Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu estritamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (as diretrizes originais para operação padronizada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen), bem como os estatutos, regras de procedimento do conselho de administração e outras disposições relevantes, Cumprir rigorosamente as funções do conselho de administração de acordo com a lei, melhorar continuamente a governança corporativa, padronizar o funcionamento da empresa e desempenhar fielmente suas funções no espírito de responsabilidade perante os acionistas da empresa. Agora, o principal relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação global da empresa em 2021
Apesar do impacto da epidemia de covid-19 e do declínio global do ambiente econômico internacional em 2021, o conselho de administração implementou com seriedade as resoluções da assembleia geral de acionistas. Diante das dificuldades e fatores adversos como a epidemia, o conselho de administração e administração apreenderam ativamente as oportunidades de crescimento do mercado, realizaram vários trabalhos diligentemente, fizeram progressos sólidos e fizeram arranjos globais para prevenção e controle e produção e operação, Promover a melhoria da governança corporativa e o desenvolvimento saudável e estável de todos os negócios da empresa.
2,0 Desempenho do Conselho de Administração em 2021
(1) Reuniões do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões, que foram realizadas em estrito cumprimento da lei, e todos os diretores expressaram plenamente suas opiniões sobre propostas relevantes de forma séria e responsável, diligente e prudente, e formaram uma resolução final, que garantiu o funcionamento estável da produção e operação da empresa e promoveu o desenvolvimento sustentável da empresa. Os pormenores são os seguintes:
Data da reunião e votação da proposta da reunião
1. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração
2. Relatório de trabalho do gerente geral de 2020
3. Plano de liquidação financeira para 2020
4. Plano de distribuição de lucros para 2020
O segundo conselho de administração 5. Plano de orçamento financeiro para 2021
A quarta sessão do Conselho de Administração 202101-18 6. A proposta da reunião sobre a deliberação e aprovação do relatório de auditoria 2020 e das demonstrações financeiras
7. Proposta relativa ao relatório de garantia do controlo interno
8. Discussão sobre a remuneração dos administradores e supervisores em 2020
Caso
9. Sobre a remuneração dos gestores superiores em 2020
Proposta
10. Sobre a remuneração dos administradores e supervisores em 2021
Proposta
11. Sobre a remuneração dos gestores superiores em 2021
Proposta de
12. Reapointação da instituição de auditoria da empresa em 2021
Proposta de
13. Discussão sobre a determinação do modo de emissão desta emissão
Caso
14. Convocação da Assembleia Geral Anual 2020
Proposta
Segunda sessão do Conselho de Administração 1. Aviso sobre abertura de conta especial para fundos levantados
A quinta reunião do conselho de administração considerou e adotou a proposta 202102-10
1. Sobre a mudança do capital social e tipo de empresa da empresa
E alterar os estatutos e lidar com o registro de mudanças industriais e comerciais
Proposta de
2. Sobre a substituição de fundos pré-investidos por fundos levantados
Discussão sobre projetos e fundos auto-levantados com despesas de emissão pagas
Caso
O segundo conselho de administração 3. Sobre o uso de alguns fundos ociosos levantados para dinheiro
A sexta reunião do Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de gestão de fundos no dia 19 de abril de 2021. 4. Sobre o uso de contas bancárias para pagamento de itens de investimento levantados
Proposta de substituição igual dos fundos do projecto por fundos angariados
5. Discussão sobre Revisão do sistema de gestão dos fundos angariados
Caso
6. Regulamentos relativos ao registo e gestão de informações privilegiadas
Proposta relativa ao “sistema”
7. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta do Conselho de Administração
O segundo conselho de administração 1. Discussão sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
A sétima sessão do Conselho de Administração considerou e adotou a proposta 202104-26
O segundo conselho de administração 1. Proposta relativa ao investimento estrangeiro e à criação de filiais detidas a 100%.
A oitava proposta 202105-07 do conselho de administração foi considerada e adotada na reunião
1. Texto integral e resumo do relatório semestral de 2021
Proposta de
2. Depósito e de fundos levantados no semestre de 2021
Proposta sobre o relatório especial sobre a utilização do segundo conselho de administração
A 9ª reunião do Conselho de Administração 202108-24 3. A proposta de alteração dos estatutos foi analisada e aprovada na reunião 4. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Caso
5. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
6. Proposta de alteração das regras de trabalho do gerente geral
7. Discussão sobre Revisão do sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas
Caso
8. Discussão sobre Revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros
Caso
9. Sugestões de revisão do sistema de gestão de garantias estrangeiras
Caso
10. Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
Proposta de
11. Alteração das regras de execução do sistema de votação cumulativa
Proposta de
12. Sugestões de revisão do sistema de gestão da auditoria interna
Caso
13. Proposta de alteração do regulamento interno dos administradores independentes
Caso
14. Alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Proposta de
15. Alterações ao regulamento relativo aos acionistas controladores e partes relacionadas
Proposta relativa à ocupação do sistema de capitais da empresa
16. sobre a alteração do regulamento interno do Comité de Estratégia
Proposta de
17. Sobre a alteração do regulamento interno do comité de auditoria
Proposta de
18. Sobre a alteração do regulamento interno do comité de nomeação
Proposta de
19. Sobre a revisão do regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação
Proposta de regulamento
20. Regulamento relativo à criação de administradores, supervisores e quadros superiores
Proposta sobre o sistema de gestão da negociação de ações da empresa
21. Proposta de nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da empresa
22. Sobre a convocação da segunda assembleia extraordinária de acionistas em 2021
Proposta da assembleia geral
O segundo conselho de administração 1. Discussão sobre o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
A décima proposta 202110-28 do conselho de administração foi considerada e adotada na reunião
1. Proposta relativa à assinatura do acordo de investimento em projectos
O segundo conselho de administração 2. Proposta de alteração dos estatutos
Em 27 de dezembro de 2021, a 10ª reunião do Conselho de Administração 3. A proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adotada em uma reunião 4. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta do Conselho de Administração
(2) Atuação de comitês especiais sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa tem quatro comissões especiais, nomeadamente comissão de auditoria, comissão de estratégia, comissão de remuneração e avaliação e comissão de nomeação.
Durante o período de relatório, os comitês especiais do conselho de administração cumpriram seriamente suas funções e padronizaram ainda mais a estrutura de governança corporativa de acordo com as normas para a governança das empresas listadas, os estatutos e as regras de trabalho dos comitês especiais. Os pormenores são os seguintes:
A. Desempenho do comité de auditoria
Em 2021, o comitê de auditoria realizou cinco reuniões, das seguintes formas:
Composição, data da reunião, conteúdo e votação
1. Relatório sobre o trabalho do comitê de auditoria em 2020
A proposta do relatório em 8 de janeiro de 2021 foi considerada e aprovada. 2. Sobre a revisão do relatório de auditoria de 2020 e relatório financeiro
Proposta relativa às demonstrações financeiras
Em 19 de abril de 2021, a proposta sobre o relatório financeiro do primeiro trimestre de 2021 foi considerada e aprovada
1. Proposta de relatório financeiro semestral de 2021
Caso
2. Depósito de fundos levantados em 2021
Proposta relativa ao relatório especial e à utilização
