários benefícios sociais e previdenciários da empresa, não pagando o subsídio de supervisor separadamente.
4. Diretores e supervisores que recebem salário na unidade acionista: em princípio, não recebem salário na empresa.
5. gerentes seniores: gerentes seniores realizam avaliação abrangente de desempenho de acordo com suas posições específicas na empresa, sistema salarial relevante da empresa, desempenho comercial real da empresa, desempenho pessoal e conclusão de objetivos anuais, e determinam o salário anual de acordo com os resultados da avaliação.
IV) Outras disposições
1. A comissão salarial e de avaliação organizará e administrará especificamente a avaliação anual do desempenho dos objetos de avaliação, supervisionará a implementação do sistema salarial e o departamento de recursos humanos da empresa cooperará com a implementação específica.
2. Se os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade deixarem seus lugares devido a mudança de cargo, transformação, demissão no prazo de mandato e outras razões, suas remunerações ou subsídios serão calculados e pagos de acordo com o mandato efetivo.
3. Os vencimentos e subsídios acima referidos envolvem imposto de renda pessoal, que deve ser uniformemente retido e pago pela sociedade.
4. De acordo com as leis e regulamentos pertinentes e os estatutos sociais, o referido regime de remuneração dos gestores superiores produz efeitos a partir da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração, e o regime de remuneração dos administradores e supervisores não produz efeitos até ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
2,Procedimentos de revisão da execução
1. Pareceres da comissão salarial e de avaliação
A quarta reunião do quarto comitê de remuneração e avaliação da empresa discutiu e formulou o esquema de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022, aprovou assuntos relevantes e concordou em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2. Pareceres do Conselho de Administração
O conselho de administração da empresa analisou e aprovou este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) a empresa divulgou em 19 de abril de 2022.
3. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Veja os pareceres independentes de diretores independentes Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) sobre assuntos relevantes da 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração divulgados pela empresa em 19 de abril de 2022 para detalhes.
4. Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa analisou e aprovou este assunto. Para mais detalhes, consulte o anúncio da resolução da 11ª reunião do Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 4º conselho de supervisores divulgado pela empresa em 19 de abril de 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) a resolução da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
2. Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) a resolução da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
3. Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa são anunciados
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) conselho de administração 19 de abril de 2022
