Código de títulos: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) abreviatura de títulos: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Anúncio n.o: 2022007 Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, completas e precisas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A notificação da 13ª reunião do 8º conselho de administração de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada sob a forma de entrega por escrito e e-mail em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no 17º andar do edifício empresarial de Zhongguang, estrada de Zhangye nº 87, distrito de Chengguan, cidade de Lanzhou, província de Gansu em 15 de abril de 2022. Há 9 diretores que deveriam votar nesta reunião, e 9 diretores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo Sr. Ma Bing, presidente do conselho. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Revisou e adotou o relatório anual e resumo de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Texto integral do Relatório Anual 2021 (Comunicado n.º 2022006) e resumo do Relatório Anual 2021 (Comunicado n.º 2022005). 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
Em 2021, a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará capital social com fundo de acumulação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Plano de distribuição de lucros 2021.
5. Deliberou e adotou o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Os diretores independentes informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual 2021 da empresa.
6. Revisou e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta, que deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Para detalhes, a empresa divulgou no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º: 2022010).
8. Deliberou e aprovou a proposta de transações diárias conectadas esperadas para 2022;
Resultados da votação: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Liu Xiaomin, diretor relacionado, evitou votar. Os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta, que deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa sobre China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022 (Anúncio nº: 2022011).
9. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa está programada para realizar a reunião geral anual de 2021 de acionistas na sala de reunião de 17F, edifício empresarial de Zhongguang, nº 87, estrada de Zhangye, distrito de Chengguan, cidade de Lanzhou, província de Gansu às 14:30 em 11 de maio de 2022. Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022008).
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes;
2. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa; 4. Pareceres de verificação do Comitê de Auditoria sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do oitavo conselho de administração;
5. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
18 de Abril de 2022
