Nuode Investment Co.Ltd(600110)
Anúncio da 52ª reunião do nono conselho de administração e da resolução do conselho de administração anual em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 52ª reunião do 9º conselho de administração da Nuode Investment Co.Ltd(600110) (doravante denominada ” Nuode Investment Co.Ltd(600110) ” ou “a empresa”) foi realizada no local em 15 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Lizhi, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, e as deliberações tomadas foram legais e válidas.
A reunião analisou e aprovou as seguintes questões:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2. Demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3. Relatório anual e resumo da empresa em 2021
O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão detalhados no site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.sse.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4. Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa
Para mais pormenores, a empresa publicou-o no sítio Web designado de divulgação de informações no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio de Nuode Investment Co.Ltd(600110) no plano anual de distribuição de lucros 2021 no.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
5. Relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021
O conteúdo do relatório de responsabilidade social corporativa da empresa em 2021 está detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6. Relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
O conteúdo do relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 está detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7. Relatório anual 2021 dos diretores independentes do conselho de administração
Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa para o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes do conselho de administração em 2021( http://www.sse.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. Relatório do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o desempenho das funções em 2021
O relatório do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o desempenho de suas funções em 2021 está detalhado no site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9. Plano orçamentário para o conselho de administração em 2022
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10. Proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Para o relatório especial sobre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.sse.com.cn. ）。
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
11. Proposta sobre o negócio de cobertura de futuros de metais não ferrosos da empresa em 2022
Para mais pormenores, a empresa publicou-o no sítio Web designado de divulgação de informações no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio de Nuode Investment Co.Ltd(600110) sobre negócios de hedging de futuros de metais não ferrosos em 2022.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
12. Proposta sobre a autoridade de aprovação do presidente autorizado pelo conselho de administração da empresa
No âmbito da sua competência, o conselho de administração da sociedade autoriza o presidente da sociedade a exercer o poder de aprovação de investimento e aquisição estrangeiros, sendo que o montante do investimento e aquisição estrangeiros não deve exceder 8% do total dos ativos líquidos auditados da sociedade no último período. O período de validade da autoridade homologadora acima é desde a data de adoção do conselho de administração até a data de convocação do conselho de administração em 2022.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a plena responsabilidade pela aprovação das questões de financiamento tratadas pela sociedade e suas subsidiárias, desde a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2021 até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
14. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a ser plenamente responsável pela aprovação das questões de financiamento e garantia da sociedade e de suas subsidiárias, desde a data da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2022
Para mais pormenores, a empresa publicou-o no sítio Web designado de divulgação de informações no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
15. Proposta de pedido da companhia à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a decidir sobre as questões de financiamento de curto prazo da companhia
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
16. proposta sobre o plano da empresa para solicitar crédito bancário abrangente de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch e ser garantido pela eletrônica Qinghai e Huizhou Electronics
Para mais pormenores, a empresa publicou-o no sítio Web designado de divulgação de informações no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. Nuode Investment Co.Ltd(600110) Anúncio de garantia on.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
17. Proposta relativa à Huizhou electronics, subsidiária integral da empresa, pretende solicitar crédito bancário integral ao Banco Internacional de Macau Co., Ltd. e ser garantida pela empresa
Para mais pormenores, a empresa publicou-o no sítio Web designado de divulgação de informações no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. Nuode Investment Co.Ltd(600110) Anúncio de garantia on.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
18. Proposta sobre a eletrônica de Huizhou, uma subsidiária integral da empresa, planeja solicitar crédito bancário abrangente da filial de Huizhou de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. e a empresa fornecerá garantia
Para mais pormenores, a empresa publicou-o no sítio Web designado de divulgação de informações no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. Nuode Investment Co.Ltd(600110) Anúncio de garantia on.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
19. Proposta sobre a subsidiária Qinghai Nord holding da empresa para solicitar crédito bancário abrangente da filial Industrial Bank Co.Ltd(601166) Xining e ser garantida pela empresa
Para mais pormenores, a empresa publicou-o no sítio Web designado de divulgação de informações no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. Nuode Investment Co.Ltd(600110) Anúncio de garantia on.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
20. Proposta sobre a subsidiária Qinghai Nord holding da empresa para solicitar crédito bancário abrangente da filial China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Xining e ser garantida pela empresa
Para mais pormenores, a empresa publicou-o no sítio Web designado de divulgação de informações no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. Nuode Investment Co.Ltd(600110) Anúncio de garantia on.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
21. Proposta relativa à retirada da provisão para imparidade dos ativos
Para mais pormenores, a empresa publicou-o no sítio Web designado de divulgação de informações no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio de Nuode Investment Co.Ltd(600110) sobre a provisão para imparidade de activos no.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
22. Proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações 2021 da companhia de acordo com as condições de exercício especificadas no Nuode Investment Co.Ltd(600110) Plano de incentivo à opção de ações 2021 (Projeto), o Conselho de Administração da empresa considera que foram alcançadas as condições substantivas para o exercício do primeiro período de exercício concedido a cerca de 128 objetos de incentivo neste plano de incentivo, Está acordado que os 128 objetos de incentivo elegíveis exercerão seus direitos por meio de exercício independente, e o número de exercício de opções de ações correspondentes é de 111045 milhões. O prazo para o primeiro período de exercício é 16 de abril de 2023.
Os diretores sun Zhifang e Li Pengcheng são os objetos de incentivo do plano de incentivo acima e os diretores afiliados desta proposta, e evitaram a votação desta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Nuode Investment Co.Ltd(600110) sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício de 2021 plano de incentivo à opção de ações divulgado. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
23. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Nuode Investment Co.Ltd(600110) Conselho de Administração
19 de Abril de 2022
