Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do 8º conselho de administração a 13ª reunião do 8º conselho de administração da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 15 de abril de 2022. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os estatutos sociais, enquanto diretores independentes da sociedade, fizemos julgamentos independentes sobre assuntos relevantes de forma pragmática, séria e responsável e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação do fundo e garantia externa de partes relacionadas da empresa
De acordo com as disposições e requisitos da Comunicação sobre Diversos Problemas Relativas à Regulamentação da Troca de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da Garantia Externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e da Comunicação sobre Regulamentação do Comportamento de Garantia Externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) emitida pela CSRC, a empresa verificou cuidadosamente o capital da empresa ocupado por partes coligadas e a garantia externa em 2021, e agora expressa os seguintes pareceres independentes:
1. Em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. 2. Até o final de 2021, o montante total da garantia externa da empresa era de 49,47 milhões de yuans, que eram a garantia de responsabilidade conjunta e várias fornecida pela empresa para o empréstimo bancário da subsidiária holding Cangzhou Lingang Yanuo Chemical Co., Ltd. do ano anterior ao ano atual. Além disso, a empresa não tem outra garantia externa nova.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após verificação, acreditamos que a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente o real funcionamento da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, está em conformidade com a situação objetiva da empresa e com as disposições das leis, regulamentos e normas relevantes, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 proposto pelo conselho de administração e concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Com base em nosso julgamento independente, verificamos cuidadosamente o controle interno da empresa em 2021 e agora expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e suas próprias características comerciais, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos da gestão atual da empresa e as necessidades do desenvolvimento da empresa, e garante o funcionamento normal de todos os negócios da empresa; O sistema de controle interno da empresa, o sistema de controle interno e a implementação em 2021 não apresentam defeitos ou defeitos maiores, e o controle interno da empresa é efetivo. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
4,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria em 2022
Após a verificação, Lianda Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, e pode fornecer serviços de auditoria reais e justos para a empresa. O reemprego da empresa de contabilidade não violará as disposições das leis e regulamentos relevantes, não afetará a qualidade da auditoria das demonstrações financeiras da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. Com base na avaliação e sugestões do comitê de auditoria do conselho de administração e na verificação de qualificação das instituições e pessoal relevantes por todos os nossos diretores independentes, concordamos em contratar Contadores Públicos Certificados Lianda (sociedade geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação após deliberação e aprovação do conselho de administração.
5,Pareceres independentes sobre transações diárias conectadas em 2022
Após a verificação, acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2022 devem ser baseadas no preço de mercado e seguir o princípio de preços justos e razoáveis; Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta acima, os diretores relacionados retiraram-se. Os procedimentos de deliberação e votação obedecem às disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Como diretor independente da empresa, de acordo com as disposições pertinentes da bolsa, concordamos com a proposta de transações diárias com partes relacionadas em 2022, e, em especial, com a participação de acionistas minoritários. E concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Diretores independentes: Zhang Jinhui, Li Zhangfa, Chen Fangping
18 de Abril de 2022
