Código dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Anúncio n.o: 2022020 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A fim de reduzir efetivamente a reunião de pessoas e proteger a saúde dos participantes, a empresa recomenda que todos os acionistas tentem participar da assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line.
2. Por favor, traga o cartão de identificação original e outros materiais de apoio relevantes, e coopere ativamente com a empresa no registro de informações pessoais, mostrando código de saúde eficaz, código de viagem, detecção de temperatura e outros trabalhos de prevenção e controle (incluindo fornecer relatório de teste de ácido nucleico de 24 horas ou 48 horas de acordo com os requisitos locais de prevenção e controle de epidemias de acordo com a situação epidêmica). Aqueles que atendem aos requisitos podem entrar no local da reunião.
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 12ª Assembleia Geral do Segundo Conselho de Administração, estando prevista a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 para o dia 9 de maio de 2022. As matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas sobre a convocação desta Assembleia Geral de Acionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A 12ª reunião do segundo conselho de administração da empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 9 de maio de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às disposições do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, às leis pertinentes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, segunda-feira, 9 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 9 de maio de 2022;
② O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 9 de maio de 2022 a 15:00 p.m. de 9 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração para exercer seus direitos de voto.
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa registrada na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima dentro do tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 28 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen às 15:00 horas na quinta-feira, 28 de abril de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line (um accionista que não possa comparecer pessoalmente à assembleia geral de accionistas no local pode confiar uma procuração para participar na assembleia por escrito, e a procuração confiada não pode ser accionista da sociedade) (ver a procuração no anexo II);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 58, estrada de Chunxing, parque industrial de Caohu, zona de desenvolvimento econômico de Xiangcheng, Suzhou. 2,Questões a considerar nesta assembleia de accionistas
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta de relatório final de contas financeiras 2021 √
5.00 proposta sobre relatório anual de auditoria 2021 √
6.00 proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 √
7.00 proposta de relatório de garantia de controlo interno em 2021 √
8.00 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Proposta de relatório
9.00 proposta de construção faseada de projetos de investimento estrangeiro √
10,00 Distribuição de lucros e reserva de capital convertida em capital social em 2021 √
Proposta do plano
11.00 proposta de candidatura à linha de crédito global bancária √
12.00 proposta de regime de remuneração (subsídio) dos Diretores em 2022 √
13.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
14.00 √ sobre a empresa que cumpre as condições para emissão pública de obrigações societárias conversíveis
conta
√ como sub-proposta de votação das 15h00 sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis da companhia
Número: (22)
15.01 tipos de títulos emitidos desta vez √
15.02 escala de emissão √
15.03 prazo de obrigações √
15,04 valor facial e preço de emissão √
15,05 taxa de cupão √
15.06 prazo e método de reembolso do capital e juros √
15.07 período de conversão √
15.08 determinação do preço de conversão das ações √
15.09 método de ajuste e cálculo do preço de conversão da ação √
Correção descendente do preço de conversão das ações √
15.11 método para determinar o número de ações convertidas √
15.12 Condições de reembolso √
15.13 condições de revenda √
15.14 propriedade de dividendos relevantes no ano de conversão de ações √
15.15 Método de emissão e objeto √
15.16 arranjo de colocação aos acionistas originais √
15.17 assuntos relacionados com a reunião de obrigacionistas √
15.18 finalidade dos fundos levantados √
15.19 depósito de fundos levantados √
15.20 questões de garantia √
15.21 questões de notação √
15.22 validade desta resolução √
16.00 proposta sobre o plano da empresa para emissão pública de obrigações societárias conversíveis √
17.00 sobre a oferta pública da empresa de obrigações societárias conversíveis para captação de recursos √
Proposta utilizando relatório de análise de viabilidade
18,00 Rendibilidade à vista diluída da emissão pública de obrigações societárias conversíveis √
Relatar, tomar medidas de preenchimento e propostas sobre compromissos de assuntos relevantes
19.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados √
20.00 proposta de planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos √
21.00 sobre a formulação da emissão pública da empresa de obrigações societárias conversíveis √
Proposta relativa às regras de cumprimento
22.00 solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com o desenvolvimento público √
Proposta sobre emissões relacionadas com obrigações de empresas convertíveis
23.00 o controlador real da empresa é a empresa conversível desta oferta pública √
Proposta de garantia para obrigações societárias e transações com partes relacionadas
24.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
As propostas acima referidas foram deliberadas e aprovadas na 12ª reunião do segundo conselho de administração ou na 10ª reunião do segundo conselho de supervisão. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes ou documentos divulgados.
As propostas 12 e 13 acima referidas envolvem a remuneração dos administradores e supervisores, e os acionistas coligados relevantes evitarão a votação.
Os controladores reais da empresa, Wang Cainan, Lu Qiaoying e Wang Jingyu, e o acionista da empresa, Suzhou chunyuxin investment consulting service partnership (sociedade limitada), evitaram votar sobre propostas relevantes na assembleia geral de acionistas.
As propostas acima 14-24 são propostas especiais de resolução, que devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
As propostas acima mencionadas 6, 8, 10 e 12-24 pertencem a questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa deterá 5% da empresa para pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
