Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Caros accionistas e seus agentes
Como director independente da Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (a seguir designada “empresa”), Em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (as diretrizes para operação padronizada de empresas cotadas da antiga Bolsa de Valores de Shenzhen) De acordo com as disposições e requisitos do Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) estatutos, sistema de gestão de divulgação de informações e outras leis, regulamentos e regras relevantes, a empresa desempenhou conscientemente as funções de administradores independentes, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardau os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente acionistas públicos e pequenos e médios acionistas.
Relato o desempenho das funções de diretores independentes em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões do Conselho de Administração e na assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração, com a seguinte participação:
Número de reuniões do conselho de administração realizadas durante o período de referência (Times) 8
Os diretores comparecerão pessoalmente à reunião, independentemente de estarem ausentes da reunião sem nome por duas vezes consecutivas, número de lugares, número de lugares, número de vezes que compareceram pessoalmente à reunião
independente
Yuan Xiuguo no
director
Durante o desempenho de minhas funções, trabalhei diligentemente e ativamente na reunião do conselho de administração, e votei a favor das propostas relevantes consideradas na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e décima primeira reuniões do segundo conselho de administração realizadas em 2021.
Em 2021, a companhia realizou três assembleias gerais, ou seja, a assembleia geral anual 2020 realizada em 9 de fevereiro de 2021 e a primeira assembleia geral extraordinária de 2021 realizada em 7 de maio de 2021
Na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, realizada no dia 10 de outubro, participei pessoalmente de todas as assembleias gerais de acionistas realizadas em 2021, expressei preocupação com as principais questões da empresa e expressei minhas próprias opiniões. Ao mesmo tempo, ouvimos atentamente as opiniões e sugestões dos acionistas participantes.
2,Participação de diretores independentes e expressão de opiniões independentes em 2021
1. A quarta reunião do segundo conselho de administração realizada em 12 de janeiro de 2021, Foram expressas opiniões independentes sobre a proposta da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2020, a proposta sobre a remuneração dos diretores e supervisores em 2020, a proposta sobre a remuneração dos gerentes seniores em 2020, a proposta sobre a remuneração dos diretores e supervisores em 2021, a proposta sobre a remuneração dos gerentes seniores em 2021 e a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2020.
2. A sexta reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 19 de abril de 2021, onde foram expressas opiniões independentes sobre temas como a proposta de substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente em projetos de investimento levantados e gastos de emissão pagos por fundos levantados, a proposta de utilização de fundos ociosos levantados para gestão de caixa e a proposta de utilização de contas bancárias para pagamento de projetos de investimento levantados e sua substituição por recursos levantados em igual montante.
3. A nona reunião do segundo conselho de administração realizada em 24 de agosto de 2021 expressou pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas, instruções especiais sobre as garantias externas da empresa e relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021.
4. A 11ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada em 27 de dezembro de 2021, e expressou pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da companhia em 2021.
3,Desempenho dos comités especiais
Como membro do comitê de auditoria, comitê de nomeação, comitê de estratégia e comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, desempenhei ativamente as funções correspondentes em 2021, em estrita conformidade com os requisitos relevantes das regras de trabalho do comitê especial do conselho de administração, de acordo com o regulamento interno do comitê de auditoria, o regulamento interno do comitê de nomeação, o regulamento interno do comitê de estratégia e o regulamento interno do comitê de remuneração e avaliação da empresa, Executar ativamente as funções correspondentes como membro, revisar as principais questões da empresa e apresentar preocupações e sugestões ao conselho de administração como membro do comitê especial, de modo a promover o funcionamento padronizado da empresa e melhorar o controle interno da empresa.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, assembleia geral de acionistas e outros grandes eventos para fazer uma investigação in loco da empresa para entender a produção, operação e situação financeira da empresa. Aprenda os principais eventos e o progresso da empresa no tempo, e domine a dinâmica de operação da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Instar a empresa a fortalecer a divulgação de informações. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen No. 1 – operação padrão de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos das empresas Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) , as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas e outros requisitos institucionais A supervisão e verificação eficazes das principais questões de investimento, garantias externas, ocupação de fundos por partes relacionadas, transações diárias de partes relacionadas e outros assuntos importantes, e com foco na divulgação de informações da empresa em assuntos importantes, promoveram a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa, e efetivamente protegeram os interesses dos acionistas públicos.
2. Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos seniores, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas públicos.
3. Instar a empresa a padronizar continuamente a governança e melhorar o mecanismo de controle interno. Em 2021, continuei a prestar atenção à adição e revisão de leis e regulamentos relevantes de instituições reguladoras ou autorreguladoras, como a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Associação de Valores Mobiliários da China e a Bolsa de Valores de Shenzhen, e investiguei e compreendi o estabelecimento, melhoria e implementação da governança corporativa e controle interno. Para questões importantes consideradas e decididas pelo conselho de administração, revisei cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa com antecedência, e tomei a iniciativa de perguntar ao pessoal relevante em caso de dúvida. Compreender a situação específica, obter as informações necessárias para expressar opiniões profissionais na tomada de decisão do conselho de administração e usar o conhecimento profissional para fazer opiniões objetivas e imparciais independentes.
4. Desde que tomei posse, estudei cuidadosamente leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes que regulam a governança corporativa e protegem os interesses dos acionistas públicos, e me esforcei para melhorar continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
6,Problemas e sugestões da empresa
Com a expansão contínua da escala da empresa, a empresa deve continuar a realizar atividades de governança corporativa aprofundadas, melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa e sistema de controle interno de acordo com novas leis e regulamentos, melhorar a qualidade e capacidade anti risco da empresa, efetivamente melhorar o nível de operação e gestão da empresa e capacidade de prevenção de riscos, promover o desenvolvimento sustentável da empresa e manter a ordem econômica de mercado socialista e os interesses públicos sociais. A empresa deve fortalecer a construção de recursos humanos, introduzir e cultivar talentos profissionais de alta administração e talentos técnicos, fazer reservas de talentos suficientes para o desenvolvimento futuro da empresa, melhorar a cientificidade e racionalidade da tomada de decisão da empresa, desenvolver vantagens técnicas, melhorar a transparência da empresa e promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
7,Outros trabalhos
1. Não propus convocar o conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
8,Resumo
Agradeço ao conselho de administração, à assembleia geral de acionistas e pessoal relevante pelo apoio e cooperação no meu trabalho. No espírito de honestidade e diligência e na atitude de ser responsável pela empresa e todos os acionistas, vou entender ainda mais o funcionamento e gestão da empresa, combinado com minhas vantagens profissionais, dar mais sugestões e sugestões para o desenvolvimento da empresa, melhorar a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração, e desempenhar meu papel na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores, promovendo o funcionamento estável e o funcionamento padronizado da empresa.
Esperamos sinceramente que no ano novo, sob a liderança do conselho de administração e da gerência sênior, a empresa opere de forma constante e padronize sua operação, aumente continuamente sua lucratividade e faça com que a empresa se desenvolva continuamente, de forma estável e saudável.
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) diretor independente: yuan Xiuguo 18 de abril de 2022
