Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Zhang Jinhui)
Como diretor independente da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), em 2021, cumpri fervorosamente minhas funções em estrita conformidade com a lei das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, participei ativamente de reuniões relevantes, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, dei pleno desempenho ao meu papel independente como diretor independente e resguardei os interesses gerais da empresa, Proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas públicos.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa, analisei cuidadosamente várias propostas e cumpri a obrigação de diligência dos diretores independentes. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, sendo os procedimentos relevantes realizados para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões do conselho de administração e 6 reuniões de acionistas, com os seguintes detalhes:
Você está ausente da reunião por duas vezes consecutivas (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times)
Conselho de Administração 12 0 n
Assembleia Geral 6 6 0 0 n
2,Pareceres independentes em 2021
Durante o período de relatório, como diretor independente da empresa, desempenhei minhas funções conscienciosamente, diligentemente e conscienciosamente em estrita conformidade com os requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes. De acordo com os requisitos das regulamentações relevantes, durante o período de relato, após conhecer a situação e consultar documentos relevantes, dei pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa, como segue:
1. Na segunda reunião do oitavo conselho de administração realizada em 28 de janeiro de 2021, fiz comentários sobre as transações diárias previstas para 2021, o ajuste do período de validade da resolução da companhia sobre oferta não pública de ações, o plano de oferta não pública de ações da companhia (Projeto Revisto) Sobre o ajuste da assembleia geral de acionistas que autoriza o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados à oferta não pública de ações da companhia, foram expressas as opiniões independentes acordadas.
2. Na terceira reunião do oitavo conselho de administração realizada em 26 de março de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre a extensão de empréstimos de partes relacionadas e transações de partes relacionadas das subsidiárias holding da empresa.
3. Na 4ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa realizada em 25 de abril de 2021, discuti as questões relacionadas à ocupação de fundos e garantia externa das partes coligadas da empresa, o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020, o ajuste do subsídio de nomeação de diretores independentes e a revisão do sistema de gestão de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores Pareceres independentes sobre alterações nas estimativas contabilísticas.
4. Na quinta reunião do oitavo conselho de administração realizada em 31 de maio de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre a nomeação do gerente geral da empresa.
5. Na sexta reunião do oitavo conselho de administração realizada em 9 de julho de 2021, expressei meus pareceres independentes acordados sobre a assinatura de acordo de processamento exclusivo entre a subsidiária holding da empresa e partes relacionadas e a renovação da instituição de auditoria em 2021.
6. Na 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre o aumento da previsão de transações conectadas diárias em 2021.
7. Na 8ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa realizada em 18 de agosto de 2021, dei minhas opiniões independentes sobre questões relativas à ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e à garantia externa da empresa.
8. Na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 28 de setembro de 2021, expressei meus pareceres independentes acordados sobre a implementação do compromisso do acionista controlador e a proposta de transações com partes relacionadas, e sobre o cancelamento do investimento acionário de longo prazo da lanjinglijia.
9. Na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de novembro de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre a prorrogação do prazo de validade das deliberações e autorizações relevantes da Assembleia Geral de Acionistas de Oferta Não Pública 2020.
3,
Como diretor independente da empresa, revisei cuidadosamente as informações introduzidas e materiais fornecidos pela empresa antecipadamente para assuntos importantes que devem ser decididos pelo conselho de administração; Para o funcionamento diário da empresa, como produção e operação, operação financeira e troca de capital, ouço regularmente os relatórios de pessoal relevante da empresa, conduzo exame de mídia no local, rede, plataforma interativa e outras informações sobre a empresa, tanto quanto possível, bem como a mudança do preço das ações da empresa, aprendo oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domino a dinâmica de operação da empresa.
1. A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, supervisionar e inspecionar a divulgação de informações da empresa de acordo com regulamentos relevantes, exortar a empresa a cumprir suas obrigações legais de divulgação de informações em estrito conformidade com as leis e regulamentos relevantes, garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa, proteger o direito de conhecer e entender a empresa da maioria dos investidores e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
2. Estudou e revisou cuidadosamente os materiais de reunião fornecidos pela empresa antes da reunião do conselho, participou ativamente da discussão e expressou opiniões independentes de suas respectivas perspectivas profissionais, o que desempenhou um papel importante na tomada de decisão científica do conselho de administração.
3. Estudar cuidadosamente leis, regulamentos e regras e regulamentos relevantes, e aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar a consciência ideológica de autoproteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
4,Outros assuntos
1. Nenhum diretor independente propôs realizar uma reunião do conselho de administração neste ano.
2. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir empresas de contabilidade neste ano.
3. Não houve envolvimento de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria por diretores independentes neste ano.
5,Trabalho em 2022
Em 2022, continuarei a desempenhar minhas funções como diretor independente de forma independente, objetiva e imparcial, fortalecerei a comunicação e a cooperação com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a gestão da empresa, fortalecerei o trabalho no local, aderirei ao princípio de julgamento independente e objetivo, expressarei opiniões independentes de acordo com os requisitos legais, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer opiniões e sugestões mais positivas e eficazes para a empresa e continuarei a estudar seriamente leis relevantes Os regulamentos e regras fornecem referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração, melhoram o nível de tomada de decisão do conselho de administração e promovem o desenvolvimento estável e saudável da empresa.
Diretor independente de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Desenvolvimento Co., Ltd.: Zhang Jinhui
18 de Abril de 2022
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Chen Fangping)
Como diretor independente do 8º conselho de administração da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), cumpri seriamente minhas funções em 2021 em estrita conformidade com a lei das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, participei ativamente de reuniões relevantes, considerei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e dei pleno desempenho ao meu papel independente como diretor independente, Salvaguardou os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos accionistas da empresa, especialmente dos accionistas públicos.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, participei ativamente do conselho de administração da empresa, analisei cuidadosamente várias propostas e cumpri a obrigação de diligência dos diretores independentes. A convocação do conselho de administração da empresa obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e outras questões importantes, legais e eficazes. Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões do conselho de administração e 6 reuniões de acionistas, com os seguintes detalhes:
Você está ausente da reunião por duas vezes consecutivas (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times) (Times)
Conselho de Administração 12 0 n
Assembleia Geral 6 6 0 0 n
2,Pareceres independentes em 2021
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, tomei a iniciativa de entender e obter as informações e materiais necessários antes de tomar decisões antes da realização do conselho de administração, entender detalhadamente o funcionamento da empresa e fazer preparativos suficientes para a tomada de decisão do conselho de administração. Na reunião, considerei cuidadosamente cada proposta, exerci ativamente as funções de diretores independentes e desempenhei um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa. Durante o período de relato, dei pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa, como segue:
1. Na segunda reunião do oitavo conselho de administração realizada em 28 de janeiro de 2021, fiz comentários sobre as transações diárias previstas para 2021, o ajuste do período de validade da resolução da companhia sobre oferta não pública de ações, o plano de oferta não pública de ações da companhia (Projeto Revisto) Sobre o ajuste da assembleia geral de acionistas que autoriza o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados à oferta não pública de ações da companhia, foram expressas as opiniões independentes acordadas.
2. Na terceira reunião do oitavo conselho de administração realizada em 26 de março de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre a extensão de empréstimos de partes relacionadas e transações de partes relacionadas das subsidiárias holding da empresa.
3. Na 4ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa realizada em 25 de abril de 2021, discuti as questões relacionadas à ocupação de fundos e garantia externa das partes coligadas da empresa, o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020, o ajuste do subsídio de nomeação de diretores independentes e a revisão do sistema de gestão de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores Pareceres independentes sobre alterações nas estimativas contabilísticas.
4. Na quinta reunião do oitavo conselho de administração realizada em 31 de maio de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre a nomeação do gerente geral da empresa.
5. Na sexta reunião do oitavo conselho de administração realizada em 9 de julho de 2021, expressei meus pareceres independentes acordados sobre a assinatura de acordo de processamento exclusivo entre a subsidiária holding da empresa e partes relacionadas e a renovação da instituição de auditoria em 2021.
6. Na 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 28 de julho de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre o aumento da previsão de transações conectadas diárias em 2021.
7. Na 8ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa realizada em 18 de agosto de 2021, dei minhas opiniões independentes sobre questões relativas à ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e à garantia externa da empresa.
8. Na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração realizada em 28 de setembro de 2021, expressei meus pareceres independentes acordados sobre a implementação do compromisso do acionista controlador e a proposta de transações com partes relacionadas, e sobre o cancelamento do investimento acionário de longo prazo da lanjinglijia.
9. Na 12ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de novembro de 2021, expressei minhas opiniões independentes sobre a prorrogação do prazo de validade das deliberações e autorizações relevantes da Assembleia Geral de Acionistas de Oferta Não Pública 2020.
3,
Como diretor independente da empresa, revisei cuidadosamente as informações introduzidas e materiais fornecidos pela empresa antecipadamente para assuntos importantes que devem ser decididos pelo conselho de administração; Para o funcionamento diário da empresa, como produção e operação, operação financeira e troca de capitais, ouço regularmente os relatórios de pessoal relevante da empresa e conduzo investigações no local, na medida do possível, para entender a dinâmica da empresa. Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção a várias informações sobre a empresa, como mídia, rede e plataforma interativa, bem como a mudança do preço das ações da empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine a dinâmica de operação da empresa.
1. A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, supervisionar e inspecionar a divulgação de informações da empresa de acordo com regulamentos relevantes, exortar a empresa a cumprir suas obrigações legais de divulgação de informações em estrito conformidade com as leis e regulamentos relevantes, garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa, proteger o direito de conhecer e entender a empresa da maioria dos investidores e salvaguardar os direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
2. Estudou e revisou cuidadosamente os materiais de reunião fornecidos pela empresa antes da reunião do conselho, participou ativamente da discussão e expressou opiniões independentes de suas respectivas perspectivas profissionais, o que desempenhou um papel importante na tomada de decisão científica do conselho de administração.
3. Estudar cuidadosamente leis, regulamentos e regras e regulamentos relevantes, e aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, de modo a fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar a consciência ideológica de autoproteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
4,Outros assuntos
