Código de títulos: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) abreviatura de títulos: Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Anúncio n.o: 2022009 Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, completas e precisas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
O aviso da 8ª reunião do 8º conselho de supervisores de Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) development Co., Ltd. (doravante referido como “a empresa”) foi enviado sob a forma de entrega por escrito e e-mail em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada em 15 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no 17º andar, edifício comercial de Zhongguang, No. 87, Zhangye Road, Chengguan District, Lanzhou City, província de Gansu. Há 3 supervisores que devem votar nesta reunião e 3 supervisores que realmente votam. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Revisou e adotou o relatório anual e resumo de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual e resumo da empresa 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Texto integral do Relatório Anual 2021 (Comunicado n.º 2022006) e resumo do Relatório Anual 2021 (Comunicado n.º 2022005). 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021;
Em 2021, a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará capital social com fundo de acumulação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e a política de distribuição de lucros da empresa, leva plenamente em conta a situação real da empresa e as necessidades de operação contínua, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Fica acordado submeter o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Plano de distribuição de lucros 2021.
5. Revisou e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e suas próprias características de negócios, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos da gestão atual da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa, e garante o funcionamento normal de todos os negócios da empresa; O sistema de controlo interno da empresa, o sistema de controlo interno e a implementação em 2021 não apresentam defeitos ou defeitos importantes, sendo o controlo interno da empresa eficaz; O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 8º Conselho de Supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
18 de Abril de 2022
