Código dos títulos: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) abreviatura dos títulos: Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) Anúncio n.o: 2022034
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) (doravante referida como “a empresa”) a 30ª reunião do 4º conselho de administração foi notificada por escrito ou por e-mail em 15 de abril de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa às 9h do dia 18 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Fu Bo, presidente da empresa. Cinco diretores deveriam participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião, incluindo Sra. Shan Hong, diretor independente Sr. Zhong Yu e diretor independente Sr. Wang Junjie, que votaram por meio de comunicação. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes propostas:
1. Com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi adotada a proposta de realização do primeiro levantamento de restrições na primeira parte do plano de incentivo às ações restritas 2020;
O Conselho de Administração considera que foram cumpridas as condições para levantamento das restrições de vendas no primeiro período do plano de incentivo de ações restritas 2020 da empresa e concorda que a empresa tratará das questões relacionadas ao levantamento das restrições de vendas para objetos de incentivo elegíveis de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo.
Para obter detalhes sobre a realização do levantamento das restrições durante o primeiro período de levantamento da primeira parte do plano de incentivo de ações restritas em 2020, consulte o site de divulgação de informações designado da empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News e tempos de títulos.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. 2. Com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi adotada a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas ainda não levantadas e submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade;
De acordo com as disposições relevantes do “Capítulo XIII tratamento de alterações na empresa / objeto de incentivo” / “II. Alterações na situação pessoal dos objetos de incentivo” no plano de incentivo de ações restritas 2020 (doravante denominado “plano de incentivo”), tendo em vista a renúncia de 7 objetos de incentivo originais, incluindo Tang Qian, Xu Dekai, Xiong Feng, Fang Wei, Fu Haigang, Zou Xiang e Kang Lin, devido a razões pessoais e com o consentimento da empresa, A empresa tenciona recomprar e anular um total de 785000 acções de acções restritas concedidas aos objectivos de incentivo originais acima referidos, mas não levantadas. Para mais detalhes sobre o anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas, mas ainda não levantadas, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa E os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News e tempos de títulos.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. 3) Com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi adotada a proposta de alteração do capital social e alteração do Estatuto Social e submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade;
Tendo em conta o plano da empresa de recompra e anulação de 785000 acções restritas concedidas a objectivos de incentivo renunciados mas não levantadas, propõe-se reduzir o capital social da empresa de 566510368 RMB para 5657253668 RMB. De acordo com as mudanças acima mencionadas no capital social, em combinação com as diretrizes recentemente revisadas para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outros regulamentos e a situação real da empresa, a empresa planeja revisar alguns conteúdos dos estatutos.
Para o anúncio sobre a alteração do capital social e a alteração dos estatutos, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News e tempos de títulos. 4) O relatório da sociedade referente ao primeiro trimestre de 2022 foi aprovado com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção; Para mais detalhes do relatório do primeiro trimestre de 2022, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa. 5. A proposta de eleição de conselheiros não independentes do 5º Conselho de Administração da Companhia foi revisada e aprovada e submetida à Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia para deliberação; Resultados da votação:
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e concordam que o Sr. Fu Bo é candidato a diretor não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa; 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e concordam que o Sr. Liu Qiang é candidato a diretor não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa; 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Wang Xiaojun é aprovado para ser o candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes sobre o anúncio da eleição geral do conselho de administração, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn E os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News e tempos de títulos.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as qualificações e procedimentos de nomeação dos candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes.
6. Deliberou e aprovou a proposta de eleição de diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da sociedade e submeteu-a à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação; Resultados da votação:
5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Zhong Yu é aprovado para ser o candidato a diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa; 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Wang Junjie é aprovado para ser o candidato a diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes sobre o anúncio da eleição geral do conselho de administração, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn E os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News e tempos de títulos. Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre as qualificações e procedimentos de nomeação dos candidatos a directores independentes do Quinto Conselho de Administração. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.
7. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A companhia está programada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 10 de maio de 2022, para revisar os assuntos aprovados pela assembleia e pelo conselho de fiscalização que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela empresa E os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como China Securities News, Shanghai Securities News e tempos de títulos. 3,Documentos para referência futura
1. Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) a resolução da 30ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671)
Conselho de Administração
18 de Abril de 2022
