Código dos títulos: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) abreviatura dos títulos: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) Anúncio n.o: 2022042
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 30ª reunião do 4º Conselho de Administração, a Companhia realizou, em 10 de maio de 2022, a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 2022, a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade; A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Terça-feira, 10 de Maio de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 10 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9:15 de 10 de maio de 2022 às 15:00 de 10 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 28 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir da tarde de 28 de abril de 2022, acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral podem autorizar outros a comparecer em seu nome, e a pessoa autorizada não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local: sala de reunião Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) No. 533, estrada leste de Yanjiang, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
O cancelamento da recompra foi concedido, mas a restrição à venda não foi levantada
1.00 proposta sobre quotas sexuais √
2.00 Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa
3.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa (3)
3.01 eleger o Sr. Fu Bo como diretor não independente do 5º conselho de administração √
3.02 eleger o Sr. Liu Qiang como diretor não independente do 5º conselho de administração √
3.03 eleger o Sr. Wang Xiaojun como diretor não independente do 5º conselho de administração √
4.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração da empresa (2)
4.01 eleger o Sr. Zhong Yu como diretor independente do 5º conselho de administração √
4.02 eleger o Sr. Wang Junjie como diretor independente do 5º conselho de administração √
5.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de fiscalização da empresa (2)
5.01 eleger a Sra. Zhao Yuhua como supervisora do 5º conselho de supervisores √
5.02 eleger o Sr. Zuo Shaoqi como o supervisor do 5º conselho de supervisores √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 30ª reunião do 4º conselho de administração ou na 19ª reunião do 4º conselho de supervisores da empresa. Veja os tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados em 19 de abril de 2022 para detalhes da proposta O anúncio da resolução da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração, o anúncio da resolução da 19ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores e outros anúncios relevantes. As propostas acima mencionadas 1-2 devem ser aprovadas por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia por deliberação especial; O sistema de votação cumulativa será adoptado para a terceira a quinta propostas.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
Nota especial sobre a terceira a quinta proposta: o número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir o número de votos de voto entre os candidatos (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de voto que possuem.
Todas as propostas acima mencionadas estão relacionadas a assuntos que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa votará em pequenos e médios investidores (consulte outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), calculará os votos separadamente e divulgará os resultados do cálculo dos votos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 29 de abril de 2022, 9:00-12:00 e 14:30-17:30 p.m.
2. lugar de registro: No. 533, estrada leste de Yanjiang, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou, província de Jiangsu Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) Board Office
3. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, procuração de acionista, etc;
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cópia de sua licença comercial (com selo oficial afixado); Se um agente confiado por seu representante legal comparecer à reunião, ele deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, uma cópia de sua licença comercial (com selo oficial) e uma procuração escrita emitida por seu representante legal de acordo com a lei;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax para a sede do conselho de administração antes das 17h de 29 de abril de 2022), e não aceitam inscrição telefônica.
4. Informações de contato da reunião:
Contactos da reunião: Fu Bo, Zhai shenchen
Tel.: 051969653996
Fax: 051969653985
Endereço: No. 533, estrada leste de Yanjiang, distrito de Xinbei, cidade de Changzhou, província de Jiangsu
Código Postal: 213000
Não serão distribuídos presentes ou valores mobiliários nesta assembleia de acionistas, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas da sociedade participantes da assembleia serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou o sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 30ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
2. Resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
Anexo: I. Processo operacional específico de participação na votação online
2,Amostra de procuração
É por este meio anunciado.
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Conselho de Administração
18 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362671.
2. Abreviatura de votação: “Votação Longquan”.
3. Preencher os pareceres de votação:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de administradores não independentes
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição de directores independentes
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os dois candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
① Eleição dos supervisores
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a supervisores à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando a proposta geral dos acionistas e a proposta específica forem votadas repetidamente, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 10 de maio de 2022 e termina às 15h de 10 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Através de uma cruz profunda dentro do tempo especificado
