Código dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) abreviatura dos títulos: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Anúncio n.o: 2022006 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Convocação do Conselho de Administração
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração na sala de conferências da empresa em 18 de abril de 2022 por meio de comunicação in loco. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores por mão, correio, comunicação e outros meios em 8 de abril de 2022.
A reunião foi presidida por Wang Cainan, presidente da empresa. Havia 5 diretores que deveriam participar e 5 realmente participaram. (incluindo: diretor independente yuan Xiuguo e diretor independente Ma Yahong compareceram por meio de comunicação). Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 1. A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi considerada e adotada
O conselho de administração analisou e aprovou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021, acreditando que o relatório anual e resumo refletiam verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Texto integral do relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 divulgado.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
（ http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Yuan Xiuguo e Ma Yahong, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. 3. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de trabalho do gerente geral de 2021 divulgado pela empresa.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado. 4. A proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 5. A proposta de relatório anual de auditoria de 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório de auditoria anual de 2021.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno relativo ao ano Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 7. A proposta de relatório de garantia do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de garantia de controle interno em 2021 divulgado.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 8. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Os diretores independentes deram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Tianheng Certified Public Accountants emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e o patrocinador emitiu o relatório especial de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 9. A proposta de construção faseada de projetos de investimento estrangeiro foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado anúncio sobre a construção faseada de projetos de investimento estrangeiro.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 10. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração da denominação, âmbito de actividade e aumento do capital social das filiais da sociedade
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de mudança de nome, escopo de negócios e aumento do capital social das subsidiárias da empresa.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado. 11. A proposta de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio do plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 12. A proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos divulgados.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação sobre Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário. 13. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de caixa foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para gestão de caixa divulgado.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. A instituição de recomendação emitiu os pareceres de verificação sobre Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) utilizando alguns fundos próprios ociosos de curto prazo para a gestão de numerário. 14. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global bancária foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de solicitação de linha de crédito abrangente bancária divulgado pela empresa.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 15. Deliberar a proposta sobre o regime de remuneração (subsídio) dos administradores em 2022
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre o regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa.
Todos os diretores da empresa retiraram esta proposta.
Votação: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Os controladores reais da empresa, Wang Cainan, Lu Qiaoying, Wang Jingyu e os acionistas da empresa, Suzhou chunyuxin investment consulting service partnership (sociedade limitada), abster-se-ão de votar sobre esta proposta na assembleia geral de acionistas. 16. A proposta sobre o regime de remuneração dos gestores seniores não diretores em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos gerentes seniores da empresa (excluindo aqueles que ocupam o cargo de diretor da empresa), melhorar o nível de operação e gestão e promover o desenvolvimento estável e eficaz da empresa, o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa para 2022 é formulado de acordo com o princípio de coordenação de riscos, responsabilidades e interesses, condições da indústria e a situação real da produção e operação da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pelo CSRC no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre o regime de remuneração (subsídio) dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. A proposta sobre o cumprimento das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa foi deliberada e adotada
A empresa compara cuidadosamente os requisitos das empresas cotadas para emissão pública de obrigações societárias conversíveis, realiza auto-exame sobre a situação real da empresa item a item, e confirma que todas as condições da empresa atendem às disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre emissão pública de obrigações societárias conversíveis por empresas cotadas, atendem às condições de emissão pública de obrigações societárias conversíveis por empresas cotadas e aplicam-se à emissão pública de obrigações societárias conversíveis.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 18. A proposta de emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa foi deliberada e adotada uma a uma
18.1 tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e as ações da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
18.2 Escala de emissão
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação financeira e o plano de investimento da empresa, o montante total de fundos a obter com a oferta pública de obrigações societárias convertíveis não é superior a RMB 340 milhões (incluindo RMB 340 milhões). A escala específica de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração ou pessoas autorizadas pelo conselho de administração a determinar dentro do limite acima.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
18.3 prazo de obrigações
O prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
18.4 Valor nominal e preço de emissão
O valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
18,5 taxa de cupão
A taxa de cupão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração a negociar e determinar com o patrocinador e subscritor principal de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da empresa.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Resultado da votação: deliberado e adoptado.
18.6 Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do último ano quando vencidos.
(1) Cálculo dos juros anuais
Juros do exercício de juros(
