Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes, Como diretor independente da Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante referida como “a empresa”), revisamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração e entendemos as informações relevantes antes da reunião com uma atitude realista, séria e responsável e baseada em julgamento independente, Revisou cuidadosamente a proposta sobre as transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022 a serem consideradas na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e a proposta sobre a proposta da empresa de assinar o contrato de serviço financeiro e transações conectadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd., e emitiu os seguintes pareceres de aprovação com antecedência:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022
As transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2021 visam atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa. O preço de transação segue o princípio orientado para o mercado ou o princípio do preço do governo. O preço de transação é justo, justo e justo. Não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e sistemas societários relevantes.
A previsão de transações diárias conectadas em 2022 é exigida pela produção, operação e desenvolvimento normal da empresa em 2022, obedecendo aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e o preço é justo. Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e carta da empresa, e concordamos em enviar propostas relevantes ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a intenção da empresa de assinar o contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd
De acordo com os regulamentos relevantes, como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente os certificados de qualificação relevantes e ouvimos
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa
O pessoal relevante relatou e analisou a proposta da empresa sobre assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd. e o relatório do novo material Rakai sobre avaliação contínua de risco de Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) Finance Co., Ltd.
Acreditamos que Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) empresa financeira, como instituição financeira não bancária normativa aprovada pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria, presta serviços financeiros à empresa de acordo com o princípio da igualdade e voluntariedade, e o princípio da precificação é justo. Esta transação com partes relacionadas pode ampliar os canais de financiamento da empresa, melhorar a eficiência do uso de capital da empresa, reduzir o custo de uso de capital e o risco de financiamento, e é propícia ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Concordamos em submeter os assuntos acima ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Diretor independente: Guo Lili, Zhang Zhijun, Liu Hongchuan
