Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) cumpriu conscientemente as funções do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outras disposições relevantes, Implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, melhorar constantemente o sistema de controle interno, padronizar a estrutura de governança corporativa e garantir a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração. De acordo com a direção de desenvolvimento estabelecida da empresa, esforçar-se para promover todo o trabalho. O principal relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Visão geral do trabalho em 2021
(I) Revisão da operação da empresa durante o período de relato
Durante o período de relatório, a empresa estava envolvida principalmente no negócio de produtos químicos finos, e o lucro operacional veio principalmente da produção e operação de Lingang Yanuo químico, a subsidiária holding da empresa. Não houve mudança significativa na composição do negócio principal da empresa.
No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram 73258573035 yuan, um aumento de 0,71% em relação ao mesmo período do ano passado, e a taxa de passivo do ativo foi de 59,01%; Durante o período de relatório, a empresa realizou receita operacional de 52155990394 yuan; O lucro líquido é 4304140805 yuan, dos quais o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é 1620462833 yuan; O lucro básico por ação é de 0,0501 yuan; O capital próprio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada é 13647557649 yuan; O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais é 6612966020 yuan.
(II) trabalho chave da empresa em 2021
1. Fortalecer a gestão do controle interno da empresa e melhorar as normas de controle interno da empresa. Durante o período analisado, a empresa reforçou o auto-exame e a retificação dos elos de controle interno, tendo em vista a fraca implementação das normas e regulamentos e a omissão de detalhes de controle interno, a empresa formulou medidas de retificação, melhorou as normas de controle interno da empresa e evitou vários riscos empresariais, de modo a melhorar a eficácia e execução da gestão do controle interno das empresas listadas.
2. Durante o período analisado, a empresa continuou a melhorar a estrutura de pessoal do conselho de administração e administração, o que garantiu o funcionamento padronizado da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de supervisores, por um lado, e a estabilidade da administração, por outro, para que todas as decisões comerciais da empresa estivessem em conformidade com a lei e efetivamente implementadas. Durante o período de relato, a empresa nomeou o gerente geral a tempo e concluiu a preparação e divulgação do relatório anual, relatório trimestral e relatório semestral a tempo, de modo a garantir a divulgação de informações oportuna, justa, verdadeira, precisa e completa da empresa.
3. Promover o trabalho de oferta não pública de ações dentro do cronograma. A fim de atender aos requisitos de transformação industrial da empresa e estratégia de desenvolvimento de longo prazo, otimizar a estrutura de capital da empresa, melhorar a capacidade antirisco da empresa e mostrar a confiança do controlador real no desenvolvimento futuro da empresa, a empresa realizou o conselho de administração e reunião de acionistas em 2020 para considerar e aprovar a emissão não pública de ações em 2020. O preço da oferta não pública é de 4,01 yuan / ação, o número de ações emitidas não é superior a 49875311 (incluindo este número), e o montante total de fundos levantados não é superior a 200 milhões de yuan.O objeto de subscrição da oferta não pública da empresa é o acionista controlador Lanzhou Ásia Pacific indústria e Mining Group Co., Ltd. Atualmente, a empresa recebeu a resposta sobre a aprovação de Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) ações não públicas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] n.º 2351), e o pedido da empresa para oferta não pública de ações foi aprovado. O conselho de administração da empresa tratará assuntos relacionados à oferta não pública de ações dentro do prazo especificado de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os requisitos dos documentos de resposta acima e a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa, e cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil.
4. Durante o período de relatório, a empresa reforçou a gestão das subsidiárias para promovê-las para atingir os objetivos anuais de receita de vendas e desempenho. Em 2021, o compromisso de desempenho da subsidiária foi concluído dentro do prazo previsto.
2,Desempenho do Conselho de Administração
I) Convocação da reunião do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa e os comitês especiais criados sob o conselho de administração da empresa desempenharão suas funções, farão o melhor possível e realizarão todo o trabalho em conformidade e eficiência, de acordo com os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as regras de implementação do comitê especial. Durante o período analisado, a empresa realizou 11 reuniões do conselho de administração, das seguintes formas:
Nome do horário da reunião e deliberação da proposta
As seguintes propostas foram deliberadas e aprovadas: 1. Proposta sobre transações diárias conectadas de empresas que se espera serem controladas pelo controlador efetivo da empresa; 2. Proposta de transações diárias de partes relacionadas com a Hebei Yanuo Biotechnology Co., Ltd. e seus oitavos diretores em janeiro de 2021; 3. Proposta de ajuste da data efetiva da segunda reunião da 1ª reunião efetiva da oferta não pública de ações da sociedade; 4. Proposta sobre Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) plano de negociação de ações do banco de desenvolvimento não público A-share (Versão Revisada); 5. Proposta de ajuste do prazo de validade da autorização da Assembleia Geral de acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações; 6. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Em março de 2021, o 8º Conselho de Administração deliberau e aprovou as seguintes propostas: 1) Proposta de prorrogação do empréstimo da subsidiária holding da companhia a partes relacionadas e a transação da terceira reunião da parte relacionada 2 reunião em 26 de junho; 2. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Discutir
Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas: 1. Relatório anual de 2020 e resumo; 2. Relatório de trabalho de 2020 do Conselho de Administração; 3. Relatório de Demonstração Financeira de 2020; 4. Plano de distribuição de lucros para o 8º Conselho de Administração em 2020; 5. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2020; 6. Relatório de avaliação do controle da quarta reunião das três sessões em 2020 e da quarta reunião em 2021; 7. Proposta de adaptação do subsídio de nomeação dos administradores e administradores independentes e de alteração do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores no 25º dia do mês do Conselho de Administração; 8. Instruções especiais do conselho de administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria de controle interno com pareceres sem reservas com ênfase; 9. Corpo principal e texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021; 10. Proposta de alteração das estimativas contábeis da empresa; 11. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020.
8.º Conselho de Administração maio 2021
4. A quinta reunião do conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de nomeação do gerente geral da empresa em 31 de dezembro.
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Em julho de 2021, o 8º Conselho de Administração deliberau e aprovou as seguintes propostas: 1) Proposta de sexta reunião da 5ª reunião da associação de processamento exclusivo confiada entre a subsidiária holding e partes relacionadas, em 9 de setembro; 2. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021; 3. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
6 de julho de 2021, o 8º Conselho de Administração delibera e aprova a proposta de aumento da previsão de transações diárias conectadas em 2021.
A sétima reunião da conferência será realizada em 28 de agosto
Discutir
8.º Conselho de Administração Agosto de 2021
No dia 18 de julho, a oitava sessão do conselho de administração considerou e adotou o relatório semestral e resumo de 2021.
Discutir
8.º Conselho de Administração Setembro de 2021
No dia 24 de agosto, a 9ª reunião do conselho de administração delibera e aprova a proposta sobre o plano da empresa de solicitar empréstimos com ativos próprios como garantia.
Discutir
O 8º Conselho de Administração deliberau e aprovou, em setembro de 2021, as seguintes propostas: 1. Proposta de implementação do compromisso do acionista controlador e transações de partes relacionadas; 9. Proposta de verificação e cancelamento do investimento acionário de longo prazo da lanjinglijia no dia 28 de fevereiro, 10ª reunião do conselho de administração; 3. Proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
8.º Conselho de Administração Outubro de 2021
No dia 25 de outubro, a 11ª sessão do Conselho de Administração considerou e adotou o texto integral do relatório do terceiro trimestre de 2021.
reunião
Em novembro de 2021, o 8º Conselho de Administração deliberau e aprovou as seguintes propostas: 1) Proposta de prorrogação do prazo de validade da 12ª Assembleia Geral da Oferta Não Pública de Ações da Companhia em 2020 e solicitação da Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à Oferta Não Pública de Ações em pleno poder; 2. Proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
(II) o conselho de administração convocou a assembleia geral de acionistas e implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a companhia realizou seis assembleias gerais de acionistas, todas convocadas pelo conselho de administração, que implementou cuidadosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, resguardou os interesses de todos os acionistas, garantiu que os acionistas pudessem exercer suas funções e poderes de acordo com a lei e promoveu o desenvolvimento estável e sustentável a longo prazo da empresa. Os pormenores são os seguintes:
Nome do horário da reunião e deliberação da proposta
As seguintes propostas foram deliberadas e aprovadas: 1. Proposta de transações diárias conectadas com a Hebei Yanuo Biotechnology Co., Ltd. e suas subsidiárias em fevereiro de 2021; 2) Proposta de ajuste do período de validade da oferta não pública de ações da companhia em 18 de janeiro; 3. Proposta sobre o plano de existências do Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Banco de Desenvolvimento não público Leste uma assembleia geral (Projeto Revisto); 4. Proposta de ajuste do prazo de validade da autorização da assembleia geral para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações.
Abril de 2021
2) A proposta relativa à prorrogação dos empréstimos concedidos por partes relacionadas e às transações com partes relacionadas das subsidiárias holding da empresa foi deliberada e adotada em 12 de dezembro. Assembleia Leste
Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas: 1. Relatório anual de 2020 e resumo; 2. Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração 3 em 2020 e do Conselho de Administração em maio de 2021; 3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020; 4. Relatório contábil final da Assembleia Anual de Acionistas Financeiros de 2020 em 19 de setembro; 5. Plano de distribuição de lucros para 2020; 6) Proposta de adaptação do subsídio de lugares dos administradores e administradores independentes e de revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores.
As seguintes propostas foram deliberadas e aprovadas em julho de 2021: 1) Proposta de terceira reunião temporária de ações, em 26 de abril, de assinatura de acordo de tratamento exclusivo confiado entre a subsidiária holding e partes relacionadas; 2. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021.
Assembleia Leste
Em outubro de 2021, foi deliberada e adotada a proposta de implementação do compromisso de acionistas controladores e transações de partes relacionadas.
A quarta reunião intercalar de estoque foi realizada em 14 de junho
Assembleia Leste
Em dezembro de 2021, foi deliberada e adotada a proposta de prorrogação do prazo de validade das deliberações da companhia sobre desenvolvimento não público de ações em 2020 e submissão de ações à Assembleia Geral Leste de 6 cinco ações temporárias em 1º de janeiro autorizou o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações em 2020.
Assembleia Leste
(III) desempenho de comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês profissionais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. Os membros de cada comitê profissional têm sólido conhecimento profissional, rica experiência de trabalho e experiência de gestão. Durante o período analisado, o conselho de administração desempenhou um papel importante na melhoria do nível de governança corporativa.
1. Desempenho do comité de estratégia
Durante o período analisado, o comitê de estratégia desempenhou ativamente suas funções de acordo com as disposições das leis, regulamentos e normas relevantes, como o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades listadas, os estatutos sociais e as regras detalhadas da empresa para o trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração. Durante o período analisado, a empresa realizou uma reunião do comitê de estratégia, com foco na próxima direção de desenvolvimento e planejamento estratégico da empresa.
