Código de títulos: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) abreviatura de títulos: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Anúncio n.o: 2022008 Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, completas e precisas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30, Quarta-feira, 11 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 11 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25 am e 9:30-11:30 am em 11 de maio de 2022; 13:00-15:00 PM; O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Internet”) é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 11 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 5 de maio de 2022.
7. Participante
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 5 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 17º andar, edifício de negócios de Zhongguang, No. 87, estrada de Zhangye, distrito de Chengguan, cidade de Lanzhou, província de Gansu.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
7.00 proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 √
2. Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 13ª reunião do 8º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores realizada em 15 de abril de 2022.Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 19 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. 3. Dicas especiais
De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisado em 2022), as propostas 4, 5, 6 e 7 discutidas nesta reunião pertencem a questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores devem ser contados separadamente, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; 2. Acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações de empresas cotadas).
Os diretores independentes da empresa lerão o relatório de trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Os acionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, certificado de participação, etc;
2. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (com o selo oficial afixado), o cartão de conta do acionista, o certificado de participação acionária, o certificado do representante legal e o cartão de identificação original dos participantes;
3. O agente encarregado deve passar pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração (ver Anexo 2 para o formato), cartão de conta de acionista do cliente e certificado de participação;
4. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (fax ou carta devem ser enviados por fax ou entregues à sede da sociedade antes das 16:00h de 10 de maio de 2022, e a carta deve ser marcada com a menção “assembleia geral de acionistas”), e não é aceito o registro telefônico;
5. Horário de inscrição: 9 de maio de 2022 – 10 de maio de 2022 (entre 9:00-11:00 ou 14:00-16:00 nos dias de negociação).
6. endereço registrado: Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd., 17 / F, edifício empresarial de Zhongguang, No. 87, estrada de Zhangye, distrito de Chengguan, cidade de Lanzhou, província de Gansu (código postal: 730000)
7. Fax de registo: 09318427597
8. Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à assembleia in loco devem trazer os certificados correspondentes acima mencionados para o local da reunião meia hora antes da data de realização da inscrição.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Consulte o anexo 1 para o conteúdo e o formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
6,Outros assuntos
1. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, sendo as despesas de administração, hospedagem e transporte das pessoas que comparecem à reunião suportadas por elas mesmas.
2. Informações de contato da reunião:
Contacto: Li Xiaohui
Tel.: 09318439763
Fax: 09318427597
Endereço de contato: 17º andar, edifício empresarial de Zhongguang, No. 87, estrada de Zhangye, distrito de Chengguan, cidade de Lanzhou, província de Gansu
Código Postal: 730000
E- mail: ytsy Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) 163.com.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 8º Conselho de Administração;
2. Resolução da 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
É notificada.
Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
Conselho de Administração
18 de Abril de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: código de votação: 360691, abreviatura de votação: votação Ásia Pacífico;
2. Preencher pareceres de votação: preencher pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 11 de maio de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas), ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação via internet tem início às 9h15 do dia 11 de maio de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas) e termina às 15h do dia da conclusão da assembleia geral de acionistas in loco.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de 2021 da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. em nome da empresa (eu), e exercer os direitos de voto em nome da empresa de acordo com a seguinte autoridade. A validade desta procuração é desde a data de assinatura desta procuração até o final desta Assembleia Geral de acionistas. Os pareceres específicos de votação são os seguintes:
Minhas opiniões de voto (da empresa) sobre os assuntos considerados na Assembleia Geral Anual de 2021:
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 proposta total: √ excepto proposta de votação cumulativa
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 “sobre a recondução da instituição de auditoria 2022” √
Proposta de
7.00 “sobre a conexão diária esperada em 2022 √
Proposta de transacção
(Nota: para cada assunto de votação, por favor, opte por concordar, opor-se ou abster-se de acordo com a opinião dos acionistas e marque “√” na coluna correspondente. Um dos três deve ser selecionado. Se você escolher mais de um ou não escolher, será considerado como atribuição inválida.)
Cliente: nome do administrador:
Número de ações detidas pelo administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Accionista do cliente Número da conta: licença comercial do cliente / cartão de identificação número:
