Código dos títulos: Nuode Investment Co.Ltd(600110) abreviatura dos títulos: Nuode Investment Co.Ltd(600110) Anúncio n.o.: pro 2022059
Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas 2021 Assembleia geral anual de acionistas
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Maio 10, 2022
Local: 16 / f Nuode Investment Co.Ltd(600110) sala de conferências, bloco a, nº 1, Lvjing hongshuwan, nº 8, estrada de Shazui, distrito de Futian, Shenzhen. Diante da necessidade de prevenir e controlar a nova epidemia de pneumonia infectada pelo coronavírus, a empresa incentiva a maioria dos acionistas a dar prioridade à participação na assembleia por meio de votação online.
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Os procedimentos de votação de negociação de margem, refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e Shanghai Stock connect Investidores Envolvendo negociação de margem, negócios de refinanciamento, contas comerciais de recompra acordadas e a votação de investidores Shanghai Stock connect devem ser implementados de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista Votante Tipo de nome da proposta de ordem da classe
Acionista das acções N.º A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
5. Plano de distribuição de lucros 2021 da empresa √
6 plano orçamentário do conselho de administração em 2022 √
Ao submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a ser plenamente responsável pelo exame e aprovação da sociedade e de suas subsidiárias
7. Da data de realização da Assembleia Geral Anual 2021 à Assembleia Geral Anual 2022 √
Proposta relativa ao tratamento das questões de financiamento junto das instituições financeiras até à data de convocação
Ao submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a ser plenamente responsável pelo exame e aprovação da sociedade e de suas subsidiárias
8. Da data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2021 até a assembleia geral anual de acionistas em 2022 √
Proposta sobre questões de financiamento e garantia no final da reunião
9. Sobre o pedido da empresa à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a decidir o financiamento a curto prazo da empresa √
Proposta sobre questões
Sobre o plano da empresa para aplicar a China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch
10. o banco é solicitado a fornecer crédito abrangente e a garantia é fornecida pela eletrônica Qinghai e eletrônica Huizhou √
Caso
11 “sobre a Huizhou electronics, uma subsidiária integral da empresa, para oferecer ações ao Banco de Macau Internacional” √
Proposta sobre a aplicação da sociedade anónima ao crédito bancário integral e à garantia prestada pela sociedade
12 “sobre a subsidiária integral da empresa Huizhou electronics para Co., Ltd. √
Discussão sobre a aplicação da sucursal de Huizhou para crédito bancário abrangente e a garantia fornecida pela empresa
Caso
Sobre a subsidiária da empresa Qinghai Nord para Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd
13. A filial Xining da empresa aplica-se para crédito bancário abrangente e a empresa fornece garantia √
Caso
Sobre Qinghai Nord, subsidiária holding da empresa, pretende transferir China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) ações para a China
14. Xining filial da empresa limitada aplica-se para crédito bancário abrangente e a empresa fornece garantia √
Ouça o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes do conselho de administração.
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado pela empresa no site da Shanghai Stock Exchange and securities times, China Securities Journal e Securities Daily em 19 de abril de 2022.
2. Resolução especial: 7-14
3. Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: 5, 7-14
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: não aplicável
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: não aplicável
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: não aplicável
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Nuode Investment Co.Ltd(600110) Nuode Investment Co.Ltd(600110) 2022 / 5 / 5
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
1. Os acionistas das ações societárias deverão passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial, conta de acionista, procuração de pessoa coletiva e cartão de identificação dos participantes; Os acionistas de ações públicas sociais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e conta de acionista; O agente encarregado deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, conta de ações do administrador e procuração; Os accionistas não locais podem registar-se por carta, telefone ou fax.
2. Horário de inscrição para participar da reunião no local: 9:00 às 15:00 em cada dia útil de 6 de maio de 2022 a 9 de maio de 2022.
3. lugar de registro para participar da reunião no local: sala Nuode Investment Co.Ltd(600110) no 16º andar, bloco a, nº 1, Lvjing hongshuwan, nº 8, Shazui Road, Futian District, Shenzhen.
6,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
2. endereço de contato: 16 / F, bloco a, No. 1, Lvjing Mangrove Bay, No. 8, Shazui Road, Futian District, Shenzhen Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Tel.: 043185161088
É por este meio anunciado.
Nuode Investment Co.Ltd(600110) conselho de administração 19 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Nuode Investment Co.Ltd(600110) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Abandono inverso
Nome da proposta de votação não cumulativa
Assinar à direita
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
4 relatório anual e resumo da empresa em 2021
5. Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa
6. Plano orçamental do Conselho de Administração 2022
Ao submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a ser plenamente responsável pelo exame e aprovação da sociedade e
7. Ações das subsidiárias desde a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2021 até 2022
Proposta relativa ao tratamento das questões de financiamento junto das instituições financeiras até à data de convocação da Conferência da Ásia Oriental
Ao submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a ser plenamente responsável pelo exame e aprovação da sociedade e
8. Ações das subsidiárias a partir da data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2021 a 2022
Proposta relativa às questões de financiamento e garantia até à data de convocação da Conferência da Ásia Oriental
A pedido da empresa à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a decidir sobre o financiamento a curto prazo da empresa 9
Proposta em matéria de capital
Sobre o plano da empresa para solicitar crédito bancário abrangente de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch 10 e ser garantido pela eletrônica de Qinghai e Huizhou Electronics
Proposta de
Proposta sobre a Huizhou electronics, uma subsidiária integral da empresa, planeja solicitar crédito bancário abrangente da Macau International Banking Co., Ltd. e a empresa fornecerá garantia
Caso
Huizhou electronics, uma subsidiária integral da empresa, planeja solicitar crédito bancário abrangente da filial de Huizhou de Co., Ltd., uma 12 Co., Ltd., e a empresa fornecerá garantia
Proposta de
Sobre Qinghai Nord, subsidiária holding da empresa, planeja solicitar crédito bancário abrangente da filial Xining de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. com 13 ações, e a empresa fornecerá garantia
Proposta de
Qinghai Nord, neto holding da empresa, planeja solicitar crédito bancário abrangente da filial Xining da China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) ações 14 Co., Ltd., que será fornecido pela empresa
A proposta de garantia ouviu o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes do conselho de administração.
Assinatura do administrador (selo):
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
