Código dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Anúncio n.o: 2022007 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 10ª reunião da segunda sessão do conselho de supervisores em 18 de abril de 2022, a convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por mão, e-mail e telefone em 8 de abril de 2022.
A reunião foi presidida por Han Xupeng, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar e 3 supervisores que realmente participaram. Diretores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Resoluções do Conselho de Supervisores
A reunião foi votada por voto aberto e, após discussão integral e deliberação pelos supervisores presentes na reunião, foram formadas as seguintes resoluções: 1. A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi considerada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Texto integral do relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado. 2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 3. A proposta relativa ao relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 4. A proposta de relatório anual de auditoria de 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório de auditoria anual de 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 5. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno relativo ao ano Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 6. A proposta de relatório de garantia do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de garantia de controle interno em 2021 divulgado.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 7. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Os Contadores Públicos Certificados Tianheng emitiram o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e o patrocinador emitiu o relatório de verificação especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 8. O Conselho de Supervisores considerou e aprovou a proposta do plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021, considerando que o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 elaborado pela empresa estava em consonância com a situação atual da empresa, as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, não prejudicava os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e era propício ao normal funcionamento e ao saudável desenvolvimento da empresa. Fica acordado submeter a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio do plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 9. A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O conselho de fiscalização acredita que a empresa planeja utilizar parte dos fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos, obtendo certos benefícios de investimento, e não afetará a produção e operação normais da empresa e o progresso normal dos fundos levantados, não havendo comportamento de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, Os procedimentos de tomada de decisão e revisão são legais e conformes.
Por conseguinte, está acordado que a empresa utilizará fundos angariados ociosos com um montante total não superior a 300 milhões de RMB para gestão de caixa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos divulgados.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação sobre Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário. 10. A proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de caixa foi deliberada e adoptada
O conselho de fiscalização acredita que a empresa planeja utilizar alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos, obtendo certos benefícios de investimento, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação são legais e conformes. Por conseguinte, acorda-se que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de curto prazo com um montante total não superior a 200 milhões de RMB para a gestão de caixa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para gestão de caixa divulgado.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação sobre Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) utilizando alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de numerário. 11. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global bancária foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de solicitação de linha de crédito abrangente bancária divulgado pela empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 12. Revisão da proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre o regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa.
Todos os supervisores da empresa evitaram a proposta.
Votação: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Como assuntos relacionados estão envolvidos, Han Xupeng, presidente do conselho de supervisores da empresa, evitará votar esta proposta na assembleia geral de acionistas. A proposta sobre o cumprimento das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa foi deliberada e adotada
A empresa compara cuidadosamente os requisitos das empresas cotadas para emissão pública de obrigações societárias conversíveis, realiza auto-exame sobre a situação real da empresa item a item, e confirma que todas as condições da empresa atendem às disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre emissão pública de obrigações societárias conversíveis por empresas cotadas, atendem às condições de emissão pública de obrigações societárias conversíveis por empresas cotadas e aplicam-se à emissão pública de obrigações societárias conversíveis.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 14. A proposta de emissão pública da empresa de obrigações societárias conversíveis 14.1 tipos de títulos emitidos desta vez foi deliberada e adotada um a um
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e as ações da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
14.2 Escala de emissão
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação financeira e o plano de investimento da empresa, o montante total de fundos a obter com a oferta pública de obrigações societárias convertíveis não é superior a RMB 340 milhões (incluindo RMB 340 milhões). A escala específica de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração ou pessoas autorizadas pelo conselho de administração a determinar dentro do limite acima.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
14.3 Prazo obrigacionista
O prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
14.4 Valor nominal e preço de emissão
O valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
14,5 taxa de cupão
A taxa de cupão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração a negociar e determinar com o patrocinador e subscritor principal de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
14.6 Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
(1) Cálculo dos juros anuais
Os juros no ano gerador de juros (doravante denominados “juros anuais”) referem-se aos juros correntes de que gozam os titulares de obrigações societárias conversíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis, de acordo com o valor facial total das obrigações societárias conversíveis. A fórmula de cálculo dos juros anuais é:
I=B × i
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano corrente.
(2) Método de pagamento de juros
① O método de pagamento de juros de obrigações corporativas conversíveis é uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações corporativas conversíveis. O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis das sociedades será suportado pelos detentores de obrigações convertíveis das sociedades.
② Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir do primeiro dia da emissão de obrigações societárias conversíveis. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia de negociação seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
A propriedade de juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
① Data de registro do direito do credor de pagamento de juros: a data de registro direito do credor de pagamento de juros de cada ano é a data de pagamento de juros anual
