Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
constituição
Abril de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III 4 quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções doze
Secção III Transferência de acções treze
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas quinze
Secção 1 accionistas quinze
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas dezoito
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas vinte
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas vinte e dois
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas vinte e três
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas vinte e seis
Capítulo V Conselho de Administração trinta e dois
Secção 1 Directores trinta e dois
Secção II Conselho de Administração trinta e seis
Secção III Comité Especial do Conselho de Administração quarenta e dois
Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores quarenta e cinco
Secção I Supervisores quarenta e cinco
Secção II Conselho de Supervisores quarenta e seis
Capítulo VIII Organização partidária da sociedade 47 Capítulo IX Gestão democrática de funcionários e sistema de trabalho e pessoal Capítulo X Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria cinquenta e um
Secção I Sistema de contabilidade financeira cinquenta e um
Secção II Auditoria Interna cinquenta e quatro
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade cinquenta e quatro
Capítulo XI Anúncios e anúncios cinquenta e quatro
Comunicação da secção I cinquenta e quatro
Comunicação da Secção II cinquenta e cinco
Capítulo XII Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação cinquenta e seis
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital cinquenta e seis
Secção 2 Dissolução e liquidação cinquenta e sete
Capítulo XIII Alteração dos estatutos 59 Capítulo XIV Disposições complementares cinquenta e nove
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) estatutos
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, estes estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a “lei dos valores mobiliários”), os estatutos do Partido Comunista da China (doravante referido como a “constituição do partido”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (doravante referida como “a empresa”) é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei das sociedades, os regulamentos da República Popular da China sobre a administração do registro de empresas e outras disposições relevantes. A empresa foi criada por meio de patrocínio, que foi alterado de Baoding Lucky Magnetic Information Materials Co., Ltd. como um todo. Foi registrada na Baoding supervisão de mercado e escritório de administração e obteve uma licença comercial. O código de crédito social unificado é 911306057713196269.
Artigo 3, com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 15,4 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez em 2 de abril de 2015. As ações ordinárias foram listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de abril de 2015.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) .
Nome inglês da empresa: Baoding lucky innovative materials Co., Ltd.
Artigo 5º domicílio da empresa: No. 569, Herun Road, Baoding city;
Código Postal: 071051.
Artigo 6.o o capital social da empresa é de 202,62 milhões de RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9 de acordo com as disposições da constituição do partido, estabelecer a organização do Partido Comunista da China, realizar atividades partidárias, estabelecer a organização de trabalho do partido, alocar e fortalecer o pessoal dos assuntos partidários e garantir os fundos de trabalho da organização partidária.
Artigo 10.º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais, sendo os accionistas responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem e a sociedade responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 11º, a partir da data de vigência, o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas, e será juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gestores superiores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
Artigo 12.o Os quadros superiores mencionados nos estatutos referem-se ao gerente geral, ao gerente geral adjunto, ao secretário do conselho de administração, ao diretor financeiro e ao conselheiro jurídico geral.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13.º Objetivo comercial da empresa: tomar o desenvolvimento como força motriz do crescimento; Inovação como meio de desenvolvimento; Ganhar a confiança dos clientes com qualidade e serviço; Pessoas orientadas, funcionários e empresas crescem juntos; Alcançar um desenvolvimento sólido e rápido.
Artigo 14 após ser registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa é: P & D, fabricação e processamento de materiais de gravação magnéticos (incluindo faixa magnética, papel de gravação magnética, fita de interpretação de aviação e fita de aviação), papel térmico, folha de gravação, materiais funcionais eletrônicos, materiais optoeletrônicos, filme multifuncional de proteção de ondas eletromagnéticas, filme funcional anti-falsificação e materiais de revestimento, filme condutor e condutor térmico e materiais de revestimento, materiais de filme de alto desempenho, agente de tratamento de água e resina sintética Vendas (exceto para monitoramento, medicamentos precursores, reagentes químicos, produtos químicos perigosos e aqueles que exigem licença prévia administrativa); I & D e vendas de software e equipamentos auxiliares; Locação de equipamentos mecânicos; Locação de casas; Consulta técnica e serviço; Importação e exportação de bens ou tecnologias (excluindo aqueles proibidos pelo Estado ou que envolvam exame administrativo e aprovação).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17 o valor nominal das ações emitidas pela empresa é de 1 yuan por ação.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19, a sociedade tem um total de 194 promotores: na data da constituição, os promotores emitiram 46 milhões de ações ordinárias, representando 100% do total de ações ordinárias emitidas da sociedade.
Nome / nome do montante da subscrição do patrocinador (acções) proporção de participação método de contribuição Tempo de contribuição
número
1. China Lucky Film Company Limited(600135) Group Corporation 20335077442067% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
2 Liu Yanfeng 18713624,0682% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
3 Suo Yaqiang Henan Thinker Automatic Equipment Co.Ltd(603508) 1.3120% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
4 Zhai Baoding 5943501,2921% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
5 Yu Xinrong 5769541,2542% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
6 Zhang Yungang 5698411,2388% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
7 gaoheping 5468881,1889% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
8 Zhang Zuoquan 4711931,0243% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
9 Wang Desheng 4608111,0018% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
10 Zhao Xin 4524520,9836% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
11 Li Liansheng 4181780,9091% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
12 yangzaowen 3938020.8561% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
13 Chen Kangyong 3930330,8544% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
14 Wang Ping 3792420,8244% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
15 Liao Shuangquan 3723800.8095% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
16 Ma Wenjuan 3698990,8041% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
17 Liang Guozhong 3577380,7777% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
18 zhongjitian 3535970,7687% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
19 Chen Biyuan 3168130,6887% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
20 fã Xiangsheng 2962300.6440% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
21 Zhou Chunli 2730890,5937% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
22 Zhang Li 2422570,5266% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
23 Chen Shengen 2335430.5077% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
24 Dong Yingchun 2304630.5010% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
25 Han Guiyuan 2250690,4893% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
26 Liu Hongyan 2092590,4549% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
27 Cui Guoxiang 2075030,4511% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
28 Liu Hongxia 2018900,4389% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
29 Geng suling 1988920,4324% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
30 Zhang Jie 1988920.4324% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
31 Zhang Lizhong 1988920,4324% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
32 Chen Hongyan 1957050,4254% ativos líquidos 26 de fevereiro de 2011
33 Liu Hongbin 195387
