Código dos títulos: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) abreviatura dos títulos: ST Le Cai Anúncio n.o: 2022029 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
Nota especial sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 15 de abril de 2022. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. Esta proposta deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, sendo comunicados os assuntos relevantes da seguinte forma.
1,2021 Plano de distribuição de lucros da empresa
De acordo com a auditoria da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 498704636 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 667890089 yuan. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, 66789009 yuan de reserva excedentária legal foi retirado. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi de 37546721781 yuan, O lucro acumulado não distribuído nas demonstrações consolidadas é de 37511350147 yuan.
De acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, tendo em vista o pequeno lucro líquido disponível para distribuição em 2021 e o facto de a empresa se encontrar no período de grande reestruturação patrimonial de emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio, a empresa pretende não distribuir dividendos de caixa, ações bônus e ações bônus em 2021 A reserva de capital não será convertida em capital social e os lucros não distribuídos serão transferidos para os anos seguintes.
2,Razões para nenhuma distribuição de lucros em 2021
A empresa está planejando emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas. A empresa planeja emitir ações para comprar 100% do capital da Sichuan Aerospace Energy Technology Co., Ltd. e Chengdu Aerospace Molding Co., Ltd., e planeja emitir ações para não mais de 35 objetos específicos qualificados, incluindo participação em investimentos em aviação, para levantar fundos de apoio. A companhia realizou a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 18 de fevereiro de 2022, deliberau e adotou a proposta de emissão de ações da companhia para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas, e divulgou o respectivo anúncio em 21 de fevereiro de 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Tendo em conta que a empresa se encontra no período de grande reestruturação patrimonial e que estão em curso trabalhos relevantes, a fim de assegurar plenamente a implementação harmoniosa dos principais projetos de reestruturação patrimonial da empresa e a estabilidade operacional da empresa, aliviar a possível pressão de caixa do desenvolvimento futuro da empresa, considerar o desenvolvimento a longo prazo da empresa e salvaguardar os interesses a longo prazo de todos os acionistas, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, Em 2021, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus, aumentar capital social com reserva de capital e transferir lucros não distribuídos para os anos subsequentes.
3,Finalidade e plano de uso dos lucros não distribuídos da empresa
Os lucros não distribuídos da empresa serão acumulados e acumulados até o próximo ano, que serão utilizados principalmente para apoiar o funcionamento diário da empresa e atender às necessidades de desenvolvimento da empresa para capital de giro, de modo a fornecer uma garantia confiável para a implementação harmoniosa da estratégia de desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo e desenvolvimento sustentável e saudável.
O plano de distribuição sem lucros da empresa em 2021 corresponde à situação real da empresa, tem plenamente em conta as expectativas de planejamento estratégico e desenvolvimento da empresa e o retorno de investimento razoável para a maioria dos investidores, atende aos requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e das autoridades reguladoras, está em conformidade com os interesses de longo prazo de todos os acionistas da empresa e é propício à partilha dos resultados operacionais do crescimento da empresa com todos os acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Pareceres do Conselho de Administração
A 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. O conselho de administração considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 estava em consonância com a situação atual da sociedade, o direito das sociedades e os estatutos sociais, e concordou em submeter a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
A 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa considerou que o plano de não distribuição de lucros em 2021 formulado pelo Conselho de Administração da empresa está em consonância com a situação real da sociedade, o direito das sociedades e os estatutos sociais, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas, e é propício ao normal funcionamento e saudável desenvolvimento da empresa.
3. Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes da empresa acreditam que o plano de distribuição sem lucros em 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa atende à situação real e necessidades de desenvolvimento da empresa e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa; Em consonância com o direito das sociedades e os estatutos sociais, em consonância com os interesses dos acionistas da empresa e sem prejuízo dos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, fica acordado submeter o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação. 5,Outras instruções
Antes da divulgação deste plano de distribuição de lucros, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders relevantes.
Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação, prestando atenção aos riscos de investimento.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa.
É por este meio anunciado.
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) conselho de administração 19 de abril de 2022
