Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração
De acordo com os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, o sistema de trabalho de diretores independentes e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes do Quarto Conselho de Administração de Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) (doravante designada por “empresa”), revisamos cuidadosamente as seguintes questões da empresa com uma atitude séria e responsável e com base em uma posição independente, prudente e objetiva, Expressou opiniões independentes.
1,Pareceres independentes sobre o cumprimento das condições de levantamento das restrições no primeiro período de levantamento da primeira parte do plano de incentivo às unidades populacionais restritas concedido em 2020
A companhia planeja conceder pela primeira vez algumas ações restritas correspondentes ao primeiro período de liberação do plano de incentivo às ações restritas em 2020, o que está em consonância com as medidas de administração do incentivo acionário das companhias listadas, o plano de incentivo às ações restritas 2020 da companhia, as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2020 e outras disposições pertinentes. O objeto de incentivo atende à qualificação para levantamento da restrição de vendas, e sua qualificação do sujeito como objeto de incentivo que pode ser levantado desta vez é legal e eficaz. A supressão das restrições não prejudica os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Portanto, acreditamos que o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2020 atingiu as condições para levantar as restrições no primeiro período de levantamento pela primeira vez, e concordamos unanimemente que a empresa entende as questões de remoção das restrições à venda de um total de 3,186 milhões de ações restritas de 61 objetos de incentivo no primeiro período de levantamento.
2,Pareceres independentes sobre recompra e anulação de algumas acções restritas concedidas mas ainda não levantadas
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições relevantes do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa, acorda-se que a empresa Ao preço de 35 yuan / ação, um total de 785000 ações de ações restritas concedidas a 7 objetos de incentivo renunciados, mas não levantados, foram recompradas e canceladas. O cancelamento da recompra está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes, e os procedimentos são legais e conformes, não afetando o funcionamento contínuo da empresa ou prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas. Fica acordado que a sociedade implementará o cancelamento desta recompra de acordo com os procedimentos pertinentes, e concordará em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
1. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos ao conselho de administração da sociedade respeitam o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes;
2. Os cinco candidatos a diretores do 5º Conselho de Administração (incluindo dois candidatos a diretores independentes) recomendados desta vez têm as qualificações de diretores de sociedades cotadas, conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não tendo encontrado nenhuma circunstância de não estarem autorizados a exercer funções de diretores da sociedade, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais, nem tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores;
3. Após exame, acreditamos que os candidatos a diretores independentes têm as condições correspondentes de candidatos a diretores independentes, possuem independência e experiência profissional necessárias para o desempenho das funções de diretores independentes, e não encontraram nenhuma circunstância que não esteja autorizada a atuar como diretores independentes na empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais, nem foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. Fu Bo, o Sr. Liu Qiang e o Sr. Wang Xiaojun como candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa; Concordar em nomear o Sr. Zhongyu e o Sr. wangjunjie como candidatos a diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa; Fica acordado submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. A qualificação e independência de dois candidatos a diretores independentes devem ser revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração”)
Assinatura do director independente:
Zhong Yu, Wang Junjie
18 de Abril de 2022
